Вирок № 68229753, 10.08.2017, Любомльський районний суд Волинської області

Справа № 163/1709/16-к

Провадження № 1-кп/163/12/17

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2017 року Любомльський районний суд Волинської області

у складі: головуючої - судді Гайдук А.Л.,

суддів - Чишія С.С., Павлуся О.С.,

за участі секретарів: Горпинко К.О., Голядинець О.В., Костюк Р.М.,

прокурорів: Гайворонського О.В., Кутей-Хилюк Л.В., Ковальчука О.В., Плечука М.П.,

обвинувачених - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників - Нечая Ю.М., Жуковського В.В.,

перекладача - ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Любомль кримінальне провадження №22015030000000142 про обвинувачення

ОСОБА_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, поляка, громадянина Республіки Польща, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця та жителя АДРЕСА_1, поляка, громадянина Республіки Польща, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 на початку грудня 2015 року вступив у злочинну змову з громадянами Республіки Польща ОСОБА_2, особою, щодо якої кримінальне провадження закрито у зв'язку з її смертю (далі - Співучасник 3), та особою, щодо якої матеріали кримінального провадження виділено в окреме провадження (далі - Співучасник 4), з якими зорганізувався у стійке кримінальне угрупування - організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із контрабандою, незаконним зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА_2, Співучасника 3, Співучасника 4, як співвиконавців на участь в організованій групі, ОСОБА_1, як її організатор та керівник, на початку грудня 2015 року розробив єдиний злочинний план, який полягав у діях учасників організованої групи щодо контрабанди психотропних речовин через державний кордон України, подальший їх збут на території України підшуканим особам, та довів цей план до відому всіх учасників організованої групи, визначив ролі кожного із них у його реалізації, а також загальні правила поведінки та стосунки між членами кримінального угрупування, встановив заходи конспірації та прикриття злочинної діяльності. При цьому, кожен учасник організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та сприяв настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

На виконання розробленого плану, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 20 грудня 2015 року, діючи у складі організованої групи спільно з іншими її учасниками, вчинили незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та збут амфетаміну вагою брутто 500 грам, що становить особливо великий розмір, та його контрабанду через митний кордон України при наступних обставинах.

ОСОБА_1, здійснюючи на початку грудня 2015 року на території України активний пошук осіб, які б незаконно придбавали у нього психотропні речовини, підшукав особу зі зміненими анкетними даними, відносно якої застосовані заходи безпеки, ОСОБА_8, з яким в телефонному режимі домовився про збут на території України контрабандно переміщеної психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну в кількості 500 грам.

Згідно з розподілом функцій та відведеної собі ролі керівника, 20.12.2015 року ОСОБА_1 в Республіці Польща передав, придбану ним при невстановлених слідством обставинах та розфасовану у три полімерні пакети, психотропну речовину Співучаснику 4 і дав йому вказівку незаконно перемістити дану речовину через митний кордон України в пункті пропуску «Устилуг» Волинської митниці ДФС рейсовим автобусом.

Того ж 20.12.2015 року приблизно о 09 годині, з метою маскування своєї причетності до контрабанди психотропної речовини та її збуту, ОСОБА_1 разом з іншими учасниками злочинної групи: ОСОБА_2 та Співучасником 3, автомобілем марки «Ауді А4», р.н.з. НОМЕР_2, під керуванням громадянина Республіки Польща ОСОБА_10, який не був обізнаний зі злочинними намірами останніх, перетнули державний кордон України в пункті пропуску «Устилуг» Волинської митниці ДФС та, зупинившись навпроти магазину «Максим», стали очікувати прибуття свого спільника - Співучасника 4, який слідував через державний кордон України рейсовим автобусом через цей же пункт пропуску.

Діючи згідно заздалегідь розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, 20.12.2015 року приблизно о 10 годині Співучасник 4, слідуючи як пасажир рейсового автобуса з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3, незаконно, з приховуванням від митного контролю, перемістив через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС попередньо отриману від ОСОБА_1 психотропну речовину - амфетамін вагою брутто 500 грам, приховавши її від митного контролю в сумці з особистими речами та не заявивши про її наявність під час проходження митного контролю та усного опитування працівниками митної служби.

Після контрабандного переміщення амфетаміну вагою брутто 500 грам, Співучасник 4 в присутності та з відому інших учасників організованої групи: Співучасника 3 та ОСОБА_2, в автомобілі марки «Ауді А4», р.н.з. НОМЕР_2, передав її ОСОБА_1 для подальшого незаконного збуту, після чого останній, зберігаючи при собі, переніс зазначену психотропну речовину в припаркований біля магазину «Максим» автомобіль марки «Мазда 6», р.н.з. НОМЕР_4, у якому незаконно збув її особі зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_8 за 2 000 доларів США.

Крім цього, в січні 2016 року ОСОБА_1, як організатор та керівник організованої групи, спільно з її учасниками: ОСОБА_2 і Співучасником 3, будучи об'єднаними єдиним умислом, повторно вчинили незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та збут амфетаміну вагою брутто 2000 грам, що становить особливо великий розмір, та його контрабанду через митний кордон України при таких обставинах.

На початку січня 2016 року ОСОБА_1, перебуваючи в місті Грубешов Люблінського воєводства Республіки Польща, в телефонній розмові повторно домовився з ОСОБА_8 про незаконний збут останньому на території України амфетаміну вагою брутто 2 кг.

З цією метою ОСОБА_1, діючи згідно з раніше розробленим планом, відомим усім учасникам організованої групи, 13.01.2016 року в місті Грубешов Люблінського воєводства Республіки Польща передав ОСОБА_2, попередньо придбану ним при невстановлених досудовим слідством обставинах психотропну речовину - амфетамін вагою брутто 2 кг, поміщену в помаранчевий і білий полімерні пакети, та проінструктував останнього про час, місце і спосіб здійснення контрабанди зазначеної речовини в Україну, а також про місце зустрічі в місті Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області - біля магазину «Максим» з метою його подальшого незаконного збуту.

З метою маскування своєї причетності до контрабанди психотропних речовин та їх збуту, ОСОБА_1 та Співучасник 3 приблизно об 11 годині 13.01.2016 року прибули на територію України автомобілем марки «Ауді А4», р.н.з. НОМЕР_2, під керуванням громадянина Республіки Польща ОСОБА_11, який не був обізнаним з їх злочинними намірами, через пункт пропуску «Устилуг» Волинської митниці ДФС, де біля магазину «Максим» очікували приїзду свого спільника ОСОБА_2

Виконуючи роль виконавця, ОСОБА_2 цього ж дня об 11 год. 37 хв., слідуючи в якості пасажира рейсовим автобусом з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_5, незаконно, з приховуванням від митного контролю, зберігаючи при собі, перемістив через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС психотропну речовину - амфетамін вагою брутто 2 кг, про наявність якої під час проходження митного контролю та усного опитування працівниками митної служби не заявив.

Здійснивши контрабанду зазначеної психотропної речовини, ОСОБА_2, зберігаючи її при собі з метою подальшого незаконного збуту на території біля магазину «Максим» в місті Устилуг, підійшов до автомобіля марки «Ауді А4», р.н.з. НОМЕР_2, у якому перебували водій ОСОБА_11 та Співучасник 3, який вказав йому йти до магазину «Максим», оскільки там його очікував ОСОБА_1

Після зустрічі у вказаному магазині з ОСОБА_1, за вказівкою останнього ОСОБА_2 незаконно збув контрабандно переміщену ним психотропну речовину - амфетамін вагою брутто 2 кг особі зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_8 за 8 000 доларів США, перебуваючи разом з останнім в автомобілі марки «Ніссан», р.н.з. НОМЕР_6.

Крім цього, ОСОБА_1, вчинивши 20.12.2015 року передбачене ст.307 КК України кримінальне правопорушення, 13.01.2016 року приблизно об 11 годині 37 хвилин, діючи самостійно, тобто не в складі організованої групи, перебуваючи біля магазину «Максим» у м.Устилуг, незаконно зберігав при собі в лівій передній кишені одягнених на ньому штанів, 7 пігулок, які у своєму складі містили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою в перерахунку на МДМА-основу 0,5171 грама, без мети збуту до його затримання співробітниками СБУ.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у контрабанді психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою, предметом яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, кожен зокрема, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.305 КК України.

Крім цього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою, предметом яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, кожен зокрема, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України.

