Ухвала суду № 68247735, 02.08.2017, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/4995/17

УХВАЛА

02 серпня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

01.08.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шубчик С.С., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 191 тисячу доларів США, які під виглядом створення та ведення успішного бізнесу з виробництва та продажу м'ясних напівфабрикатів, отримали від потерпілого грошові кошти, створили юридичні особи, однак не повернули їх, чим спричинили йому майнову шкоду.

В ході допиту ОСОБА_5 як потерпілого встановлено, що з метою створення вказаного бізнесу ОСОБА_3 було створено ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) та ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905), до складу учасників яких включено потерпілого.

Згідно інформації з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок» встановлено, що крім вказаних підприємств ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є керівниками, головними бухгалтерами чи засновниками інших підприємств, а саме: ТОВ «ТУТТО 017» (код ЄДРПОУ 40186546), ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826), ТОВ «Імпера Набу» (код ЄДРПОУ 34292449), ПП «Фірма «Тутто Україна» (код ЄДРПОУ 31606768) та є фізичними особами-підприємцями. Згідно даних з цієї ж системи у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) відкритий рахунок №26005300003443 для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунок №26000300003482 для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593), які могли чи можуть використовуватися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для перерахунку грошових коштів отриманих від ОСОБА_5

У зв'язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та визначення напрямків руху коштів, отриманих від потерпілого, визначення контрагентів, які їх отримували та підстав такого їх перерахування виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані підприємства, які знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) та можуть становити банківську таємницю, а саме: документи справ з юридичного оформлення рахунку №26005300003443, який відкритий для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунку №26000300003482, який відкритий для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593), відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Всі вказані рахунки цих підприємств відкриті у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711), що підтверджується відомостями з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок», тому наявні підстави стверджувати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) юридичною адресою якого є: 04070, м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-А.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами та іншими підприємствами, а також ланцюг руху грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей від покупців до постачальників зазначених суб'єктів господарювання.

Всі документи підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як вищевказаних підприємств, так і на діяльність ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711).

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов'язати службову особу ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справ з юридичного оформлення рахунку №26005300003443, який відкритий для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунку №26000300003482, який відкритий для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємств,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-інших договорів, укладених із вказаним суб'єктами підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2013 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам №26005300003443, який відкритий для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунку №26000300003482, який відкритий для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 191 тисячу доларів США, які під виглядом створення та ведення успішного бізнесу з виробництва та продажу м'ясних напівфабрикатів, отримали від потерпілого грошові кошти, створили юридичні особи, однак не повернули їх, чим спричинили йому майнову шкоду.

В ході допиту ОСОБА_5 як потерпілого встановлено, що з метою створення вказаного бізнесу ОСОБА_3 було створено ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) та ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905), до складу учасників яких включено потерпілого.

Згідно інформації з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок» встановлено, що крім вказаних підприємств ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є керівниками, головними бухгалтерами чи засновниками інших підприємств, а саме: ТОВ «ТУТТО 017» (код ЄДРПОУ 40186546), ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826), ТОВ «Імпера Набу» (код ЄДРПОУ 34292449), ПП «Фірма «Тутто Україна» (код ЄДРПОУ 31606768) та є фізичними особами-підприємцями. Згідно даних з цієї ж системи у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) відкритий рахунок №26005300003443 для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунок №26000300003482 для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593), які могли чи можуть використовуватися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для перерахунку грошових коштів отриманих від ОСОБА_5

У зв'язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та визначення напрямків руху коштів, отриманих від потерпілого, визначення контрагентів, які їх отримували та підстав такого їх перерахування виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані підприємства, які знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) та можуть становити банківську таємницю, а саме: документи справ з юридичного оформлення рахунку №26005300003443, який відкритий для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунку №26000300003482, який відкритий для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593), відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Всі вказані рахунки цих підприємств відкриті у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711), що підтверджується відомостями з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок», тому наявні підстави стверджувати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) юридичною адресою якого є: 04070, м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-А.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами та іншими підприємствами, а також ланцюг руху грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей від покупців до постачальників зазначених суб'єктів господарювання.

Всі документи підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як вищевказаних підприємств, так і на діяльність ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711).

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв'язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюка В.В. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов'язати службову особу ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справ з юридичного оформлення рахунку №26005300003443, який відкритий для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунку №26000300003482, який відкритий для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємств,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-інших договорів, укладених із вказаним суб'єктами підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2013 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам №26005300003443, який відкритий для ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905); рахунку №26000300003482, який відкритий для ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 02.08.2017 р.

Закінчення строку дії ухвали 02.09.2017 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п'яти днів.

Слідчий Суддя: Л. П. Саранюк