Ухвала суду № 68236745, 01.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43333/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дячука І.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Білика В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110330000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що 03.10.2000 між ДП «Готель Козацький» (далі - Підприємство), компанією Карлтон Трейдінг ЛТД та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (далі - Товариство) укладено трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність (СІД) за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) (далі - Договір).

За умовами Договору компанія Карлтон Трейдінг ЛТД та Товариство вносять на баланс спільної діяльності грошові кошти на проведення проектно-вишукувальних робіт і розробки проектно-кошторисної документації щодо будівництва та реконструкції об'єктів, виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт та придбання обладнання;

Підприємство передає у спільну власність будівлі по пров. Шевченка, 5, а також право користування земельною ділянкою розміром 1235 кв. м, на якій розташована ця будівля, будівлі по вул. Михайлівській, 1\3 (перший корпус) та право користування земельною ділянкою розміром 2425 кв., на якій розташована ця будівля та приміщення гуртожитку по вул. Антонова, 2/32. У період 2001-2003 року проведено експертну оцінку вищевказаних внесків Підприємства, вартість яких оцінена у 42 407 044 грн.

У ході перевірки проведеної спеціалістом Північного офісу держаудитслужби встановлено, що кошти в розмірі 20 000 000 грн, які надійшли на рахунок СІД у червні 2008 року не використовувалися на цілі передбачені Договором, а були розміщені на депозитному рахунку та використовувались для надання безвідсоткових позик, зокрема, ТОВ «Геомодель» (код ЄДРПОУ 24914176), яке розташоване за тією ж адресою, що і ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 3), а його директором являється ОСОБА_2, яку свого часу було уповноважено відповідною довіреністю на проведення розрахунково-касових операцій по одному з рахунків СІД.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Геомодель» (код ЄДРПОУ 24914176), що знаходиться у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 15), з можливістю вилучення їх копій, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону, а саме: слідчим в ОВС Массалітіну Валерію Валерійовичу, Пилипенку Павлу Миколайовичу, старшим слідчим Дячуку Івану Сергійовичу, Курилюку Андрію Васильовичу та прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України Гриняку Олегу Богдановичу, Білику Василю Васильовичу на отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх завірених копій), а саме, до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Геомодель» (код ЄДРПОУ 24914176), яка знаходяться у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 15).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43333/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дячуку І.С,

Слідчий суддя В.А.Писанець