ОСОБА_1 також вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.309 КК України, тобто незаконне зберігання особливо небезпечної психотропної речовини без мети збуту, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст.307 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні вину за інкримінованим йому обвинуваченням не визнав повністю та суду показав, що з 1990 року в Республіці Польща він займається купівлею цигарок, які також скуповував у ОСОБА_8 При черговій зустрічі, останній говорив, що це малий заробіток та чи не можуть вони працювати над чимось іншим, зокрема, амфетаміном та зброєю, на що він вказав на свою необізнаність з такою справою та з даного приводу запитає у знайомого. Через деякий час він зустрівся із Співучасником 3, який також займався перевезенням цигарок, та йому розповів про пропозицію ОСОБА_8 В подальшому Співучасник 3 повідомив, що має когось в Україні і може цим зайнятись, товар буде доставлятись з Європи. Про це при зустрічі він повідомив ОСОБА_8, зазначивши, що товар буде «добрий», тому ціна буде вища. Спочатку з ОСОБА_8 домовились за 1 кг, однак потім останній зателефонував і повідомив, що йому необхідно 2 кг, у зв'язку із цим ОСОБА_8 видався йому підозрілим, тому займатися цим в подальшому він відмовився, про що також повідомив Співучаснику 3. Після цього в жовтні-листопаді 2015 року він познайомив ОСОБА_8 із Співучасником 3. Сам же він останнього знає близько 30 років, однак вони не бачились орієнтовно 15 років, так як він упродовж цих років проживав в Бельгії та Голландії. 20.12.2015 року ніякої закупки не було, ОСОБА_8 він нічого не передавав, а останній лише віддавав йому попередньо позичені ним гроші в сумі 1000 доларів США, які він позичав на закупівлю цигарок. Також вказав, що у той час, коли була заведена оперативно-розшукова справа (17.08.2015 року), він перебував в Республіці Польща в СІЗО та ніяких зустрічей в Україні не міг мати. Не заперечуючи зустрічей із ОСОБА_8, вказав, що жодного разу особисто до нього не телефонував, останній сам спонукав його до зайняття такою діяльністю. Співучасника 4 він знає ще зі школи, а ОСОБА_2 взагалі не знав. Із Співучасником 4 в Україні зустрічався, щоб дати йому гроші на цигарки, які він переміщував для них. Ствердив, що ні він, ні Співучасник 3 наркотиків не перевозили, ніяких вказівок нікому він не давав та в організовану групу вони не зорганізовувались. Вважає, що частина матеріалів кримінального провадження сфальсифікована, матеріали на флеш-карті не є оригінальними, понятих під час їх затримання не було, показання свідків є неправдивими, пігулок при ньому також виявлено не було, сам наркотиків він не вживає, а з ОСОБА_8 мав справу виключно з приводу цигарок.

Обвинувачений ОСОБА_2 вину за інкримінованим йому обвинуваченням не визнав повністю та суду показав, що з ОСОБА_1 він бачився лише один раз в житті, а саме, в жовтні-листопаді 2015 року, та будь-яких справ з ним не мав. З Співучасником 3 знайомий 1,5 - 2 роки, вони разом їздили в Україну за горілкою і цигарками та останній платити йому по 50 польських злотих за поїздку. 20.12.2015 року кордон перетинав автобусом, при цьому ні Співучасник 4, ні ОСОБА_1 йому нічого не передавали. 13.01.2016 року він приїхав в Україну рейсовим автобусом сполученням «Грубешов - Володимир-Волинський» на закупи - по горілку та цигарки. В магазині «Максим», що в м.Устилуг», побачив ОСОБА_1, у якого лише запитав про стан його здоров'я та ніяких вказівок від останнього не отримував. Через деякий час до нього підійшла невідома йому жінка - українка та попросила допомоги, а саме, віднести пакет до автомобіля ОСОБА_8, який поклала йому в сумку. Про вміст пакету та мету його передачі ОСОБА_8 ця жінка нічого не повідомляла та сам він про це у неї нічого не запитував. З ОСОБА_8 раніше він знайомий не був. Коли віддавав пакет, то ОСОБА_8 лише у нього запитав чи це те, що було раніше, однак мова про наркотики не йшла та про них йому нічого відомо не було. Також ОСОБА_8 повідомив, що має для нього 8000 доларів США, але за що саме не вказав. Особисто цих коштів він не бачив, а коли вийшов з автомобіля та прямував до магазину, був затриманий. Вказав, що під час перетину митного кордону його сумка була пуста та наркотиків він не переміщував.

Незважаючи на такі показання обвинувачених, їх винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинних діянь повністю стверджена зібраними та дослідженими судом доказами.

Так, особа зі зміненими анкетними даними, щодо якої застосовано заходи безпеки відповідно до положень Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» - ОСОБА_8, допитаний в порядку ч.9 ст.352 КПК України, суду показав, що з обвинуваченим ОСОБА_1 він познайомився на території Республіки Польща в м.Грубешов приблизно в жовтні 2015 року. Через певний проміжок часу ОСОБА_1 розповів йому, що займається продажем наркотичних засобів, зокрема, амфетаміном - по 4 долари США за 1 грам, а також кокаїном - по 45 доларів США за 1 грам, які він реалізує на території Республіки Польща, а також організовує їх перевезення в Україну через кур'єра та сам особисто, тому запропонував йому займатися такою діяльністю, на що свідок відповів, що подумає. З даного приводу свідок вирішив звернутись в управління СБУ у Волинській області, співробітникам якого розповів про незаконну діяльність ОСОБА_1, після чого йому було запропоновано здійснити в останнього закупку наркотичних засобів, на що він погодився та його особу було залегендовано. Орієнтовно 11-12 січня 2016 року в розмові з ОСОБА_1 повідомив, що може у нього придбати наркотики (амфетамін) на суму 2000 доларів США, на яку, як повідомив ОСОБА_1, з розрахунку виходить 500 грам. Після цього вони домовились зустрітись у пункті пропуску «Устилуг» біля магазину «Максим». На обумовлене місце він приїхав автомобілем марки «Мазда», а ОСОБА_1 - марки «Ауді» разом з ОСОБА_2 та Співучасником 3. Оскільки наркотики мали провезти через кордон автобусом, а його тривалий час не було, тому ОСОБА_1 хвилювався та виявляв ознаки знервованості. Коли під'їхав автобус, з нього вийшов чоловік, який відразу попрямував до автомобіля марки «Ауді», де останній вийняв з рюкзака пакунок та віддав його ОСОБА_1 З цим пакунком ОСОБА_1 підійшов до його автомобіля, де йому його віддав, а він, в свою чергу, передав ОСОБА_12 2000 доларів США, при цьому останній повідомив, що даний «товар» хорошої якості. Після цього свідок поїхав у Володимир-Волинський відділ СБУ. В подальшому з ОСОБА_1 він зідзвонювався та вони зустрілися в Республіці Польща. Під час розмов ОСОБА_1 повідомляв, що його цікавить товар у великих кількостях - 2-5 кг та між ними було обумовлено про наступну закупку у 2 кг амфетаміну. Друга закупка проводилась аналогічним чином, в УСБУ він отримав імітаційні кошти та автомобілем моделі «джип» поїхав в м.Устилуг на те ж саме місце - до магазину «Максим». По прибуттю, ОСОБА_1 на нього уже очікував. Поблизу магазину був той самий автомобіль марки «Ауді», за кермом якого була невідома йому особа. Тоді свідок підійшов до ОСОБА_1 та запропонував сісти у його автомобіль, повідомивши, що має кошти, однак останній від цього відмовився та запропонував зайти в середину магазину «Максим», де між собою вони обміняються «товаром» та грошима. Однак від такої пропозиції ОСОБА_1 він відмовився, оскільки технічні засоби, видані співробітниками СБУ, були не лише на ньому, а й в його автомобілі. У зв'язку з цим, ОСОБА_1 повідомив, що в автомобіль до нього сяде ОСОБА_2, який віддасть товар, а він (свідок) передасть останньому кошти. Після того, як він сів в автомобіль, до нього підсів ОСОБА_2, який з рюкзака дістав два пакунки з наркотичними засобами білого кольору та повідомив, що це такий самий «товар». В той час, коли він діставав кошти, підійшли співробітники УСБУ та усіх затримали. Крім цього показав, що під час розмов про наркотичні засоби з ОСОБА_1 практично завжди був Співучасник 3, який за словами ОСОБА_1 був його «правою рукою», та декілька разів він ще бачив ОСОБА_2

Співробітник УСБУ у Волинській області ОСОБА_13 в якості свідка суду показав, що у 2015 році до УСБУ у Волинській області звернулась особа з приводу зайняття громадянами Республіки Польща контрабандою наркотичних засобів та пропозицією обвинуваченого ОСОБА_1 на зайняття продажем наркотиків. Зазначена особа погодилась приймати участь у проведенні оперативних закупок у громадян Республіки Польща та анкетні дані цієї особи були залегендовані як «ОСОБА_8». Всього проводилось дві закупки: 20.12.2015 року, яка проводилась в рамках оперативно-розшукової справи, та 13.01.2016 року - уже в рамках кримінального провадження.

