Ухвала суду № 68250589, 11.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12330/17

н/п 1-кс/640/6499/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Щербакової А.С.,

слідчого - Щербакової А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Щербакової Анастасії Сергіївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220490002440 від 11.07.2017, за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.08.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Щербакової А.С., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Мовчан О.В., про надання тимчасового доступу до інформації в копіях та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, інформацію щодо власника картки НОМЕР_2 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з 14.06.2016 по теперішній час, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкіяг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали (IDт28780) вх. № 11-775 від 24.06.2017 за заявою ОСОБА_3, щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка 14.06.2017 за допомогою інтернет-ресуру "Olx.ua" шляхом обману, під приводом продажу відеокарти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 4800 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 14.06.2017 на сайті "Olx.ua" він знайшов оголошення щодо продажу відео-карти ТМ «MSI RADEON RX470 ARMOR 4 GВ», вартістю 4800 грн. У зазначеному оголошенні було вказано номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1, ім'я продавця було зазначено, як ОСОБА_2. Потерпілий зателефонував за зазначеним номером та продавець повідомив, що товар є у наявності, а також що він готовий його надіслати кур'єрською службою одразу після внесення повної суми на банківську картку банку «ПУМБ» НОМЕР_2.

Після внесення зазначеної суми на картковий рахунок, телефон продавцю виявився поза зоною досяжності, а попередньо надісланий лист на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 був повернутий поштовою службою з повідомленням про те, що зазначена адреса не знайдена.

У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки НОМЕР_2 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії особи на яку зареєстрована картка; рух грошових коштів по вказаній карті, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.06.2017 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та являється доказом у кримінальному провадженні, мас суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ «Перший український міжнародний банк», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220490002440 від 07.08.2017, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 14.06.2017 по 11.08.2017, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 14.06.2016 по 13.06.2017; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Щербакової Анастасії Сергіївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220490002440 від 11.07.2017, за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Щербаковій Анастасії Сергіївні право тимчасового доступу до інформації щодо власника картки НОМЕР_2 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з 14.06.2017 по 11.08.2017, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкіяг у період з моменту відкриття рахунку та до 11.08.2017, яка перебуває у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, забезпечити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Щербаковій Анастасії Сергіївні право тимчасового доступу до інформації щодо власника картки НОМЕР_2 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з 14.06.2017 по 11.08.2017, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкіяг у період з моменту відкриття рахунку та до 11.08.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2017.

Роз'яснити ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.