Ухвала суду № 68236752, 26.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43343/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дячука І.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Білика В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110330000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що у ході перевірки проведеної спеціалістом Північного офісу держаудитслужби встановлено, що кошти в розмірі 20 000 000 грн, які надійшли на рахунок СІД у червні 2008 року не використовувалися на цілі передбачені Договором, а були розміщені на депозитному рахунку та використовувались для надання безвідсоткових позик, зокрема, ТОВ «Геомодель» (код ЄДРПОУ 24914176), яке розташоване за тією ж адресою, що і ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 3), а його директором являється ОСОБА_2, яку свого часу було уповноважено відповідною довіреністю на проведення розрахунково-касових операцій по одному з рахунків СІД.

У вказаний період ТОВ «Геомодель» використовувало наступні банківські рахунки: № 261530196101 (ПАТ «Міський комерційний банк), № 26003038223551 (ПАТ «Укрсоцбанк») та № 260094085 (АТ «Райффайзен Банк Аваль»).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону, а саме: слідчим в ОВС Массалітіну Валерію Валерійовичу, Пилипенку Павлу Миколайовичу, старшим слідчим Дячуку Івану Сергійовичу, Курилюку Андрію Васильовичу та прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Гриняку Олегу Богдановичу, Білику Василю Васильовичу на отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019) - знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «Геомодель» (код ЄДРПОУ 24914176) № 26003038223551, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003038223551 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2007 по 01.01.2010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43343/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дячуку І.С.

Слідчий суддя В.А.Писанець