Ухвала суду № 68223647, 10.08.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/10206/17, 1-кс/643/1833/17

У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області Колмик В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що службові особи ТОВ «Компанія Балекс» код ЄДРПОУ 00383343 у період 2017 року, використовуючи реквізити підприємства з «ознаками фіктивності» ТОВ «Компанія Екотон» код ЄДРПОУ 40370770, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом відображення у податковій декларації з ПДВ за січень 2017 року та у додатку №3 до неї (розрахунок суми бюджетного відшкодування) завідомо неправдивих відомостей про виниклу суму податку на додану вартість за відповідний період по взаємовідносинах з ТОВ «Компанія Екотон» код ЄДРПОУ 40370770, вчинили замах на заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах.

Крім цього, з матеріалів провадження встановлено, що до складу «конвертаційного центру» в який входить підприємство ТОВ «Компанія Екотон» код ЄДРПОУ 40370770 входить ряд СГД, які надають послуги підприємствам Харківського регіону та інших регіонів України по формуванню штучного податкового кредиту, шляхом порушення діючого законодавства України. Посадові особи даних «фіктивних» підприємств зареєстровані та мешкають на території м. Харкова, а саме: ТОВ «Будівельна компанія Алара» код ЄДРПОУ 40467875, ТОВ «Укрбелім» код ЄДРПОУ 40993359, ТОВ «АсколіТрейд» код ЄДРПОУ 40996517, ТОВ «Добралюкс» код ЄДРПОУ 40452402, ТОВ «Пріоріум Т» код ЄДРПОУ 40708542, ТОВ «Приорітет Груп» код ЄДРПОУ 40760216, ТОВ «Файтер Люкс» код ЄДРПОУ 40713987, ТОВ «ВірпулТрейд» код ЄДРПОУ 40583846, ТОВ «Фламентос» код ЄДРПОУ 40645760, ТОВ «Стоун Стеж» код ЄДРПОУ 40662629.

З метою перевірки вищевказаних фактів відносно підприємства ТОВ «Добралюкс» код ЄДРПОУ 40452402, було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_2, який зареєстрований як директор ТОВ «Добралюкс». Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_2 пояснив, що вказане підприємство він оформив за грошову винагороду, за проханням малознайомого громадянина на ім'я ОСОБА_1, крім цього пояснив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Добралюкс» він не має, договори з постачальниками та покупцями підприємства ТОВ «Добралюкс» не укладав та не підписував.

В ході досудового розслідування встановлені фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Добралюкс» та ТОВ «Реммашресурс» код ЄДРПОУ 40181642, «фіктивність» яких підтверджена допитом в якості свідка директора ТОВ «Добралюкс» ОСОБА_2

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Реммашресурс» код ЄДРПОУ 40181642 формувало податковий кредит за рахунок «фіктивного» підприємства ТОВ «Добралюкс» та низки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «СТАЛКЕР КП» (код ЄДРПОУ 39728927), ТОВ «ГОЛДИ» (код ЄДРПОУ 40350534), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМИУМ» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «ЛАКОНИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40662278), ТОВ «ДАНТЕРО» (код ЄДРПОУ 40661185).

З метою встановлення істини та збирання доказів по вказаному провадженню, в якості свідка запрошений директор ТОВ «Реммашресурс» ОСОБА_3, який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від надання показів. Крім цього надісланий запити директору ТОВ «Реммашресурс» ОСОБА_3 на виконання якого слідчому відмовлено в наданні копій документів по фінансово-господарських взаємовідносинах між ТОВ «Добралюкс» та ТОВ «Реммашресурс».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ТОВ «Реммашресурс» код ЄДРПОУ 40181642, а саме документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «РЕММАШРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40181642) з ТОВ «ДОБРАЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40452402), ТОВ «СТАЛКЕР КП» (код ЄДРПОУ 39728927), ТОВ «ГОЛДИ» (код ЄДРПОУ 40350534), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМИУМ» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «ЛАКОНИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40662278), ТОВ «ДАНТЕРО» (код ЄДРПОУ 40661185), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до приміщень ТОВ «Реммашресурс» код ЄДРПОУ 40181642 за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19 з метою доступу та вилучення документів по фінансово-господарськимвзаємовідносинамТОВ «РЕММАШРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40181642) з ТОВ «ДОБРАЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40452402), ТОВ «СТАЛКЕР КП» (код ЄДРПОУ 39728927), ТОВ «ГОЛДИ» (код ЄДРПОУ 40350534), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМИУМ» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «ЛАКОНИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40662278), ТОВ «ДАНТЕРО» (код ЄДРПОУ 40661185), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання - передачі за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Колмик В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

10.08.2017