По факту першої оперативної закупки, яка мала місце 20.12.2015 року, судом встановлено наступне.

З розсекреченої постанови про проведення оперативно-розшукового заходу - оперативна закупка від 07.12.2015 року, прийнятої в рамках матеріалів оперативно-розшукової справи категорії «перевірка» №2259 «Лях» з класифікацією «контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та фальсифікованих лікарських засобів», встановлено, що для виявлення та документування факту протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків, вирішено провести у період з 10.12.2015 року по 10.01.2016 року оперативну закупку, яку буде здійснювати особа під зміненими установчими даними - ОСОБА_8, 500 грам психотропної речовини на суму 2000 доларів США у громадянина Республіки Польща ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, без подальшого його затримання та з втратою грошових коштів (а.к.п. 202-203 Т.№1).

Свідок ОСОБА_13, який в якості співробітника УСБУ у Волинській області 20 грудня 2015 року приймав безпосередню участь у запланованій оперативній закупці, суду показав, що у цей день був проведений огляд покупця - ОСОБА_8, транспортного засобу, технічних засобів та особисто ним були вручені ОСОБА_8 кошти в сумі 2000 доларів США, після чого останній автомобілем прослідував до магазину «Максим», що при в'їзді у пункт пропуску «Устилуг». Перебуваючи в автомобілі, він особисто спостерігав за подіями, які відбувались поблизу магазину «Максим». Зокрема, коли під'їхав ОСОБА_8, то ОСОБА_1, ОСОБА_2, Співучасник 3 та ще одна особа уже перетнули митний кордон України з Республікою Польща автомобілем марки «Ауді А-4». На задньому сидінні цього автомобіля сиділи ОСОБА_1 та ОСОБА_2, спереду - Співучасник 3, а за кермом - четверта особа. По приїзду ОСОБА_8, ОСОБА_1 сів до останнього в автомобіль. Через деякий час на територію України заїхав рейсовий автобус, з якого за пунктом пропуску вийшов громадянин Республіки Польща - Співучасник 4, який відразу прослідував до автомобіля марки «Ауді А-4», в сторону його задніх сидінь, де, знявши рюкзак, вийняв з нього пакунок та передав його ОСОБА_1 Після цього, ОСОБА_1 з цим пакунком сів в автомобіль до ОСОБА_8, а після того як вийшов, ОСОБА_8 поїхав до Володимир-Волинського райвідділу УСБУ, де видав отриманий від ОСОБА_1 пакунок.

Співробітник УСБУ у Волинській області ОСОБА_15 суду показав, що він приймав безпосередню участь у проведенні оперативної закупки 20.12.2015 року, зокрема підписував протоколи вручення ОСОБА_8 грошових коштів - 20 купюр по 100 доларів США, які було відксерокопійовано та на кожній сторінці ним проставлено свій підпис, приймав участь з іншими колегами в огляді ОСОБА_8 перед врученням коштів. Перебуваючи в автомобілі неподалік супермаркету «Максім», що в м.Устилуг, спостерігав, як біля цього магазину ОСОБА_1 зустрівся з ОСОБА_8 Порозмовлявши, вони пішли до місця продажу бургерів, а потім повернулись до автомобіля ОСОБА_8, де поспілкувавшись, ОСОБА_8 сів у свій автомобіль, а ОСОБА_1 прослідував до свого автомобіля марки «Ауді» на польській реєстрації, у якому також був ОСОБА_2 В подальшому під'їхав рейсовий автобус, з якого за пунктом пропуску вийшов чоловік у чорному одязі та прослідував до автомобіля марки «Ауді», у який сів та щось передав ОСОБА_1 Після цього ОСОБА_1 пересів в автомобіль ОСОБА_8, а вийшовши з нього, ОСОБА_8 поїхав в напрямку м.Володимир-Волинський. За результатами проведеної закупки був складений протокол, який він підписував, та проведено огляд транспортного засобу ОСОБА_8

З витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» встановлено, що 20.12.2015 року о 08 год. 45-47 хв. через пункт пропуску «Устилуг» на автомобілі марки «Ауді», р.н.з.НОМЕР_2, державний кордон України в напрямку «в'їзд» перетнули громадяни Республіки Польща: ОСОБА_1, ОСОБА_2, Співучасник 3, а Співучасник 4 перетнув державний кордон України через цей же пункт пропуску в напрямку «в'їзд» рейсовим автобусом марки «ABTOCAH», р.н.з. НОМЕР_3, цього ж дня о 10 год. 02 хв. (а.к.п.236-239 Т.№1).

Цим же витягом стверджено, що назад в Республіку Польща автомобілем марки «Ауді», р.н.з.НОМЕР_2, разом повертались: ОСОБА_2, Співучасник 3 та Співучасник 4, які перетнули державний кордон України в напрямку «виїзд» 20.12.2015 року о 14 год. 34-35 хв., а ОСОБА_1 виїхав з території України цього ж дня о 13 год. 43 хв. автомобілем марки «Хюндай», р.н.з. НОМЕР_7 (а.к.п.236-239 Т.№1).

Факт попередньої домовленості між обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_8 про зустріч і збут 500 грам «амфетаміну» в завуальованій формі під назвою «товар» за 2000 доларів США біля магазину «Максим», що у м.Устилуг, об'єктивно підтверджується стенограмами розмов між ними 14.12.2015 року, 17.12.2015 року, 18.12.2015 року, 19.12.2015 року, 20.12.2015 року, складеними за результатами проведених негласних розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами, які проводилися на підставі ухвал слідчого судді апеляційного суду Волинської області від 04.12.2015 року №1745 та від 10.12.2015 року №1760, які розсекречено, та доданими до відповідного протоколу від 04.02.2016 року в якості додатків за №№11-17 (а.к.п.66-68, 109-118 Т.№2).

Протоколом про результати проведення негласної розшукової дії за оперативно-розшуковою справою від 05.02.2016 року та доданою до нього стенограмою розмови, яка відбувалася 20.12.2015 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_8, також підтверджено факт попередньої домовленості між ними про збут обвинуваченим ОСОБА_1 500 грам «амфетаміну» громадянину ОСОБА_8 за 2000 доларів, що в контексті мало завуальовану форму під назвою «товар», очікування ОСОБА_1 прибуття особи з даним «товаром» з Республіки Польща до місця їх знаходження, а також факт передачі ОСОБА_1 зазначеного «товару» (500 грам амфетаміну) ОСОБА_8 та отримання від останнього 2000 доларів США. Стенограмою також підтверджено домовленості між ОСОБА_1 та ОСОБА_8 щодо подальшого збуту/придбання психотропних речовин, їх виду, розміру та вартості (а.к.п. 19-26 Т.№2).

Водночас зазначеною стенограмою розмов підтверджуються показання свідка ОСОБА_8

В ході демонстрації в судовому засіданні розсекреченого відеозапису контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, який міститься на оптичному лазерному диску формату DVD-R №29 від 15.01.2016 року встановлено, що оперативно-технічними засобами, врученими покупцю - ОСОБА_8, зафіксовано факт передачі останнім грошових коштів в сумі 2000 доларів США обвинуваченому ОСОБА_1 за «амфетамін» та отримання від нього цієї речовини, що мало місце 20.12.2015 року о 10 год. 30-32 хв. (а.к.п. 30 Т.№2).

Показання допитаних в якості свідків співробітників СБУ: ОСОБА_13 та ОСОБА_15, об'єктивно узгоджуються з показаннями свідка ОСОБА_8 та у своїй сукупності вони підтверджуються, складеними у зв'язку з проведенням 20.12.2015 року оперативної закупки наркотичних засобів документами, зокрема:

- добровільною згодою ОСОБА_8 від 20.12.2015 року на участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини «амфетамін» в якості покупця (а.к.п. 215 Т.№1);

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 20.12.2015 року, що здійснювалось за участі співробітників УСБУ: ОСОБА_13 та ОСОБА_15, а також ОСОБА_8, у якому зафіксовано факт вручення останньому коштів в сумі 2000 доларів США (20 банкнот номіналом по 100 доларів США) з долученням їх копій до протоколу в якості додатку, наявності у ОСОБА_8 власних коштів в сумі 500 грн. та відсутність у нього заборонених або обмежених в обігу предметів (речовин) (а.к.п.206-212 Т.№1);

- протоколом огляду автотранспортного засобу від 20.12.2015 року, відповідно до якого за участю цих же осіб проведено огляд автомобіля марки «Мазда 6», р.н.з. НОМЕР_4, яким мав керувати ОСОБА_8, та заборонених або обмежених в обігу предметів (речовин), інших предметів та грошових коштів у ньому виявлено не було (а.к.п.214 Т.№1);

- протоколом вручення технічних засобів від 20.12.2015 року, у якому зафіксовано факт вручення в автомобілі марки «Мазда 6», р.н.з. НОМЕР_4, співробітником УСБУ ОСОБА_13 аудіо- та відео-записуючих пристроїв ОСОБА_8 (цифрового диктофона «АР-2» інв. №10490562, мінівідеореєстратор «KS-650M» інв. №11371864 на карту пам'яті мікро SD реєстраційний №132 від 20.12.2015 року та мінівідеореєстратор «AVR-12» інв. №10490587 на карту пам'яті мікро SD реєстраційний №133 від 20.12.2015 року (а.к.п.213 Т.№1);

- протоколом за результатами проведення оперативної закупки від 20.12.2015 року, у якому зафіксовано перебіг подій оперативної закупки від моменту вручення ОСОБА_8 грошових коштів та технічних засобів на території Володимир-Волинського МРВ УСБУ у Волинській області і до моменту його повернення назад на територію зазначеного райвідділу УСБУ, де ОСОБА_8 видав співробітникам УСБУ три пакунки з порошкоподібною речовиною білого кольору, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано, а під час огляду його особистих речей було встановлено наявність лише його особистих грошових коштів в сумі 440 грн. (а.к.п.204-205 Т.№1).

Висновком експерта Волинського НДЕКЦ МВС України від 06.01.2016 року №48/48 стверджено, що надані на дослідження пастоподібні речовини рожевого кольору, що знаходились у трьох пакунках з поліетиленового матеріалу, масою 162,6412 г, 56,4607 г та 172,5574 г, у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) становить, відповідно, 56,5371 г, 17,7611 г та 52,9580 г, а всього - 127,2562 г (а.к.п.228-230 Т.№1).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року (з наступними змінами та доповненнями) «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», амфетамін віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено (Таблиця № 2, Список №2).

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 року №188 (з наступними змінами та доповненнями), амфетамін масою 127,2562 грами становить особливо великий розмір.

По факту другої оперативної закупки, яка мала місце 13.01.2016 року, судом встановлено таке.

Допитаний слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області 15.01.2016 року в порядку ст.225 КПК України в якості свідка громадянин Республіки Польща - ОСОБА_11 показав, що Співучасник 3 та ОСОБА_2, які, як і він, проживають у м.Грубешов, досить часто його брали в якості водія для поїздок в Україну на «закупи», оскільки самі вони не мають посвідчення водія, хоча Співучасник 3 за кермом їздить тільки на території Республіки Польща. 13.01.2016 року до нього зателефонував Співучасник 3 та повідомив, що о 09:40 год. вони будуть їхати в Україну. За ним останній заїхав приблизно о 08:30 хв. В автомобілі, на передньому сидінні також сидів ОСОБА_1, з яким він раніше знайомий не був. Утрьох вони поїхали до готелю, де на них уже очікував ОСОБА_2 Біля цього готелю ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 рюкзак, документи, які вийняв з бардачка, а також 50 польських злотих на дорогу, які дістав зі свого гаманця. Приблизно о 10:00 год. вони утрьох виїхали в сторону «Зосін - Устилуг» та, перетнувши кордон, поїхали до магазину «Максим». По прибуттю, ОСОБА_1 пішов розмовляти по телефону, Співучасник 3 - у вбиральню, а він - по «закупи». В подальшому з Співучасником 3 побачили, як на територію України заїхав рейсовий автобус, з якого вийшов ОСОБА_2 Підійшовши до них, Співучасник 3 сказав ОСОБА_2 йти до магазину «Максим», а самі вони поїхали на автозаправку. Співучасник 3 хотів заїхати ще до товариша, тому почав телефонувати до ОСОБА_1, однак ні останній, ні ОСОБА_2 на дзвінки не відповідали, що Співучасника 3 трішки схвилювало. На пропозицію Співучасника їхати в сторону м.Володимир-Волинський він відмовився, тому вони повернулись назад до магазину «Максим», де уже відбулось затримання.

Свідок ОСОБА_13 показав, що 13.01.2016 року в аналогічний спосіб, що й 20.12.2015 року, було проведено огляд ОСОБА_8, транспортного засобу, останньому вручено технічні засоби та імітаційні кошти в сумі 8000 доларів США. По прибуттю ОСОБА_8 до магазину «Максим», ОСОБА_1 на нього уже очікував та, зустрівшись, вони пішли у приміщення магазину. Через деякий час рейсовим автобусом з Республіки Польща прибув ОСОБА_2, який спочатку підійшов до автомобіля марки «Ауді А-4», де сиділи Співучасник 3 та ОСОБА_11, які «кивком» вказали на магазин «Максим», після чого ОСОБА_2 пішов у приміщення цього магазину. В подальшому, ОСОБА_8 вийшов з магазину та сів у свій автомобіль, до нього незабаром підсів ОСОБА_2, а ОСОБА_1 в цей час знаходився поряд з цим автомобілем зі сторони водія. Після передачі наркотичних засобів та коштів, цих осіб було затримано.

Свідок ОСОБА_15, який приймав безпосередню участь у проведенні оперативної закупки 13.01.2016 року, суду показав, що цього дня ОСОБА_8 прибув на стоянку, що біля магазину «Максим» м.Устилуг, до нього підійшов ОСОБА_1 та вони пішли у приміщення магазину. В подальшому, ОСОБА_8 вийшов з магазину та сів у свій автомобіль. Через деякий час рейсовим автобусом приїхав ОСОБА_2, який відразу попрямував до ОСОБА_1 та вони разом зайшли у приміщення магазину. Після цього в магазин зайшов ОСОБА_8, а вийшовши з нього - сів у свій автомобіль. Потім вийшов ОСОБА_2 та сів в автомобіль до ОСОБА_8 на переднє сидіння. Після ОСОБА_2 з магазину також вийшов ОСОБА_1, який став біля автомобіля ОСОБА_8, та в подальшому цих осіб було затримано.

Свідок ОСОБА_9, який будучи правим співробітником «Альфи» та 13.01.2016 року, знаходячись в службовому автомобілі неподалік пункту пропуску «Устилуг», спостерігав за подіями, які передували затриманню обвинувачених, суду показав, що приблизно об 11-12 годині з Республіки Польща в Україну в'їхав автомобіль марки «Ауді», сірого кольору, який зупинився поблизу невеличкого магазину, що навпроти супермаркету «Максим». В даному автомобілі знаходилось троє осіб, серед яких був ОСОБА_1 Вийшовши з автомобіля, останній попрямував в сторону супермаркету «Максим» та через деякий час до нього під'їхав ОСОБА_8, який зупинився приблизно за 4 метри від входу у супермаркет. Поспілкувавшись, ОСОБА_8 та ОСОБА_1 зайшли у приміщення супермаркету. В подальшому, з Республіки Польща в Україну через пункт пропуску під'їхав рейсовий автобус, який зупинився відразу за декілька метрів від шлагбаума та з нього вийшов ОСОБА_2, який прослідував у приміщення супермаркету «Максим». Певний проміжок часу усі ці особи знаходились всередині супермаркету. Перший вийшов ОСОБА_8, який сів у свій автомобіль. За ним вийшов ОСОБА_2, який також сів в автомобіль ОСОБА_8 Потім з супермаркету вийшов ОСОБА_1 та залишився стояти на території, що між вхідними дверима супермаркету та автомобілем. Після цього, поступила команда «затримання» та усі вказані особи були затримані.

Стенограмами розмов, які відбувались 11.01.2016 року та 12.01.2016 року між обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_8, складеними за результатами проведених негласних розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами, які проводилися на підставі ухвал слідчого судді апеляційного суду Волинської області від 04.12.2015 року №1745 та від 10.12.2015 року №1760, які йдуть додатками до протоколу від 04.02.2016 року за №№21, 22, підтверджено попередню домовленість між ОСОБА_1 та ОСОБА_8 про зустріч о 09 годині 13.01.2016 року та збут ОСОБА_1 особі, яку залучено до оперативної закупки, ОСОБА_8 2 кг амфетаміну в завуальованій формі під назвою «товар» (а.к.п.66-68, 125-126 Т.№2).

Факт перетину державного кордону України 13.01.2016 року з Республіки Польща в Україну обвинуваченим ОСОБА_1 та Співучасником №3 на автомобілі, а обвинуваченим ОСОБА_2 - рейсовим автобусом, підтверджується витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», відповідно до якого 13.01.2016 року об 11 год. 32 хв. через пункт пропуску «Устилуг» на автомобілі марки «Ауді», р.н.з.НОМЕР_2, державний кордон України в напрямку «в'їзд» перетнули громадяни Республіки Польща: ОСОБА_1 та Співучасник 3, а об 11 год. 37 хв. цього ж дня державний кордон України через цей же пункт пропуску в напрямку «в'їзд» перетнув ОСОБА_2 рейсовим автобусом марки «ABTOCAH», р.н.з. НОМЕР_5 (а.к.п.236-239 Т.№1).

Окрім цього, показання свідків:ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_9 об'єктивно узгоджуються з письмовим документуванням процесу оперативної закупки 13.01.2016 року за участю залегендованої особи - свідка ОСОБА_8, а саме:

- розсекреченою постановою прокуратури Волинської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 06.01.2016 року, прийнятою в рамках кримінального провадження №22015030000000142 від 20.12.2015 року за ознаками ч.3 ст.305 КК України, відповідно до якої вирішено провести оперативну закупку психотропної речовини «амфетамін» вагою 2 (два) кг за 8000 (вісім тисяч) доларів США з 06.01.2016 по 05.02.2016 у громадянина Республіки Польща ОСОБА_1, з використанням імітаційних грошових коштів (а.к.п.216-217 Т.№1);

- добровільною згодою ОСОБА_8 від 13.01.2016 року на участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини «Амфетамін» в якості покупця (а.к.п. 223 Т.№1);

- протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 13.01.2016 року, що здійснювалось за участі співробітників УСБУ: ОСОБА_13, ОСОБА_15, а також ОСОБА_8, у якому зафіксовано факт вручення останньому 80 (вісімдесят) банкнот імітаційних коштів номіналом по 100 доларів США загальною сумою 8000 (вісім тисяч) доларів США, та відсутність у ОСОБА_8 заборонених або обмежених в обігу предметів (речовин) (а.к.п.220 Т.№1);

- протоколом огляду автотранспортного засобу від 13.01.2016 року, відповідно до якого за участю цих же осіб проведено огляд автомобіля марки «Ніссан», р.н.з. НОМЕР_6, яким мав керувати ОСОБА_8, та встановлено відсутність у ньому заборонених або обмежених в обігу предметів (речовин), а також інших предметів та грошових коштів (а.к.п.221 Т.№1);

- протоколом вручення технічних засобів від 13.01.2016 року, у якому зафіксовано факт вручення в автомобілі марки «Ніссан», р.н.з. НОМЕР_6, співробітником УСБУ ОСОБА_13 аудіо- та відео-записуючих пристроїв ОСОБА_8 (цифрового диктофона «АР-2» інв. №10490562, мінівідеореєстратор «KS-650M» інв. №11371864 на карту пам'яті мікро SD реєстраційний №132 від 20.12.2015 року (а.к.п.222 Т.№1);

- протоколом за результатами проведення оперативної закупки від 13.01.2016 року, у якому зафіксовано перебіг подій оперативної закупки від моменту вручення ОСОБА_8 імітаційних грошових коштів та технічних засобів на території Володимир-Волинського МРВ УСБУ у Волинській області і до моменту затримання обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (а.к.п.219-220 Т.№1).

Протоколом про результати проведення негласної розшукової дії за оперативно-розшуковою справою від 05.02.2016 року та доданою до нього стенограмою розмови, яка відбувалась 13.01.2016 року між ОСОБА_1, ОСОБА_8 та ОСОБА_2, підтверджено перебіг подій, на які вказував в судовому засіданні свідок ОСОБА_8, зокрема, щодо його відмови проводити передачу амфетаміну та коштів у приміщенні магазину, передання наданих йому сівробітниками УСБУ імітованих коштів в сумі 8000 доларів США у його автомобілі обвинуваченому ОСОБА_2 та передання останнім йому попередньо обумовленої кількості аналогічної психотропної речовини - амфетаміну, а також перебування обвинуваченого ОСОБА_1 у цей момент поряд з його автомобілем (а.к.п. 19-20, 27-29 Т.№2).

З переглянутих в судовому засіданні розсекречених відеозаписів контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, які містяться на оптичних лазерних дисках формату DVD-R №26 від 14.01.2016 року та №31 від 15.01.2016 року встановлено факт передачі імітованих грошових коштів в сумі 8000 доларів США за психотропну речовину, залученою до оперативної закупки особою - ОСОБА_8, обвинуваченому ОСОБА_2, та отримання від останнього психотропної речовини, що відбувалося 13.01.2016 року о 12 год. 15-16 хв. Також із даного відеозапису встановлено категоричне небажання обвинуваченого ОСОБА_1 сідати до автомобіля ОСОБА_8 (а.к.п. 32, 33 Т.№2).

У протоколі огляду місця події від 13.01.2016 року, яким є стоянка для автомобілів біля магазину «Максим» по вул.Левінцова, 62, в м.Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області, зафіксовано факт виявлення в автомобілі марки «Nissan», типу «Джип», р.н.з. НОМЕР_12, на його передньому пасажирському сидінні, білого полімерного пакета з написом «AJ SPORTS», у якому знаходився оранжевий полімерний пакет з вмістом 2-х прозорих полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною жовто-білого кольору, з вагою брутто одного пакету 978 грам, другого пакету - 960 грам. Також виявлено імітаційні кошти на придбання психотропної речовини - амфетаміну в сумі 8000 доларів США, банкнотами по 100 доларів США, на яких здійснено напис «сувенір» та 45000 імітаційних доларів CША банкнотами по 100 доларів США, які були розділені на три пачки, обгорнуті в чорний поліетиленовий пакет, обмотані скотчем та поміщені в пакет жовтого кольору з чорними та червоними лініями, який в свою чергу знаходився між сидінням водія та переднім пасажирським сидінням біля ручного гальма. Крім цього, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_1, який знаходився біля вказаного автомобіля, у передньому лівому кармані, одягнених на ньому штанів, виявлено сім пігулок, з яких: п'ять - оранжеві, дві - розові, загальною масою брутто 2,96 грама. У ОСОБА_1 також виявлено грошові кошти в сумі 4390 польських злотих та мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_8 та НОМЕР_9. Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_2, у нього виявлено: паспорт серії НОМЕР_13, грошові кошти в сумі 230 польських злотих, мобільний телефон марки «Vodafone» ІМЕІ НОМЕР_10 та пластикові картки: LEGITІMACІJA, DOWOD OSOBISTY НОМЕР_19, DOWOD OSOBISTY серії НОМЕР_11.

На відстані 35 метрів від автомобіля марки «Nissan», р.н.з. НОМЕР_12, зафіксовано знаходження автомобіля марки «Ауді А-4», р.н.з. НОМЕР_2, поряд з яким перебували:

- Співучасник №3, у якого під час особистого обшуку виявлено паспорт серії НОМЕР_14 та грошові кошти в сумі 215 гривень;

- громадянин Республіки Польща ОСОБА_11, у якого виявлено пластикові картки: DOWOD OSOBISTY серії НОМЕР_15, DOWOD OSOBISTY НОМЕР_16.DOL, РRAWO JAZDY серії НОМЕР_17, довод реєстраційний серії НОМЕР_18 та грошові кошти в сумі 160 польських злотих і 135 гривень.

Також в автомобілі марки «Ауді А-4», р.н.з. НОМЕР_2, виявлено мобільний телефон марки «Manta» ІМЕІ НОМЕР_20 / НОМЕР_21, пластикову картку DOWOD OSOBISTY НОМЕР_22, паспорт громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_17 (а.к.п.171-188 Т.№1).

Допитаний в якості свідка слідчий УСБУ у Волинській області ОСОБА_23 дав показання про те, що він був присутній під час огляду транспортних засобів та особистого огляду затриманих. В автомобілі знаходився амфетамін та імітаційні кошти, а в ОСОБА_1 в одній з кишень були знайдені пігулки. Огляд проводився за участю понятих - працівників магазину «Максим», яких він особисто запросив для участі у даній слідчій дії. Також був запрошений перекладач. Складений протокол огляду ним був прочитаний в голос за участі перекладача, заперечень щодо його змісту від обвинувачених не надходило, однак ОСОБА_1 відмовився від підпису у ньому. Останній під час проведення слідчих дій від дачі пояснень відмовлявся згідно ст.63 Конституції України, однак в розмові підтверджував приналежність йому пігулок та категорично заперечував свою причетність до амфетаміну.

Допитані в якості свідків - ОСОБА_18 та ОСОБА_19 підтвердили, що, будучи працівниками магазину «Максим», співробітником СБУ вони були запрошені в якості понятих для проведення огляду. Спочатку було затримано двоє осіб, а потім ще двоє. У їх присутності та за участі обвинувачених проводився огляд двох транспортних засобів, у джипі на сидінні знаходилось два пакети з білою речовиною. В подальшому проводився особистий обшук затриманих. Свідок ОСОБА_19 ствердно вказала, що пігулки були виявлені у кишені ОСОБА_1 Складений слідчим протокол оголошувався в голос за участі перекладача та один із затриманих відмовився ставити у ньому підпис.

Висновком експерта Волинського НДЕКЦ МВС України від 14.01.2016 року №15/15 стверджено, що вилучена під час огляду місця події речовина вагою брутто 978 грами та 960 грами являє собою вологу пастоподібну речовину світло-жовтого кольору загальною масою 929,17 грам та 915,72 грами і у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого в речовинах (в перерахунку на амфетамін-основу) становить відповідно 130,05 г та 143,60 г., а всього 273,65 грами (а.к.п.193-196 Т.№1).

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 року №188 (з наступними змінами та доповненнями), амфетамін масою 273,65 грами становить особливо великий розмір.

Цим же висновком стверджено, що вилучені у ОСОБА_1 та надані на дослідженні пігулки оранжевого та рожевого кольору містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4 - метилендіоксиметамфетамін), маса якого у пігулках оранжевого кольору (у перерахунку на МДМА-основу) становить 0,3008 грами та в пігулках рожевого кольору - 0,2163 грами, а всього МДМА загальною масою в перерахунку на МДМА-основу 0,5171 грами (а.к.п. 193-196 Т.№1).

Матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного Співучасника 4 за ознаками ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України виділено із матеріалів кримінального провадження №22015030000000142 від 20.12.2015 року, згідно постанови прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області від 15.04.2016 року, в порядку ст.217 КПК України, у зв'язку з його перебуванням за межами України та переховуванням від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності (а.к.п.128-129 Т.№2).

Щодо Співучасника 4 кримінальне провадження №22015030000000142 від 20.12.2015 року про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, закрито на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з його смертю 09.04.2016 року, про що прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області винесено постанову від 15.04.2016 року (а.к.п.132-133 Т.№2).

Відповідно до консультативних висновків спеціалістів від 13.01.2016 року за №158 та №160, в обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ознак наркотичного чи іншого сп'яніння не виявлено (а.к.п.142-143 Т.№2).

Сторона захисту ставить під сумнів здобуті стороною обвинувачення докази та просить визнати їх недопустимими.

Згідно ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманої внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Зокрема, захист вважає недопустимим доказом протокол огляду місця події від 13.01.2016 року, оскільки зазначена слідча дія проведена з порушенням вимог ч.2 ст.237 КПК України, а саме відсутності добровільної згоди особи на обшук або ж відсутності ухвали слідчого судді на її проведення.

Відповідно до ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

За змістом ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Із фактичних обставин аналізованих подій встановлено, що 13.01.2016 року збут психотропної речовини - амфетаміну вагою брутто 2 кг мав місце в автомобілі марки «Ніссан», р.н.з. НОМЕР_6, який на праві власності чи користування обвинуваченим не належить, а використовувався залученою до участі в оперативній закупці залегендованою особою - ОСОБА_8, тому суд вважає, що будь-якого порушення чинного законодавства чи прав та охоронюваних законом інтересів обвинувачених чи інших осіб допущено не було.

Огляд місця події проведено з дотриманням вимог ч.7 ст.223 КПК України за участі понятих та обвинувачених, його спрямованість мала на меті фіксування місця події, опису виявлених предметів та їх ознак. Зміст протоколу оголошувався за участю перекладача та будь-яких зауважень щодо його невідповідності учасниками даної слідчої дії не заявлялось, а небажання обвинуваченого ОСОБА_1 його підписувати не свідчить про неправильність змісту протоколу та достовірність відображених у ньому фактів та є виключно його позицією, яка нічим не заборонена.

З наведених підстав, доводи сторони захисту суд відхиляє.

Також сторона захисту просить визнати недопустимими протоколи про результати проведення негласної розшукової дії за оперативно-розшуковою справою від 05.02.2016 року та про результати проведення негласних розшукових дій - зняття інформації транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами від 04.02.2016 року із доданими до них стенограмами, оскільки наявна у них інформація здобута до внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що суперечить ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, які визначають, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР та його здійснення до внесення відомостей до реєстру не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Із наданих стороною обвинувачення матеріалів встановлено, що проведення оперативно-розшукових заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав людини, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем (мереж), аудіо-, відео контроль особи, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження щодо ОСОБА_1, ОСОБА_2 та Співучасника 3, здійснювалось у передбаченому ст.258 КПК України порядку на підставі ухвал слідчих суддів апеляційного суду Волинської області від 04.12.2015 року, від 10.12.2015 року та від 18.12.2015 року, які станом на дату розгляду кримінального провадження розсекречені.

Згідно ч.1 ст.256 КПК України, протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.

Відтак, в силу зазначеної норми, підстав для визнання протоколів за результатами проведених негласних розшукових дій недопустимими доказами у суду немає.

Також сторона захисту просить визнати недопустимими доказами додані до матеріалів кримінального провадження відеозаписи контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, які містяться на оптичних лазерних дисках, оскільки вони не є первинними носіями, відповідно їх походження є невідомим та сумнівним, тому в силу ч.2 ст.266 КПК України вони не можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Поряд з цим, в судовому засіданні прокурором долучено лише один флеш-накопичувач за реєстраційним №132 від 20.12.2015 року, в той час як згідно протоколів про вручення технічних засобів запис оперативної закупки здійснювався на два флеш-накопичувача за реєстраційними номерами 132 та 133.

Відповідно до положень ст.266 КПК України, дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, у разі необхідності здійснюється за участю спеціаліста. Слідчий вивчає зміст отриманої інформації, про що складається протокол. При виявленні відомостей, що мають значення для досудового розслідування і судового розгляду, в протоколі відтворюється відповідна частина інформації, після чого прокурор вживає заходів для збереження отриманої інформації. Технічні засоби, що застосовувалися під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні зберігатися до набрання законної сили вироком суду.

Разом з цим, закон не забороняє перенесення інформації з первинного носія на інший носій, якими в даному випадку є лазерні диски формату DVD-R, водночас законність їх походження підтверджується наданим прокурором в судовому засіданні магнітним носієм інформації - картою пам'яті мікро SD реєстраційний №132 від 20.12.2015 року.

Окрім цього, в судовому засіданні прокурор пояснив, що після проведення оперативно-розшукових дій та опрацювання протоколів, оперативним підрозділом усі матеріали по двох оперативних закупках були перенесені на одну флеш-карту за реєстраційним №132, яка була передана слідчому.

Виходячи з наведеного заяву сторони захисту в цій частині суд вважає також безпідставною.

Щодо дати заведення оперативно-розшукової справи №2259 - 17.08.2015 року, яка зазначена у постанові заступника начальника Управління - начальника ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_20 про проведення оперативно-розшукового заходу - оперативна закупка від 07.12.2015 року, то вона не є аргументом, який би вказував на незаконність проведених у справі негласних слідчих дій та недопустимість зібраних в їх результаті доказів.

У кримінальному провадженні також встановлено факт вручення 13.01.2016 року ОСОБА_8 імітаційних коштів в сумі 8000 доларів США, а при огляді транспортного засобу констатовано наявність таких коштів в сумі 8000 доларів США, банкнотами по 100 доларів США, на яких здійснено напис «сувенір» та 45000 імітаційних доларів CША банкнотами по 100 доларів США, які були розділені на три пачки, обгорнуті в чорний поліетиленовий пакет.

Пояснити походження 45000 імітаційних доларів CША ні слідчий, ні співробітники УСБУ у Волинській області, які приймали участь в організації проведення оперативної закупки, в судовому засіданні не змогли.

Разом з цим, вилучення при затриманні більшої суми коштів, ніж була вручена ОСОБА_8, не спростовує факту збуту психотропної речовини і не є доказом невинуватості обвинувачених у інкримінованих їм злочинах.

Підстав для визнання оформлення оперативних закупок такими, що не відповідають вимогам кримінально - процесуального законодавства, не вбачається.

На підставі наведеного, суд визнає здобуті та зазначені вище докази допустимими, оскільки вони отримані в порядку, встановленому КПК України, а доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено.

Крім цього, сторона захисту вважає неналежними доказами показання свідків: ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_9, оскільки вони не були безпосередніми очевидцями скоєння злочинів, а їх показання побудовані виключно на правовому аналізі кримінального провадження.

Відповідно до ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Матеріалами кримінального провадження та показаннями самих свідків: ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_9 стверджено, що вони були залучені до організації проведення контрольованих закупок психотропної речовини - «амфетамін» 20.12.2015 року та 13.01.2016 року.

За змістом ч.1 ст.271 КПК України, контрольована та оперативна закупка є однією з інших видів негласних слідчих (розшукових) дій, яка в порядку контролю за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Згідно ч.2 ст.256 КПК України, особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, можуть бути допитані як свідки.

Відповідно до ч.5 ст.95 КПК України, особа дає показання лише щодо фактів, які вона сприймала особисто, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В судовому засіданні свідки: ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_9 дали показання про перебіг подій, які вони особисто візуально сприймали та мали місце в м.Устилуг біля магазину «Максим», а тому жодних підстав залишати поза увагою їх показання у суду немає, відповідно й відсутні підстави для визнання їх неналежними.

Сторона захисту також вважає, що жодним наданим стороною обвинувачення доказом не доводиться вчинення обвинуваченими контрабанди психотропних речовин, а також їх організації у стійке кримінальне угрупування - організовану групу.

Такі твердження на увагу суду не заслуговують з огляду на наступне.

Згідно п.9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 13 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями", під організованою групою (ч.3 ст.28 КК) належить розуміти внутрішньо стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

У пункті 12 постанови від 03.06.2005 року №8 "Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил" Пленум Верховного Суду України вказав, що відповідно до положень ч. 3 ст. 28 КК контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів визнається вчиненою організованою групою, коли в готуванні або вчиненні зазначеного злочину брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Аналіз досліджених доказів дає обґрунтовані підстави вважати, що обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 та Співучасники 3, 4, у різній ступені участі об'єднались для вчинення двох епізодів контрабанди та збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах.

Ролі кожного співучасника встановлені на підставі досліджених судом доказів, а саме:

- ОСОБА_1, як організатор та керівник організованої групи, особисто купував психотропну речовину на території Євросоюзу; надавав вказівки іншим членам організованої групи, зокрема, ОСОБА_2 та Співучаснику 4 щодо контрабанди психотропної речовини - амфетаміну через польсько-український кордон, способу його переміщення, а також фінансово забезпечував таке переміщення; Співучаснику 3 давав вказівки на підшукування автотранспорту та водіїв для перетину митного кордону України; збував амфетамін безпосередньо та надавав вказівки на його збут іншим співучасникам, зокрема, ОСОБА_2; вживав заходів для конспірації вчинених злочинів організованою групою;

- ОСОБА_2 забезпечував безперешкодне переміщення через державний кордон амфетаміну та прикриття злочинної діяльності членів організованої групи щодо збуту цієї психотропної речовини на території України, а також виконував збут психотропної речовини;

- Співучасник 3, використовуючи знайомства з особами, котрі мають посвідчення на право керування транспортними засобами, підшукував водіїв - громадян Республіки Польща, які, не будучи обізнаними із злочинними намірами членів організованої групи, забезпечували перетин членами вказаного злочинного угрупування державного кордону через територію митного поста «Устилуг» Волинської митниці, що в свою чергу забезпечувало доведення злочинного наміру до логічного завершення, а саме збуту іншими членами організованої групи на території України психотропної речовини. При цьому, Співучасник 3 використовував у злочинній діяльності автомобіль марки «Ауді А4», належний його дружині ОСОБА_6;

- Співучасник 4 забезпечував безперешкодне переміщення через державний кордон психотропної речовини - амфетаміну, прикриття злочинної діяльності членів організованої групи щодо збуту цієї психотропної речовини на території України.

Також судом встановлено, що ролі учасників по двох епізодах змінювались, зокрема щодо переміщення через польсько-український кордон психотропної речовини та її безпосередній збут, однак у двох випадках злочинні дії усіх учасників організованої групи були об'єднані єдиним планом, з яким вони були достеменно обізнані, та умисно і свідомо вчиняли дії з метою досягнення його мети. ОСОБА_1, як керівник організованої групи, забезпечував взаємозв'язок між діями усіх її учасників, застосовував заходи конспірації з метою запобігання бути викритим у вчиненні злочинів, зокрема, перетин митного кордону організовував окремим транспортом, при цьому, давав вказівку на переміщення амфетаміну громадським транспортом, надавав для цього кошти, та водночас з іншими спільниками слідував іншим транспортом, після чого на попередньо обумовленому місці очікував прибуття учасника організованої групи з амфетаміном. Переміщення амфетаміну через митний кордон здійснювалось у такий спосіб, оскільки, як встановлено з досліджених стенограм, ОСОБА_1 на території Республіки Польща уже був причетний до незаконного обігу наркотичних заходів, тому відомості про його особу внесені в електронну базу відповідних служб Республіки Польща.

Про конспірацію злочинної діяльності також вказує завуальована форма розмови ОСОБА_1, який уже був частково обізнаний з методами і тактикою роботи правоохоронних органів по викриттю злочинів, пов'язаних з контрабандою та незаконним обігом наркотиків.

Аналізуючи зміст зафіксованих розмов між ОСОБА_1 та ОСОБА_8, хронологію подій з 12 грудня 2015 року по 13 січня 2016 року, суд без сумніву приходить до висновку, що такі розмови стосувались кількості, вартості, способу та порядку перевезення з Республіки Польща в Україну саме психотропної речовини - амфетаміну, а також його збуту ОСОБА_8

Час, місце, механізм контрабандного переміщення психотропної речовини, її розмір та подальший збут в повній мірі узгоджуються з дослідженими судом доказами.

Про узгодженість дій співучасників та єдиний план між ними також вказує й те, що під час першого епізоду, Співучасник 4, по прибуттю на територію України рейсовим автобусом, відразу попрямував до автомобіля марки «Ауді А-4», достовірно знаючи, що у ньому знаходяться його спільники, де безпосередньо передав ОСОБА_1 пакунок з амфетаміном. По другому епізоду, ОСОБА_2 також відразу попрямував до свого спільника - Співучасника 3, який вказав йти йому до магазину «Максим», саме де в той час знаходився ОСОБА_1

Під час збуту амфетаміну 13.01.2016 року ОСОБА_2 вказав ОСОБА_8, що це товар тої ж самої якості. При цьому, атмосфера спілкування ОСОБА_8 та ОСОБА_2 без сумніву свідчить, про обізнаність останнього та усвідомлення своїх дій, а саме, переміщення через митний кордон України та збут ним саме психотропної речовини.

Показання свідка ОСОБА_11 в сукупності із дослідженими стенограмами розмов, показаннями свідків та письмовими доказами, об'єктивно відтворюють картину контрабандного переміщення психотропної речовини обвинуваченими в складі організованої групи з іншими її учасниками, об'єднаними єдиним планом та метою.

Отже, враховуючи умови конспірації, дотримання правил безпеки, суд приходить до висновку про стійкість злочинного об'єднання обвинувачених та Співучасників 3, 4, з розподілом функції згідно плану та про обізнаність учасників організованої групи з планом їх злочинної діяльності.

Водночас дослідженні судом докази спростовують доводи обвинувачених щодо їх непричетності до амфетаміну, його контрабанди та збуту.

Така невизнавальна позиція обвинувачених розцінюється судом не інакше, як обраний спосіб уникнення від відповідальності за скоєне.

Таким чином, аналізуючи зібрані та досліджені у кримінальному провадженні докази у їх сукупності, суд дійшов до переконання, що винуватість обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, є повністю доведеною.

Також в повному обсязі знайшло своє підтвердження вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України, а саме, зберігання 7 пігулок, які у своєму складі містили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою в перерахунку на МДМА-основу 0,5171 грама, без мети збуту, особою, яка раніше (20.12.2015 року) вчинила злочин, передбачений ст.307 КК України.

Таке обвинувачення об'єктивно доводиться протоколом огляду місця події від 13.01.2016 року, показаннями свідків: ОСОБА_23, ОСОБА_19 та висновком експерта Волинського НДЕКЦ МВС України від 14.01.2016 року №15/15.

Обвинуваченому ОСОБА_1 також висунуте обвинувачення у скоєнні контрабанди психотропних речовин, вчинене повторно, предметом якої були вищевказані особливо небезпечні психотропні речовини (7 пігулок, які у своєму складі містили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою в перерахунку на МДМА-основу 0,5171 грама), що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Однак таке звинувачення в ході судового розгляду свого підтвердження належними та допустимими доказами не знайшло, оскільки жодного доказу, який би усував сумнів у придбанні певним шляхом цієї психотропної речовини ОСОБА_1 на території Республіки Польща чи іншій країні і його переміщення через митний кордон України стороною обвинувачення, на яку у відповідності до ст.92 КПК України покладено обов'язок доказування, суду не надано.

Сам факт виявлення у ОСОБА_1 особливо небезпечної психотропної речовини не може беззаперечно виключати можливість його придбання певним шляхом й на території України.

Згідно ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У відповідності до роз'яснень, які містяться в ч.2 п.19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 року №9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини.

З наведених підстав, вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини слід виключити з пред'явленого ОСОБА_1 обвинувачення.

В той же час, виключення такого обвинувачення не впливає на загальний обсяг кваліфікації інкримінованих ОСОБА_1 кримінальних правопорушень.

