Ухвала суду № 68234829, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43963/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В.В.

слідчого Ходаковського С.П.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000862, -

В С Т А Н О В И В :

31.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000862, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:

- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ "Техенерготрейд" (32531054), рахунок № 26031061329000; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26007550122300, 26006550122301, 26005550122302; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ 26003557335600, 26002557335601, 26047557335600; ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ 26007514431800, 26041514431800;

- АТ "Ощадбанк", МФО 300465 - ТОВ "Техенерготрейд" (32531054), рахунки №№ 260413011254; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№260073011225; 260413011225, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 - ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26001000024082; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26004000004247; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№26002000024519, 26040000005783, 26052000008392, 26049000005751;

- ПАТ "КредоБанк", МФО 325365 - ТОВ "Шах Монтаж Буд" (40094120), рахунок № 2600901735850; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунок №2600701737117;

- АТ "Укрбудінвестбанк" (МФО 380377) - ТОВ "Шах Монтаж Буд" (40094120), рахунок № 26007100636011; ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунок № 26005100634491;

- АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) - ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунки №№ 26000455014159, 26003455014178; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26008455019316; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № 26003455014145;

- АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) - ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунок № 26005212000293;

- АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунки №№ 26002528577, 2604369108; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26002521745; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26003399761, 26005399758, 26006399757; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок№ 26005521764; ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № 26003472655; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №26004522106;

- Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 321842) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунок № 26005053151855; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26024053100304;

- ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунок № 26004015717801; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунки №№ 26001015200601, 26056015200601; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № 26009015710201;

- ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) - ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунки №№ 26007001041749, 26051013041749;

- ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) - ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунок № 2600431130501; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ 2600530683601, 2604930683601, 2600630683602;

- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № 26003700387873;

- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок №26000009914049;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ 26000052736093, 26000052743309, 26003052746842, 26040052602897, 26047052710306, 26022052602224, 26007052604559; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26041052704813, 26057052725864, 26008052730529, 26001052737303, 26009052743184, 26006052600662; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ 26052052716287, 26002052722867;

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок №2600619784; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №2600613272; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №2600135721; ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок №2600317770; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№2600020807, 26106111111776;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ 26042010054539, 26053000003653, 26000000048371, 26001000048370, 26002000020159, 26002000020160, 26003000020158, 26009000048372;

- ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 260090129501;

- ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26000020519101;

- ПАТ "МIБ" (МФО 380582) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26006010320930;

- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №26003010275287;

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26008500069712, 26007500096139, 26049007915920, 26049007933720, 26106500060679;

- ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № 26007010102552;

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок №2605611436, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ "Техенерготрейд" та ТОВ "Три О" на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Слідством не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ "Техенерготрейд", ТОВ "Три О" та ТОВ "Проектівбуд", ТОВ "Мастекбуд", ТОВ "Буд Мейд", ТОВ "Шах Монтаж Буд", ТОВ "Промтехресурс." по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Слідчий зазначає, що наступні суб'єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності та які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання товарів (робіт, послуг): ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД"(39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ"(37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ"(40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ"(38649436), ТОВ З ІІ"ЮРОМАШ"(32849408), ТОВ "ДЕК"(38042216), ТОВ "Т-С-К"(38889080),ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ"(38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ"(13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ"(35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ"(38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН"(34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД"(40080537), ТОВ "СНТ"(38800132).

Слідством встановлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ "Техенерготрейд" (32531054), рахунок № 26031061329000;ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26007550122300, 26006550122301, 26005550122302; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ 26003557335600, 26002557335601, 26047557335600;ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ 26007514431800, 26041514431800;

- АТ "Ощадбанк", МФО 300465 - ТОВ "Техенерготрейд" (32531054), рахунки №№ 260413011254; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№260073011225; 260413011225;

- АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 -ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26001000024082;ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26004000004247; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№26002000024519, 26040000005783, 26052000008392, 26049000005751;

- ПАТ "КредоБанк", МФО 325365 - ТОВ "Шах Монтаж Буд" (40094120), рахунок № 2600901735850; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунок №2600701737117;

- АТ "Укрбудінвестбанк" (МФО 380377) - ТОВ "Шах Монтаж Буд" (40094120), рахунок № 26007100636011; ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунок № 26005100634491;

- АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) - ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунки №№ 26000455014159, 26003455014178;ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26008455019316;ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № 26003455014145;

- АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) - ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунок № 26005212000293;

- АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунки №№ 26002528577, 2604369108;ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26002521745; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26003399761, 26005399758, 26006399757;ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок№ 26005521764;ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № 26003472655; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №26004522106;

- Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 321842) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунок № 26005053151855;ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26024053100304;

- ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунок № 26004015717801; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунки №№ 26001015200601, 26056015200601; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № 26009015710201;

- ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) - ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунки №№ 26007001041749, 26051013041749;

- ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) - ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунок № 2600431130501;ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ 2600530683601, 2604930683601, 2600630683602;

- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № 26003700387873;

- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок №26000009914049;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ 26000052736093, 26000052743309, 26003052746842, 26040052602897, 26047052710306, 26022052602224, 26007052604559;ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26041052704813, 26057052725864, 26008052730529, 26001052737303, 26009052743184, 26006052600662;ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ 26052052716287, 26002052722867;

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок №2600619784;ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №2600613272;ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №2600135721;ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок №2600317770; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№2600020807, 26106111111776;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ 26042010054539, 26053000003653, 26000000048371, 26001000048370, 26002000020159, 26002000020160, 26003000020158, 26009000048372;

- ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 260090129501;

- ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26000020519101;

- ПАТ "МIБ" (МФО 380582) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26006010320930;

- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №26003010275287;

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26008500069712, 26007500096139, 26049007915920, 26049007933720, 26106500060679;

- ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № 26007010102552;

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок №2605611436.

У слідства є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження речових доказів - грошей, набутих кримінально противоправним шляхом у слідства виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42017100000000862 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:

- АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ "Техенерготрейд" (32531054), рахунок № 26031061329000; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26007550122300, 26006550122301, 26005550122302; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ 26003557335600, 26002557335601, 26047557335600; ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ 26007514431800, 26041514431800, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- АТ "Ощадбанк", МФО 300465 - ТОВ "Техенерготрейд" (32531054), рахунки №№ 260413011254; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№260073011225; 260413011225, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 - ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26001000024082; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26004000004247; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№26002000024519, 26040000005783, 26052000008392, 26049000005751, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- ПАТ "КредоБанк", МФО 325365 - ТОВ "Шах Монтаж Буд" (40094120), рахунок № 2600901735850; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунок №2600701737117, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- АТ "Укрбудінвестбанк" (МФО 380377) - ТОВ "Шах Монтаж Буд" (40094120), рахунок № 26007100636011; ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунок № 26005100634491, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) - ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунки №№ 26000455014159, 26003455014178; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26008455019316; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № 26003455014145, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) - ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунок № 26005212000293, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

- АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунки №№ 26002528577, 2604369108; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26002521745; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26003399761, 26005399758, 26006399757; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок№ 26005521764; ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № 26003472655; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №26004522106, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 321842) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунок № 26005053151855; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26024053100304, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунок № 26004015717801; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунки №№ 26001015200601, 26056015200601; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № 26009015710201, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) - ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунки №№ 26007001041749, 26051013041749,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів ;

- ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) - ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунок № 2600431130501; ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ 2600530683601, 2604930683601, 2600630683602, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № 26003700387873, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок №26000009914049, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ 26000052736093, 26000052743309, 26003052746842, 26040052602897, 26047052710306, 26022052602224, 26007052604559; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26041052704813, 26057052725864, 26008052730529, 26001052737303, 26009052743184, 26006052600662; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ 26052052716287, 26002052722867, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок №2600619784; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №2600613272; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №2600135721; ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок №2600317770; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№2600020807, 26106111111776, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунки №№ 26042010054539, 26053000003653, 26000000048371, 26001000048370, 26002000020159, 26002000020160, 26003000020158, 26009000048372, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 260090129501, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

- ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26000020519101, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

- ПАТ "МIБ" (МФО 380582) - ТОВ З ІІ "ЮРОМАШ" (32849408), рахунок № 26006010320930, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №26003010275287, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26008500069712, 26007500096139, 26049007915920, 26049007933720, 26106500060679,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

- ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № 26007010102552, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

- КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок №2605611436, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько