Ухвала суду № 68234894, 27.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25925/17

Провадження № 1-кс/761/16349/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванни Вікторівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванна Вікторівна внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу управління поліції Шевченківського районну Головного управління Національної поліції в місті перебуває кримінальне провадження №42015000000000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та інших, а також ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ТОВ «Фірма Технова», ТОВ «Євро-реконструкція», ПАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ «Енергія-новий розділ», ТОВ «НВП Енергія-Новояворівськ», ТОВ «Енергія і газ України» та інших теплоцентралей, за сприянням посадових осіб Міністерства палива та енергетики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг та ДП «Енергоринок».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Фірма Технова» та ДП «Енергоринок» укладено ряд договорів щодо закупівлі електроенергії.

Крім того, між ТОВ «Євро-реконструкція» та ДП «Енергоринок» укладено ряд договорів щодо закупівлі електроенергії.

В подальшому ТОВ «Євро-реконструкція» та ТОВ «Фірма «Технова» було перераховано грошові кошти, отримані від ДП «Енергоринок» на ТОВ «Спецпостач» (код ЄДРПОУ 39245833) з ознаками фіктивності.

Так, між ТОВ «Фірма «Технова» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» укладено Договір №31/10 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 31 жовтня 2014 року.

07 листопада 2014 року між ТОВ «Фірма «Технова» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» укладено Договір №32/11 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.

В подальшому, між ТОВ «Фірма «Технова» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» укладено Додаткову угоду №1 до Договіру №31/10 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 07 листопада 2014 року.

30 грудня 2014 року між ТОВ «Фірма «Технова» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» укладено Договір №43/12 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.

24 лютого 2015 року між ТОВ «Фірма «Технова» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» укладено Договір №03/02 безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.

22 вересня 2014 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» укладено Договір №2209/14-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.

29 грудня 2014 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» укладено Договір №29/12-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі. Додаткова угода до Договору №29/12-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 29 грудня 2014 року.

25 лютого 2016 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» укладено Договір №25/02-01/ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фірма «Технова» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 38, кв. 36, ТОВ «Євро-Реконструкція» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, офіс 20.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх оригіналу, які знаходиться у ТОВ «Євро-Реконструкція», а саме:

Договір №2209/14-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 22 вересня 2014 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач».

Договір №29/12-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 29 грудня 2014 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач».

Додаткова угода до Договору №29/12-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 29 грудня 2014 року.

Договір №25/02-01/ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 25 лютого 2016 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач».

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42015000000000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудовихз розслідувань 06.02.2015.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Гораш І.В. (оперативним підрозділам за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ «Євро-Реконструкція», що знаходиться за адресою: вул. Панаса Мирного, 28, офіс 20, а саме:

Договір №2209/14-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 22 вересня 2014 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач».

Договір №29/12-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 29 грудня 2014 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач».

Додаткова угода до Договору №29/12-ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 29 грудня 2014 року.

Договір №25/02-01/ФД безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від 25 лютого 2016 року між ТОВ «Євро-Реконструкція» та ТОВ «Торговий дім «Спецпостач».

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 27.08.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Євро-Реконструкція», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя