Ухвала суду № 68236797, 21.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/9666/17

Справа №760/11457/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., детектива Перетятько Д.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шевченко В.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Висоцькою Н.В. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42016081060000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шевченко В.І., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Висоцькою Н.В. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів у Державній фіскальній службі України (код ЄРДРОУ 39292197) зареєстрованої за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8, а саме до матеріалів тематичної перевірки, яка була проведена відповідно до розпорядження ДФС №374-р від 16.12.2016 «Про проведення тематичної перевірки» (Акту тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016, додатків до вказаного акту, запитів та відповідей здійснених та отриманих під час перевірки, інші документи отриманих і складених під час перевірки).

Клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016081060000034 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи Запорізької митниці ДФС в період з 24.11.2015 по 16.12.2015, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Мірас» (код ЄРДПОУ 37672883), ТОВ «ВЕСТУМ-ТОРГ» (код ЄРДПОУ 39155640), ПП "ФАЦЕЛИЯ" (код ЄДРПОУ 25335204), ТОВ "ПРАЙМ ЛЮКС" (код ЄДОРПУ 38890383) забезпечили безперешкодне документальне оформлення вищевказаними митними брокерами та юридичними особами ввезення суб'єктами підприємницької діяльності (ТОВ «Контека» - код ЄРДПОУ 39988005, ТОВ «Омікрон плюс» - код ЄРДПОУ 39670909, ТОВ «Євро Ефект» - код ЄРДПОУ 39915876, ТОВ «ГК «Термоінжиринг» - код ЄРДПОУ 39395692, ТОВ «Імпорт Ленд» - код ЄРДПОУ 39790356, ТОВ «Укр-Фірм Дистрибьюшн» - код ЄРДПОУ 40030910, ТОВ «Логістик - Сіті М» - код ЄРДПОУ 39994003, ТОВ «Торговий дім «Інтерагротек» - код ЄРДПОУ 38315019, ТОВ «Ларго-Трейд» - код ЄРДПОУ 39995379, ТОВ «Екоінвест-Білд» - код ЄРДПОУ 39991272, ТОВ «Магер Пром» - код ЄРДПОУ 38841598, ТОВ «Мендес Порт» - код ЄРДПОУ 39546146, ТОВ «Промбудсервіс» - код ЄРДПОУ 38408037, ТОВ «Мрія Плюс» - код ЄРДПОУ 31901974 та ін.) товарів господарського призначення, купівля яких здійснювалась за зовнішньоекономічними контрактами з іноземними компаніями (компанією «Tropix Inc.», компанією «T-Business, Inc», компанією «Sea Key, Inc», компанією «Clickstone Universal Corp.», компанією «SPEEDWAYS TYRE LIMITED», компанією «ZHEJIANG TUOZHEN SANITARY WARE CO.,LTD», компанією «TAIZHOU MACHINE TOOL CO,LTD», компанією «ALREY INTERNATIONAL LIMITED», компанією «ZHI SHENG HOLDINGS LTD») на митну територію України із заниженням їх митної вартості, спричинивши таким чином збитки державі на загальну суму, 40 119 580 грн.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань був Акт тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016 в якому описані всі вищевказані порушення.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що під час проведення тематичної перевірки перевіряючими здійснювались відповідні запити до Запорізької митниці ДФС та інших юридичних осіб, отримувались відповідні відповіді та за результатом перевірки був складений Акт тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016 на який подавались відповідні заперечення.

Встановлено, що вказаний акт тематичної перевірки та всі документи отриманні під час вказаної перевірки з містить зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Детектив посилається в клопотанні на те, що на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що матеріали тематичної перевірки, яка була проведена відповідно до розпорядження ДФС №374-р від 16.12.2015 «Про проведення тематичної перевірки» (Акт тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016, додатки до вказаного акту, запити та відповіді здійсненні та отриманні під час перевірки, інші документи отримані під час перевірки) відповідно до ст. 99 КПК України є документами, тобто спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об'єкти, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до листа ДФС України №82/5/99-99-14-03-01-16 від 18.05.2017 матеріали тематичної перевірки, яка була проведена відповідно до розпорядження ДФС №374-р від 16.12.2016 «Про проведення тематичної перевірки» зберігаються в архіві Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Головне управління внутрішньої безпеки ДФС України не являється окремою юридичною особою, тобто останнє є структурним підрозділом ДФС України, що також підтверджується інформацією, яка міститься на офіційному сайті ДФС України.

