Ухвала суду № 68246655, 10.08.2017, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/691/16-к

Провадження № 1-кс/280/476/17

У Х В А Л А

10 серпня 2017 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. при секретарі Бех І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області Фрусевич Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060190000345 від 10.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Фрусевич Т.В., за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Укрсиббанк» по банківській платіжній картці НОМЕР_1; відомостей про рух коштів (призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту) по банківській платіжній картці НОМЕР_1; інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківській платіжній картці НОМЕР_1 ПАТ «УкрСиббанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_1 ПАТ «УкрСиббанк», з правом вилучення оригіналів документів або їх копії, належним чином завірених, обґрунтовуючи його наступним.

23.04.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі 1990 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту 10.05.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060190000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.04.2016 потерпіла ОСОБА_3 зайшла на сайт інтернет мережі «OLX», де знайшла оголошення про продаж ноутбуку марки «Lenovo». Під оголошенням остання побачила ім'я ОСОБА_7 із заначенням номеру мобільного телефону мобільного оператора «МТС Україна» НОМЕР_2. Потерпіла зателефонувала за вказаним номером, домовившись щодо купівлі ноутбука за ціною 1990 грн. Жінка на ім'я ОСОБА_7 надала ОСОБА_2 реквізити банківської картки ПАТ «УкрСиббанку» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4. Надалі, в той же день на вищевказаний рахунок потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 1990 грн. 25.04.2016 потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_3 до ОСОБА_4, з наміром дізнатися номер накладної для отримання посилки на «Новій пошті», але ОСОБА_4 повідомила, що вона знаходиться не вдома, та щоб ОСОБА_2 зателефонувала пізніше. Протягом всього дня дзвінків до ОСОБА_4, остання не відповідала. На наступний день телефон вже знаходився поза межами.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 1990 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківській картці ПАТ «УкрСиббанк» НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням оригіналів документів (чи завірених належним чином копій), мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12016060190000345, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Фрусевич Тетяні Василівні, заступнику начальника СКР Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Губському Юрію Миколайовичу, ст.слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецькому Олексію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: пров.Московський,60 м.Харьків), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «УкрСиббанк» по банківській картці НОМЕР_1;

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці ПАТ «УкрСиббанк» НОМЕР_1 в період з 22.04.2016 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 ПАТ «УкрСиббанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 22.04.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_1 ПАТ «УкрСиббанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О.Василенко