Ухвала суду № 68223698, 11.08.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/10291/17, 1-кс/643/1852/17

У Х В А Л А

Іменем України

11 серпня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області Муравєйник Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що з 2014 року громадянка на ОСОБА_31982 р.н. взяла у тимчасове користування речі та шляхом зловживання довірою заволоділа ними (ЖЄО № 16214 від 27.04.2017).

За вищевказаним фактом Московським ВП ГУ НП України в Харківській області відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220470002786 від 28.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що на теперішній час він займається підприємницькою діяльністю сумісно із своєю дружиною та кумою - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 В користуванні у ОСОБА_3 знаходиться майно, а саме: ноутбук «Lenovo» G450/G550 у корпусі сірого кольору; мобільний телефон Nokia у корпусі чорно-червоного кольору із СІМ-картками мобільного оператора «Vodafone» - НОМЕР_1 та «Київстар» - НОМЕР_2; мобільний телефон AppleiPhone 6S Plus 64Gb Gold із СІМ-карткою мобільного оператора «Vodafone» - НОМЕР_3; USB-накопичувачі (більш ніж 2 шт.) один з котрих у корпусі білого кольору, об'ємом пам'яті 64 Gb; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 та банківська картка «Сбербанк Росії»; Зошит із нотатками формою за типом щоденника коричневого кольору із надписом «ФЕД» та зошит коричневого кольору із малюнками золотистого кольору (фото додано); установчі документи на торгівельну марку «ViCouture». Копії документації на майно додана в ході протоколу допиту потерпілого.

Як зазначає ОСОБА_2 - вищевказаними речами ОСОБА_3 заволоділа при виконанні спільної із ОСОБА_2 підприємницької діяльності, на теперішній час зберігає при собі та повертати відмовляється й на зв'язок не виходить.

Таким чином у слідства є підстави вважати, що у ОСОБА_3 знаходяться речі, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а саме: ноутбук «Lenovo» G450/G550 у корпусі сірого кольору; мобільний телефон Nokia у корпусі чорно-червоного кольору із СІМ-картками мобільного оператора «Vodafone» - НОМЕР_1 та «Київстар» - НОМЕР_2; мобільний телефон AppleiPhone 6S Plus 64Gb Gold із СІМ-карткою мобільного оператора «Vodafone» - НОМЕР_3; USB-накопичувачі (більш ніж 2 шт.) один з котрих у корпусі білого кольору, об'ємом пам'яті 64 Gb; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4 та банківська картка «Сбербанк Росії»; Зошит із нотатками формою за типом щоденника коричневого кольору із надписом «ФЕД» та зошит коричневого кольору із малюнками золотистого кольору (фото додано); установчі документи на торгівельну марку «ViCouture», якими ОСОБА_3 незаконно заволоділа та утримує.

Так встановлено, що на даний час ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності пов'язаній із заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою використовує картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4.

З метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_3 та найскорішого розкриття злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахункуНОМЕР_4, а саме: документів, які були підставою для відкриття зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошевих коштів даного рахунку змоменту відкриття до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення.

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання грошових коштів з рахункуНОМЕР_4 з 01.09.2017 до теперішнього часу, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення грошовихкоштів з рахункуНОМЕР_4на інші рахунки, та відповідно фото-, відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області молодшого лейтенанта поліції Муравєйник Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

11.08.2017