Ухвала суду № 68234808, 25.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42864/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.,

за участю секретаря Капішон В. В.

прокурора Соколова А. В.

захисника Сюсяйло О. М.

підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Калюс О.В. про продовження строку дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді від 06.04.2017 на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за наступних обставин.

Так, приблизно на початку червня 2016 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадян України ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна - 9 (дев'яти) автозаправних станцій, з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення.

Для реалізації злочинного наміру співучасники злочину розподілили між собою ролі таким чином: ОСОБА_2 зобов'язувався таємно від власника 9-ти (дев'яти) автозаправних станцій - ТОВ «Трі Менеджмент» організувати несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видалення із нього інформації про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та протиправну реєстрацію прав власності на 9 (дев'ять) автозаправних станцій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за підконтрольними йому ТОВ «Авалон-Інтенсив» (код ЄДРПОУ 38792001) та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), тобто зобов'язувався організувати вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки) за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі. Після незаконного отримання права власності на 9 (дев'ять) автозаправних станцій ОСОБА_2 зобов'язувався організувати підписання директорами підконтрольних йому ТОВ «Авалон-Інтенсив» (код ЄДРПОУ 38792001) та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076) договорів купівлі-продажу 9-ти (дев'яти) автозаправних станцій із співучасниками вчинення злочину: ОСОБА_5 та ОСОБА_4, відповідно до яких таємно за відсутності та без згоди власника автозаправних станцій - ТОВ «Трі Менеджмент», продати їх на користь ОСОБА_5 Також, ОСОБА_2 зобов'язувався організувати нотаріальне посвідчення зазначених договорів приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та незаконно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно прав власності за ОСОБА_5 на викрадені 9 (дев'ять) автозаправних станцій та в подальшому організувати передачу ОСОБА_5 зазначені 9 (дев'ять) автозаправних станцій в іпотеку ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» (код ЄДРПОУ 38811673) та в оренду належному ОСОБА_2 ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), директором якого є ОСОБА_4

ОСОБА_5, в свою чергу, достовірно знаючи про перебування у 2016 році 9-ти (дев'яти) автозаправних станцій у власності ТОВ «Трі Менеджмент», зобов'язувався за грошову винагороду, після організації ОСОБА_2 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видалення з нього інформації щодо права власності ТОВ «Трі Менедмжент», приховати від нотаріусів інформацію про те, що дійсним власником 9-ти автозаправних станцій є не ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», та підписати із директорами ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» договори купівлі продажу автозаправних станцій, відповідно до яких придбати автозаправні станції у ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти, що в дійсності перебували у власності ТОВ «Трі Менеджмент». В подальшому, ОСОБА_5, таємно викравши 9 (дев'ять) автозаправних станцій, зобов'язувався передати їх в іпотеку ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» та надалі в оренду належному ОСОБА_2 ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна», директором якого є ОСОБА_4

В той же час, директор ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» ОСОБА_4, достовірно знаючи про перебування у 2016 році автозаправних станцій у власності ТОВ «Трі Менеджмент», зобов'язувалась, після організації ОСОБА_2 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видалення з нього інформації щодо права власності ТОВ «Трі Менедмжент», отримати довіреність від ОСОБА_5 та на підставі неї підписати від імені ОСОБА_5 (покупець) із директором ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (продавець) договір купівлі продажу автозаправної станції, відповідно до якого незаконно таємно без згоди власника отримати право власності на автозаправну станцію. При цьому, ОСОБА_4 зобов'язувалась приховати від нотаріуса під час підписання договору купівлі продажу інформацію про те, що дійсним власником автозаправної станції є не ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент». Надалі, ОСОБА_4 зобов'язувалась підписати іпотечні договори від імені ОСОБА_5 про передачу зазначених 9-ти (дев'яти) автозаправних станцій, право власності на які отримано шляхом вчинення крадіжки, в іпотеку ТОВ «Компанія Нафта-Трейд». Окрім того, ОСОБА_4, доводячи спільний злочинний задум до кінця, зобов'язувалась підписати як директор ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» договори із ОСОБА_5 про отримання від останнього зазначених 9-ти (дев'яти) автозаправних станцій в оренду ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна».

Надалі, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, розподіливши між собою вищевказані ролі з метою вчинення особливо тяжкого злочину, що були відомі усім співучасникам вчинення злочину до початку його вчинення, приступили до виконання злочинного плану.

Для цього, 29.06.2016 о 13 год. 13 хв. ОСОБА_2, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на вчинення таємного викрадення чужого майна за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, з метою незаконного виникнення права власності у підконтрольного йому ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» на автозаправну станцію, шляхом надсилання фотознімка інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68 «Б», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 140762921227, власником якого значилось ТОВ «Трі Менеджмент», та написання текстового повідомлення невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільну програму «Line» із свого мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1, повідомив про те, що вказана АЗС є одним із об'єктів, щодо яких інформація про право власності буде видалена.

01.07.2016 о 12 год. 18 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи свій мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 та мобільну програму «Line», надіслав невстановленій особі по імені «Аlex» фотознімок із відомостями щодо автозаправних станцій, в тому числі щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68 «Б», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 140762921227, та написав текстове повідомлення із вказівкою видалити інформацію із Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправних станцій про законного власника вказаного майна - ТОВ «Трі Менеджмент».

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_2 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав обтяження щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68 «Б», реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 140762921227.

В результаті незаконного видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності ТОВ «Трі Менеджмент», у підконтрольного ОСОБА_2 ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», яке було власником до 2016 року, появилось право власності на вказаний об'єкт нерухомості, згідно відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

06.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 140762921227, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, таємно, за відсутності та без згоди власника - ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_7 (продавець), договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 140762921227, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього, 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 851.

В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62541400 від 01.07.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 570 500 Євро, що еквівалентно 19 424 900 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстрованим № 665.

Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_2, на виконання спільного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203.

02.07.2016 о 15 год. 59 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на вищевказану злочинну вказівку отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімок екрану ноутбука під час входу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203, та запитання які розділи щодо вказаної АЗС видаляти.

02.07.2016 о 16 год. 03 хв. ОСОБА_2, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за вчинення таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, на виконання спільного злочинного умислу, шляхом написання текстового повідомлення невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільну програму «Line» із свого мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1, дав незаконну вказівку видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності АТ «Балтік Інтернешнл банк» щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_2 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203, в результаті чого його власником почало значитись підконтрольне ОСОБА_2 ТОВ «Авалон-Інтенсив».

06.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника - ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі директора ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна.

В результаті цього 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 475.

В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62289667 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 24.09.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 825 145 Євро, що еквівалентно 20 174 799 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 1392 та 1393.

09.07.2016 о 13 год. 39 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімок екрану ноутбука під час входу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо успішної реєстрації права власності за ОСОБА_5 на комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203.

В подальшому, 13.07.2016 о 18 год. 49 хв. ОСОБА_2, прдовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, надіслав невстановленій досудовим розслідуванням особі по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімок екрану ноутбука із помилкою даних під час входу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203.

Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об'єкту нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про дійсне перебування вказаного об'єкта нерухомого майна у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки про передачу в іпотеку комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам'янка 160 км, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 19492271203, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 1723.

Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_2, на виконання спільного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 28244818101.

02.07.2016 о 16 год. 14 хв. та о 16 год. 17 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на злочинну вказівку видалити інформацію із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправної станції, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімки екрану ноутбука під час входу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 28244818101, відповідно до яких власником зазначеної автозаправної станції ще значиться ТОВ «Трі Менеджмент».

Надалі, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_2 невстановлені досудовим розслідуванням особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 28244818101, в результаті чого його власником почало значитись підконтрольне ОСОБА_2 ТОВ «Авалон-Інтенсив».

06.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та, приховавши інформацію про, що дійним власником автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 28244818101, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника - ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі директора ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 28244818101, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна.

В результаті цього, 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 446.

В дійсності власником вказаного майна є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62294566 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 24.09.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 586 250 Євро, що еквівалентно 14 322 097 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстрованим № 1386 та 1387.

Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об'єкта нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про його дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 1725, відповідно до якого передав в іпотеку автозаправочну станцію, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 28244818101.

Крім того, на початку липня 2016 року ОСОБА_2, на виконання спільного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видалити із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та інформацію про історію обтяжень, заборон, інших речових прав щодо автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 145700921248.

19.07.2016 о 14 год. 46 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 повідомлення про наявність труднощів щодо видалення інформації по автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 145700921248.

19.07.2016 о 16 год. 09 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 повідомлення про видалення потрібної для ОСОБА_2 інформації щодо автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, та її відновлення.

В результаті організованого ОСОБА_2 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до звіту службової перевірки ДП «Національні інформаційні системи» від 08.08.2016, видалено усю інформацію щодо автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 145700921248.

19.07.2016 о 18 год. 05 год. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти» щодо автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 976080521000, на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2012 ОСОБА_14 за № 521, який в дійсності вказаний договір нотаріально не посвідчував.

Не зважаючи на це, 21.07.2016 ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та приховала від неї інформацію про те, що дійним власником автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 976080521000 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент».

Надалі ОСОБА_4, яка діяла на підставі довіреності ОСОБА_5, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підписала від імені та в інтересах ОСОБА_5 із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_7 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер 976080521000, відповідно до якого ОСОБА_5 незаконно, таємно та без згоди дійсного власника отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього 21.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 1173.

В дійсності власником вказаного майна станом на 21.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 914 100 Євро, що еквівалентно 22 331 463 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстрованим № 664.

Крім того, в результаті організації ОСОБА_2 несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із нього видалена інформація щодо прав власності ТОВ «ТРІ Менеджмент», а також записи щодо історії обтяжень, заборон, інших речових прав щодо таких об'єктів нерухомості, що належать ТОВ «ТРІ Менеджмент» на праві власності, щодо таких об'єктів нерухомого майна: Нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 33541832218; Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 101052521219; Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207793521104; Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207810421104; Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207817921104.

Після незаконного видалення відомостей про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» на вищевказані автозаправні станції, у реєстрах їх власниками почали значитись старі власники, а саме належні ТОВ «Авалон-Інтенсив», ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти».

Для доведення своїх злочинних намірів до кінця 06 та 21 липня 2016 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення крадіжки чужого майна в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про дійсне перебування автозаправних станцій у власності ТОВ «Трі Менеджмент», організував незаконне, таємне та без годи власника, підписання між продавцями: ТОВ «Авалон-Інтенсив» та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти», договорів купівлі-продажу із покупцем ОСОБА_5 щодо вищевказаних автозаправних станцій.

Так, 06.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та, приховавши інформацію про, що дійним власником нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 33541832218, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника - ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_7 (продавець), договір купівлі продажу нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 33541832218, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього, 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 444.

В дійсності власником вказаного майна є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62292265 від 29.06.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 217 000 Євро, що еквівалентно 5 305 650 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстрованим № 662.

09.07.2016 о 18 год. 03 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав від невстановленої особи по імені «Аlex» через мобільному програму «Line» у мобільному телефоні марки «Apple» моделі «Iphone 6+ А-1524» IMEI НОМЕР_1 фотознімок сформованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 інформаційної довідки № 63145991 від 09.07.2016, час формування - 18 год. 00 хв., про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 33541832218.

Надалі, 14.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначеного об'єкта нерухомості та доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про його дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 1721, відповідно до якого передав в іпотеку нежитлове приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 33541832218.

Крім того, 06.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та, приховавши інформацію про, що дійним власником автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 101052521219, є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника - ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», в особі директора ОСОБА_7 (продавець), договір купівлі продажу автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 101052521219, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна.

В результаті цього 06.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 850.

В дійсності власником вказаного майна станом на 06.07.2016 є не ТОВ «ТД «Білоруські Нафтопродукти», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 61726119 від 17.06.2016 та договором купівлі продажу від 10.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 110 4000 Євро, що еквівалентно 26 992 800 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстрованим № 666.

Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207793521104, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника - ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207793521104, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього, 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 474.

В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 57748896 від 20.04.2016, сформованою Управлінням поліції охорони в Закарпатській області та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 323 000 Євро, що еквівалентно 7 897 350 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстрованим № 670.

Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207810421104, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника - ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207810421104, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього, 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 475.

В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 57753001 від 20.04.2016 та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 379 000 Євро, що еквівалентно 9 266 550 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстрованим № 672.

Крім того, 12.07.2016 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи злочинні вказівки останніх, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та, приховавши інформацію про, що дійним власником комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207817921104, є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджент», та не ставлячи її до відома про свої злочинні наміри, з метою таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за відсутності та без згоди власника - ТОВ «Трі Менеджмент», підписав із ТОВ «Авалон-Інтенсив», в особі ОСОБА_10 (продавець), договір купівлі продажу комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207817921104, відповідно до якого незаконно, таємно від дійсного власника, отримав право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна, тобто вчинив крадіжку.

В результаті цього, 12.07.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 нотаріального посвідчила зазначений договір за реєстровим № 473.

В дійсності власником вказаного майна станом на 12.07.2016 є не ТОВ «Авалон-Інтенсив», а ТОВ «Трі Менеджмент», що підтверджується інформаційною із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 60483770 від 02.06.2016 та договором купівлі продажу від 11.03.2015 між АТ «Балтік Інтернешнл банк» (Республіка Латвія) (продавець) і ТОВ «ТРІ Менеджмент» (Республіка Латвія) (покупець), за грошові кошти в сумі 842 000 Євро, що еквівалентно 20 586 900 грн., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстрованим № 671.

В подальшому 29.07.2016 ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою подальшого відчуження зазначених об'єктів нерухомості, право власності на які здобуті в результаті вчинення крадіжки, та для доведення злочинного наміру до кінця, достовірно знаючи про їх дійсне перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент», діючи на підставі довіреності ОСОБА_5, підписала із ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» договір іпотеки що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим номером 943, відповідно до якого передала в іпотеку таке майно: Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 976080521000; Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Центральна (колишня назва Леніна), будинок 68"б", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 140762921227; Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 101052521219; Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207810421104; Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207793521104; Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 207817921104.