Обираючи покарання, суд враховує щодо кожного обвинуваченого ступінь тяжкості вчинених злочинів, їх особи, обставини, що обтяжують та пом'якшують покарання та у відповідності до ст.ст.50, 65 КК України призначає покарання необхідне і достатнє для виправлення обвинувачених і попередження вчинення ними нових злочинів.

На підставі зазначених положень закону, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинів (ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України), які, згідно ст.12 КК України, є особливо тяжкими, а також тяжкість вчиненого ОСОБА_1 злочину за ч.2 ст.309 КК України, який є злочином середньої тяжкості.

Обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2, судом не встановлено.

Також суд враховує дані про осіб обвинувачених, зокрема, їх вік, сімейний стан (неодружені), а щодо особи ОСОБА_2 також стан його здоров'я, який згідно висновку судово-психіатричної експертизи №78 від 15.06.2016 року, психічною хворобою не страждає, однак виявляє емоційно-нестійкий розлад особистості, має межовий тип та може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними (а.к.п. 137-141 Т.№2).

Обставин, що можуть істотно знижувати ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинів, не встановлено, тому підстав для застосування щодо них положень ст.69 КК України також не вбачається.

До такого висновку суд дійшов також виходячи з характеру вчинених обвинуваченими злочинів, суспільна небезпечність яких визначається тим, що незаконні операції з наркотичними засобами та їх неконтрольований обіг спричиняють поширення наркоманії, що є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя та благополуччя людей, завдає великої шкоди їх здоров'ю та суспільству в цілому, а також те, що об'єктом злочинних дій обвинувачених є психотропна речовина, обіг якої обмежено, в особливо великих розмірах.

З врахуванням наведеного, конкретних обставин справи, осіб обвинувачених, ступеня тяжкості вчинених злочинів, які мають підвищену суспільну небезпеку і завдають шкоди життю та здоров'ю людей і суспільству в цілому, суд вважає, що виправлення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 без ізоляції від суспільства неможливе, а тому необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження вчинення нових злочинів як ними самими, так і іншими особами буде призначення кожному з них основного покарання в межах законів, за якими вони притягуються до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі із застосуванням за ст.70 КК України щодо обвинуваченого ОСОБА_1 принципу часткового складання покарань, а до ОСОБА_2 - поглинення менш суворого покарання більш суворим, а також щодо обох обвинувачених додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Таке визначене покарання, на думку суду, буде відповідати завданням та загальним засадам призначення покарання, його меті, відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України.

Долю речових доказів слід вирішити згідно ст.100 КПК України з врахуванням остаточно визначеного обвинуваченим покарання та тієї обставини, що вилучений автомобіль марки «AUDI А-4», р.н.з. НОМЕР_2, який використаний в якості знаряддя вчинення злочинів, обвинуваченим не належить, а тому підлягає поверненню його власнику.

Арешт, накладений на майно обвинувачених, на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.01.2016 року скасувати в порядку вирішення долі речових доказів, документів та призначеного додаткового покарання.

На підставі ст.124 КПК України з обвинувачених слід стягнути процесуальні витрати за залучення експерта, а саме, за проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, в рівних частинах з кожного.

В силу ст.72 ч.5 КК України, зарахування судом строку попереднього ув'язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув'язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі до 21 червня 2017 року, тобто чинної редакції.

Враховуючи, що обвинувачені з 13.01.2016 року утримуються під вартою, тому на підставі наведеної норми суд здійснює відповідне зарахування.

Оскільки суд дійшов висновку про призначення обвинуваченимпокарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства, тому вважає за необхідне до вступу вироку в законну силу, залишити їм попередньо обрані запобіжні заходи - у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

ОСОБА_1) визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.305 КК України у виді 11 (одинадцяти) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.307 КК України у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна;

- за ч.2 ст.309 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, шляхом часткового складання покарань, остаточне покарання ОСОБА_1визначити у виді 11 (одинадцяти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.305 КК України у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна;

- за ч.3 ст.307 КК України у виді 9 (дев'яти) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_2визначити у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна.

Речові докази:

- психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 125,2642 г; психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 273,65 грама (за виключенням речовини ,використаної в ході проведення експертизи), та особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - МДМА масою в перерахунку на МДМА основу 0,5171 грами (за виключенням речовини, використаної в ході проведення експертизи), які передані на відповідальне зберігання в кімнату зберігання речових доказів СВ УСБУ у Волинській області, - знищити.

- автомобіль марки «AUDI А-4», р.н.з. НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_1, який переданий на відповідальне зберігання ТзОВ «Волинь-Євробізнес» (м.Луцьк, вул.Карпенка-Карого, 3а), - повернути громадянці Республіки Польща ОСОБА_6;

- імітаційні кошти в сумі 53 000 (п'ятдесят три тисячі) доларів США, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СВ УСБУ у Волинській області, - знищити;

- мобільний телефон марки «Vodafone» ІМЕІ НОМЕР_10, який зберігається в камері зберігання речових доказів СВ УСБУ у Волинській області, - конфіскувати в дохід держави в порядку виконання додаткового покарання, як приватне майно ОСОБА_2;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_24 та НОМЕР_9, який зберігається в камері зберігання речових доказів СВ УСБУ у Волинській області, - конфіскувати в дохід держави в порядку виконання додаткового покарання, як приватне майно ОСОБА_1).

Грошові кошти в сумі 4390 (чотири тисячі триста дев'яносто) польських злотих (Республіки Польщі): двадцять одну банкноту номіналом 200 польських злотих (Республіки Польщі), за номерами: DN 7474207, DК 7556135, DR 6818559, АК 7830812, DР 1124110, DХ 4272639, DR 7535043, DS 2014923, DW 2849526, DК 0738669, DK 4241917, DY 0882636, АС 7457579, AG 4006934, DH 0653973, DL 0022184, DR 3730669, DR 5001219, DK 7765960, DY 6877425, DB 1553740; одну банкноту номіналом 100 польських злотих (Республіки Польщі), за номером ІА 9062404; одну банкноту номіналом 50 польських злотих (Республіки Польщі), за номером АВ 4611428; дві банкноти номіналом 20 польських злотих (Республіки Польщі), за номерами: GS 0435696, GA 6808839, які знаходяться на відповідальному зберіганні у філії АТ «Укрексімбанк» в м.Луцьку (м.Луцьк, вул.Богдана Хмельницького, 5, код ЄДРПОУ 26196437, МФО 303547), - конфіскувати в дохід держави в порядку виконання додаткового покарання, як приватне майно ОСОБА_1).

Документи:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25, яке зберігається при матеріалах кримінального провадження, - повернути громадянці Республіки Польща ОСОБА_6;

- два доводи особисті (ідентифікаційні картки): серії НОМЕР_26 та серії НОМЕР_27, пластикову картку, зеленого кольору, паспорт громадянина Республіки Польща серії НОМЕР_13, що видані на ім'я «ОСОБА_2», та паспорт громадянина Республіки Польща серіїНОМЕР_28, виданий на ім'я «ОСОБА_1», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, - після набрання вироком законної сили надіслати в установу відбування покарання для приєднання до їх особових справ;

Арешт, накладений згідно ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.01.2016 року, на майно обвинуваченого ОСОБА_1): грошові кошти в сумі 4390 (чотири тисячі триста дев'яносто) польських злотих; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_24 та НОМЕР_9, паспорт серії НОМЕР_28 від 24.08.2015, виданий на ім'я ОСОБА_1); на майно обвинуваченого ОСОБА_2: грошові кошти в сумі 230 (двісті тридцять) польських злотих, мобільний телефон марки «Vodafone» ІМЕІ НОМЕР_10, пластикові картки: «LEGITІMACІJA», видану на ім'я ОСОБА_2, «DOWOD OSOBВISTY» НОМЕР_19 та «DOWOD OSOBВISTY серії НОМЕР_11, паспорт серії НОМЕР_13, виданий на ім'я ОСОБА_2; на майно громадянки Республіки Польща ОСОБА_6): автомобіль марки «AUDI А-4», р.н.з. НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25 - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_1) та ОСОБА_2 в дохід держави 768 (сімсот шістдесят вісім) гривень судових витрат за проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в рівних частках з кожного по 384 (триста вісімдесят чотири) гривні.

Строк відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 рахувати з 13.01.2016 року.

В силу ч.5 ст.72 КК України зарахувати в строк відбуття покарання термін перебування ОСОБА_1) та ОСОБА_2 під вартою з 13.01.2016 року по 20.06.2017 року включно з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_1 та ОСОБА_2, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній у вигляді тримання під вартою.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду Волинської області на протязі 30 днів із дня його проголошення, а обвинуваченими на протязі 30 днів з дня вручення їм копії даного вироку через Любомльський районний суд Волинської області.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуюча: суддя А.Л. Гайдук

Суддя С.С. Чишій

Суддя О.С. Павлусь