Ухвала суду № 68236740, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43295/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участі прокурора Литвинюка О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В:

26.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. в якому просивнакласти арешт на грошові кошти пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СОЛДО"(код за ЄДРІСІ 23300075), що знаходяться на рахунках відкритих №26508103000096, №26509083000096 та №26516043000096 у ПАТ "БАНК "ЮНІСОН" (МФО 380902).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України та іншими статтями КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, у подальшому Голову ДПС України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4,та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ДПА України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Прокурор у клопотанні вказує, що на даний час, в ході проведення розслідування, виникла необхідність у встановленні можливої причетності ряду довірених осіб ОСОБА_4 з числа його родичів та наближених осіб на території України, якими зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_4 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно.

Так, довіреними особами ОСОБА_4 з числа його родичів та наближених осіб на території України починаючи з 2010 року зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_4 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, які входили до так званої групи "ЮНІСОН".

За результатом проведення аналізу структури власності підприємств, котрі входять до складу групи "ЮНІСОН" у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 37545528),ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР " (код за ЄДРПОУ 38150437), колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС"; ТОВ "КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 38472545), колишня назва - ТОВ "ЮНІСОН АПАРТМЕНТС"; ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" (код ЄДРПОУ 37295568); ТОВ "ГОЛДВЕЙН" (код ЄДРПОУ 38148517); ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329); ТОВ "ЮНІСОН СІНЕМА" (код ЄДРПОУ 37719355); ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 32942598); ТОВ "ЮНІСОН КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39089987); ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (код ЄДРПОУ 38514375) являються суб'єктами господарювання, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_4 за час його перебуванні на керівних посадах в органах державної влади України та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, контроль за діяльністю яких здійснювався виключно наближеними до ОСОБА_4 особами та його близькими родичами.

Враховуючи викладене, наразі у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР " (код за ЄДРПОУ 38150437).

Відповідно до інформації ДФС України в управлінні ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" код за ЄДРПОУ 38150437) серед інших перебуває пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СКАЙ" (код за ЄДРІСІ 23300207) який має рахунки №26500123000096 та №26519073000096 відкриті у ПАТ "БАНК "ЮНІСОН" (МФО 380902)

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СКАЙ"(код за ЄДРІСІ 23300207), що знаходяться на рахунку №26501103034666 відкритому у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627)., з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення коштів до державного бюджету.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про накладення арешту на банківські рахунки - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СОЛДО"(код за ЄДРІСІ 23300075), що знаходяться на рахунках відкритих №26508103000096, №26509083000096 та №26516043000096 у ПАТ "БАНК "ЮНІСОН" (МФО 380902).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець