Вирок № 68233833, 11.08.2017, Калинопільський районний суд Черкаської області (до 25.04.2025 - Катеринопільський районний суд Черкаської області)

Справа № 698/487/17

Провадження № 1-кс/698/49/17

УХВАЛА

11 серпня 2017 р. Слідчий суддя Катеринопільського районного суду Кухаренко О.В. при секретарі Міняйло Г.О., розглянувши клопотання в.о. начальника Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури юриста 2-го класу Керея О.В., про тимчасовий доступ до документів особи (фізичної або юридичної), у володінні якої перебувають документи - до речей і документів у формі отримання інформації яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» індекс: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, тел. 0-800-500-500, (044) 490-88-88, а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку №260-054-501-25 в період часу із 08 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017 року, та в який спосіб; відомості про рахунки (їх повний серійний номер, місце реєстрації та всі відомості про осіб, які за ними закріплені) із яких були перераховані грошові кошти на рахунок №260-054-501-25 в період часу із 08 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017 року; відомості та спосіб зняття особою грошових коштів із рахунку на який були перераховані кошти в період із 08 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017 року із рахунку №260-054-501-25 (фото, відеоматеріали) за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017250140000006 від 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.08.2017 року в.о. начальника Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури юрист 2-го класу Керей О.В звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що в серпні 2016 року селищним головою смт. Катеринопіль Черкаської області - ОСОБА_3 на підставі заявок від фізичних осіб - ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ДП «Звенигородське лісове господарство» отримано та оплачено кругляк лісу, породи сосна, в кількості 31,96 м3 на загальну суму 28 577, 60 грн., який у вказаний період часу доставлений до деревообробного цеху ФГ «Агро - Вікторія Катеринопіль» для виготовлення пиломатеріалу - брус, рейка, дошка, який в подальшому використаний для проведення будівельних робіт з реконструкції даху ДНЗ «Казка» смт. Катеринопіль. При цьому послуги з доставки лісу кругляку до деревообробного цеху ФГ «Агро - Вікторія Катеринопіль» надано за проханням ОСОБА_3 приватним підприємцем - ОСОБА_8 в якості спонсорської допомоги по реконструкції даху дитячого садочку «Казка», а роботи з розпиловки кругляку проведено на безоплатній основі в якості спонсорської допомоги ФГ «Агро - Вікторія Катеринопіль» вищевказаному закладу.

08 листопада 2016 року голова селищної ради смт. Катеринопіль Черкаської області - ОСОБА_9, являючись посадовою особою органу місцевого самоврядування, достовірно знаючи, що згідно постанови КМУ №755 від 26 жовтня 2016 року «Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №395» про «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» на об'єкт реконструкції шатрового даху дитячого садка «Казка» на 140 місць смт. Катеринопіль Черкаської області виділено кошти з державного бюджету в сумі 685, 5 тис. грн., уклав договір № 08/11/16 з ФОП ОСОБА_10 (код. НОМЕР_1), Черкаська область, АДРЕСА_1 на виконання будівельних робіт по вказаному об'єкту на загальну суму з урахуванням співфінансування з місцевого бюджету - 908 684 грн.

В грудні 2016 року ОСОБА_3 будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, достовірно знаючи про фактичну вартість та обсяги виконаних робіт по об'єкту реконструкції шатрового даху дитячого садка «Казка» на 140 місць смт. Катеринопіль Черкаської області, зокрема часткове його виконання за рахунок спонсорської допомоги, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_10, підписав акт виконаних робіт № 2 типової форми КБ - 2в за грудень 2016 року по вказаному об'єкту на суму 908 684 грн. із фактично завищеною його вартістю.

Платіжними дорученнями № 796 від 10 листопада 2016 року та №951 від 23 грудня 2016 року Катеринопільською селищною радою на підставі підписаного фіктивного акту № 2 типової форми КБ - 2в за грудень 2016 року перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 908 684 грн.

Таким чином, службові особи Катеринопільської селищної ради при проведенні реконструкції шатрового даху в ДНЗ «Казка» на 140 місць смт. Катеринопіль Черкаської області достовірно знаючи про фактичну вартість та обсяги виконаних робіт по вказаному об'єкту реконструкції, зокрема часткове його виконання за рахунок спонсорської допомоги, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах ФОП ОСОБА_10, підписали акт виконаних робіт № 2 типової форми КБ - 2в за грудень 2016 року по вказаному об'єкту на суму 908 684 грн. із фактично завищеною його вартістю на 150 000 грн. чим допустили розтрату коштів державного та місцевого бюджету на відповідну суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст.ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та те, що отримати іншим шляхом цю інформацію неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий до речей і документів у формі отримання інформації яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» індекс: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, тел. 0-800-500-500, (044) 490-88-88, а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку №260-054-501-25 в період часу із 08 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017 року, та в який спосіб; відомості про рахунки (їх повний серійний номер, місце реєстрації та всі відомості про осіб, які за ними закріплені) із яких були перераховані грошові кошти на рахунок №260-054-501-25 в період часу із 08 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017 року; відомості та спосіб зняття особою грошових коштів із рахунку на який були перераховані кошти в період із 08 жовтня 2016 року по 01 квітня 2017 року із рахунку №260-054-501-25 (фото, відеоматеріали).

Зобов'язати АТ « Райффайзен Банк АВАЛЬ» надати старшому оперуповноваженому ОВС Черкаського УЗЕДЗЕ НП України в Черкаській області майору поліції Іллюку Віталію Петровичу та старшому оперуповноваженому Черкаського УЗЕДЗЕ НП України в Черкаській області капітану поліції Шмигалю Назару Володимировичу, а також начальнику Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції Науменку Роману Петровичу, прокурору Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2-го класу Керею Олександру Вячеславовичу та прокурору Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2-го класу Коломійцю Івану Петровичу вказану інформацію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і набирає чинності з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Катеринопільського районного суду О.В. Кухаренко