Відповідно до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна фіскальна служба України (код ЄРДРОУ 39292197) зареєстрована за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8.

Тому, у зв'язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄРДРОУ 39292197) зареєстрована за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016081060000034 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З фабули кримінального провадження, внесеного 11.02.2016 р. до ЄРДР за №42016081060000034 вбачається, що службові особи Запорізької митниці ДФС в період з 24.11.2015 по 16.12.2015, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Мірас» (код ЄРДПОУ 37672883), ТОВ «ВЕСТУМ-ТОРГ» (код ЄРДПОУ 39155640), ПП "ФАЦЕЛИЯ" (код ЄДРПОУ 25335204), ТОВ "ПРАЙМ ЛЮКС" (код ЄДОРПУ 38890383) забезпечили безперешкодне документальне оформлення вищевказаними митними брокерами та юридичними особами ввезення суб'єктами підприємницької діяльності (ТОВ «Контека» - код ЄРДПОУ 39988005, ТОВ «Омікрон плюс» - код ЄРДПОУ 39670909, ТОВ «Євро Ефект» - код ЄРДПОУ 39915876, ТОВ «ГК «Термоінжиринг» - код ЄРДПОУ 39395692, ТОВ «Імпорт Ленд» - код ЄРДПОУ 39790356, ТОВ «Укр-Фірм Дистрибьюшн» - код ЄРДПОУ 40030910, ТОВ «Логістик - Сіті М» - код ЄРДПОУ 39994003, ТОВ «Торговий дім «Інтерагротек» - код ЄРДПОУ 38315019, ТОВ «Ларго-Трейд» - код ЄРДПОУ 39995379, ТОВ «Екоінвест-Білд» - код ЄРДПОУ 39991272, ТОВ «Магер Пром» - код ЄРДПОУ 38841598, ТОВ «Мендес Порт» - код ЄРДПОУ 39546146, ТОВ «Промбудсервіс» - код ЄРДПОУ 38408037, ТОВ «Мрія Плюс» - код ЄРДПОУ 31901974 та ін.) товарів господарського призначення, купівля яких здійснювалась за зовнішньоекономічними контрактами з іноземними компаніями (компанією «Tropix Inc.», компанією «T-Business, Inc», компанією «Sea Key, Inc», компанією «Clickstone Universal Corp.», компанією «SPEEDWAYS TYRE LIMITED», компанією «ZHEJIANG TUOZHEN SANITARY WARE CO.,LTD», компанією «TAIZHOU MACHINE TOOL CO,LTD», компанією «ALREY INTERNATIONAL LIMITED», компанією «ZHI SHENG HOLDINGS LTD») на митну територію України із заниженням їх митної вартості, спричинивши таким чином збитки державі на загальну суму, 40 119 580 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детектив мотивує дане клопотання тим, що відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42016081060000034 для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, які перебувають у Державній фіскальній службі України (код ЄРДРОУ 39292197) зареєстрованої за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективу Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шевченку Василю Івановичу, Цвєткову Юрію Сергійовичу, Великохатьку Дмитру Віталійовичу, Брушку Сергію Миколайовичу, Перетятьку Дмитру Володимировичу, Андрусяку Володимиру Богдановичу, старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бровку Богдану Леонідовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, які перебувають у Державній фіскальній службі України (код ЄРДРОУ 39292197) зареєстрованої за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, будинок 8, а саме до матеріалів тематичної перевірки, яка була проведена відповідно до розпорядження ДФС №374-р від 16.12.2015 «Про проведення тематичної перевірки» (Акту тематичної перевірки проведеної ДФС України №70/99-99-25-18 від 14.01.2016, додатків до вказаного акту, запитів та відповідей здійснених та отриманих під час перевірки, інші документи отриманих і складених під час перевірки).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 20.08.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір