Ухвала суду № 68236739, 01.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43752/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участі прокурора Литвинюка О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А., надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України та іншими статтями КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, у подальшому Голову ДПС України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ДПА України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Так, довіреними особами ОСОБА_4 з числа його родичів та наближених осіб на території України починаючи з 2010 року зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_4 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, які входили до так званої групи "ЮНІСОН".

За результатом проведення аналізу структури власності підприємств, котрі входять до складу групи "ЮНІСОН" у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 37545528),ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР " (код за ЄДРПОУ 38150437), колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС"; ТОВ "КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 38472545), колишня назва - ТОВ "ЮНІСОН АПАРТМЕНТС"; ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" (код ЄДРПОУ 37295568); ТОВ "ГОЛДВЕЙН" (код ЄДРПОУ 38148517); ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329); ТОВ "ЮНІСОН СІНЕМА" (код ЄДРПОУ 37719355); ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 32942598); ТОВ "ЮНІСОН КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39089987); ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (код ЄДРПОУ 38514375) являються суб'єктами господарювання, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_4 за час його перебуванні на керівних посадах в органах державної влади України та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, контроль за діяльністю яких здійснювався виключно наближеними до ОСОБА_4 особами та його близькими родичами.

З інформації наданої ДФС України слідує, що в управлінні ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" код за ЄДРПОУ 38150437) серед інших перебуває пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ЮНІСІТІ" (код за ЄДРІСІ 23300204), який має відкритий банківський рахунок №26502008000115 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М. та/або за його дорученням іншим прокурорам та слідчим дозвіл на розкриття АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) інформації щодо використання Пайовим венчурним недиверсифікованим закритим інвестиційним фондом "ЮНІСІТІ" (код за ЄДРІСІ 23300204) банківського рахунку №26502008000115.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М. та/або за його дорученням іншим прокурорам та слідчим тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів щодо використання Пайовим венчурним недиверсифікованим закритим інвестиційним фондом "ЮНІСІТІ" (код за ЄДРІСІ 23300204) банківського рахунку №26502008000115, відкритого в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за період з дати його відкриття по даний час, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про руху коштів по вказаних банківських рахунках за період з дати його відкриття по даний час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо придбання цінних паперів, їх продажу тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- матеріали судового провадження № 757/43752/17-к

Прим.2- прокурору Литвинюку О.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець