Ухвала суду № 68248358, 11.08.2017, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/1001/16-кПровадження № 1-кс/395/138/2017 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

11 серпня 2017 року м.Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Орендовський Володимир Анатолійович, при секретарі Сотченко Я.В., за участю начальника Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Шеремета А.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12015120220000588 від 21 вересня 2015 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Гаман А.В. і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Шереметом А.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 15.07.2015 року по 29.07.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділи коштами в сумі 22 725 гривень, які належать ОСОБА_3

За вказаним фактом 21.09.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120220000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заслухавши думку начальника Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Шеремета А.В., який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2015 року ОСОБА_3 від свого знайомого ОСОБА_4 дізналась, що в нього є добрі знайомі, які можуть допомогти в оформленні Польської робочої візи в найкоротший час, та дали два мобільні номери, які належать ОСОБА_5 № НОМЕР_1, № НОМЕР_2. Після чого ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_5, який повідомив, що дійсно може допомогти з отриманням візи, але для цього необхідно перерахувати кошти в сумі 22 725 гривень на картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 та відсканувати документи на оформлення візи і відправити на поштову електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1. Всі умови ОСОБА_3, виконала, грошові кошти відправила двома платежами, а саме:15.07.2015 року в сумі 10 800 гривень, 29.07.2015 в сумі 11 925 гривень на картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про відправлення коштів на рахунок НОМЕР_3 від 15.07.2015 року, згідно якого було перераховано кошти в сумі 10800,00 грн. та копія чеку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про відправлення коштів на рахунок НОМЕР_3 від 29.07.2015 року, згідно якого було перераховано кошти в сумі 11925,00 грн.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_3, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області Гаман Анжелі Валеріївні та оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області Німчінову Дмитру Руслановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), за кримінальним провадженням № 12015120220000588 від 21.09.2015 р.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3;

- відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.;

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.;

- зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 15.07.2015 р. по 31.07.201 5р.

Строк дії ухвали - 30 днів, тобто з 11 серпня 2017 року по 09 вересня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Орендовський В.А.