Надалі директор ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримала в оренду від ОСОБА_5 усі вищевказані 9 (дев'ять) автозаправних станцій.

Загальна вартість вищевказаних об'єктів нерухомого майна, якими ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами заволоділи шляхом вчинення крадіжки становить 146 302 509 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 за викладених вище обставин своїми злочинним діями за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організував таємне викрадення чужого майна (крадіжку) в особливо великих розмірах, загальною вартістю 146 302 509 грн., тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК України.

05.04.2017 р. ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2017 відносно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 04.06.2017 включно.

Одночасно зазначеною ухвалою підозрюваному ОСОБА_2 визначено заставу у розмірі 480 000 грн. та покладено ряд обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за їхнім викликом або із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну

07.04.2017 р. за підозрюваного ОСОБА_2 внесено заставу. Надалі, ухвалою слідчого судді від строк дії покладених на ОСОБА_2 обов'язків продовжено до 30.07.2017.

29.05.2017 заступником прокурора Київської області Мілевським А. П. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 05.10.2017.

Підозра ОСОБА_2 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами.

На даний час досудове розслідування не закінчено і для завершення розслідування необхідно отримати висновки призначених у провадженні оціночно-будівельних, почеркознавчих експертиз, експертиз звукозаписів та комп'ютерно-технічних експертиз; встановити фактичне місце знаходження та допитати в якості свідків осіб, які безпосередньо видалили інформацію із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; отримати матеріали зібрані на території іноземної держави в результаті виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги; на підставі отриманих доказів остаточно кваліфікувати дії підозрюваних; виконати вимоги ст. 290-291 КПК України.

Прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а саме, що підозрюваний переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, вважав необхідним продовжити строк покладення на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України терміном на два місяці.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність в провадженні ризиків. Вказали, що за участю підозрюваного будь - які слідчі та процесуальні дії не проводяться. Вважали що застава може повною мірою гарантувати процесуальну поведінку підозрюваного, без покладення на нього будь-яких додаткових обов'язків.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

ОСОБА_2 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України згідно повідомлення про підозру від 05.04.2017 /а. м. 67-74/.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_2 підозри, а саме такі дані містяться у повідомленні ТОВ «Трі Менеджмент» про злочин /а.м. 32-36/, протоколах допиту свідків ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_18 /а.м. 37-40, 41-46, 47-53/, звіту за результатами перевірки /а.м. 54-57/, протоколі огляду /а.м. 58-65/, чим спростовуються відповідні доводи захисту.

Ухвалою слідчого судді від 06.04.2017 до ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави та покладенням обов'язків відповідно до ст. 194 КПК України./а.м. 75-78/.

Внаслідок внесення застави ОСОБА_2 звільнено з-під варти.

З часу звільнення з-під варти внаслідок внесення застави підозрюваний ОСОБА_2 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави та на нього покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 строк виконання покладених на підозрюваного обов'язків продовжено до 30.07.2017 включно./а.м. 80-81/.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, у зв'язку із чим постановою заступника прокурора Київської області Мілевського А. П. від 29.05.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 05.10.2017 /а. м. 24-31/.

Слідчий суддя враховує, що рішення про продовження строку досудового розслідування прийнято уповноваженою особою в межах своєї компетенції, порушення вимог ст. 295 КПК України при продовженні строків досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

В даному випадку слідчий суддя враховує, що відносно ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді застави діє, питання щодо зміни чи скасування запобіжного заходу не вирішується.

Зважаючи на те, що в кримінальному провадженні продовжують існувати визначені ст. 177 КПК України ризики, такі як можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_2, та тяжкість ймовірного покарання, навіть з урахуванням позитивних даних про особу підозрюваного, а також можливість впливати на потерпілого, свідків в кримінальному провадженні, можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом погодження показань із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні враховуючи інкримінування вчинення кримінальних правопорушень у співучасті із іншими особами, беручи до уваги, що строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та продовження покладених на ОСОБА_2 обов'язків.

Поряд з цим, приймаючи до уваги що прокурор в клопотанні не ставить питання щодо продовження обов'язку покладеного ухвалою слідчого судді від 06.04.2017 - не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора у кримінальному провадження, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для його подальшого продовження.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Калюса О.В. - задовольнити.

Продовжити до 25 вересня 2017 року включно строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., ухвалою слідчого судді від 06.04.2017, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за їхнім викликом або із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну,

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов'язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя С. В. Шапутько