Ухвала суду № 68222732, 08.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12050/16-к

н/п 1-кс/640/5542/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Сторчака В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні №32016220000000192 від 28.07.2017 за ч. 3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 205-, ч.1,2ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

07 липня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчак В.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Свободою Д.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, наданих для державної реєстрації підприємств ТОВ «Ефект-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39228960); ТОВ «Омега-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 39277100); ТОВ «ВТК Статус» (код ЄДРПОУ 39353469);ТОВ «Дельта-М» (код ЄДРПОУ 39455651); ТОВ «Укрсварка» (код ЄДРПОУ 35245578); ТОВ «Мальта-Х» (код ЄДРПОУ 39372544), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів(нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційних справах управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: 61068, м. Харків, пр. Московській, 96а.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні №32016220000000192 від 28.07.2017 за ч. 3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 205-, ч.1,2ст. 205 КК України з підстав того, що невстановлені особи в період з серпня по листопад 2015р. незаконно надали податкову вигоду та безпідставно сформовали податковий кредит з ПДВ третім особам - підприємствам - покупцям в результаті проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Гравекс Плюс» (код ЄДРПОУ 39942149), ТОВ «Рейлтек» (код ЄДРПОУ 39595099), ТОВ «Компанія Інтеграл -Центр» (код ЄДРПОУ 39905112), ТОВ «Техпромсталь» (код ЄДРПОУ 30137324), ТОВ «Автомагіка» (код ЄДРПОУ 37999811), ТОВ ВКФ «Дельта-М» (код ЄДРПОУ 39455651), ТОВ СК «Вавилон» (код ЄДРПОУ 33817618), ТОВ «Обен-2014» (код ЄДРПОУ 39372675), ТОВ «ВТК Статус» (код ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «КП Пріоритет» (код ЄДРПОУ 39353411), що призвело до несплати податку на додану вартість до бюджету держави у сумі більш ніж 3,5 млн. гривень, що є фактичним ненадходженням до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах; з обставин того, що невстановлені особи діючи умисно упродовж 2014-2015рр. сприяли службовим особам підприємств реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ "Компанія "Ініціатива" (код ЄДРПОУПОУ 38382923), ТОВ "Канцторг" (код ЄДРПОУ 39114138), ТОВ "Абріс-Дизайн" (код ЄДРПОУ 33900957), ТОВ "БК Акцент" (код ЄДРПОУ 39362604), ТОВ "Енергострой" (код ЄДРПОУ 25464924), ТОВ "Інвестторгресурс" (код ЄДРПОУ 38495520), ТОВ "СК Вавилон " (код ЄДРПОУ 33817618), ТОВ "ТД Укрсварка" (код ЄДРПОУ 35245578), ТОВ "Прогресс-2014" (код ЄДРПОУ 39461749), ТОВ "Схід-Опт-Торг" (код ЄДРПОУ 39697538), ТОВ "ПК Континент" (код ЄДРПОУ 39663692), ТОВ "Технічна Компанія "Інтех" (код ЄДРПОУ 36987187), ТОВ "Агро-Оптторг" (код ЄДРПОУ 39036715), ТОВ "ВТК Статус" (код ЄДРПОУ 39353469), ТОВ"ВКФ Дельта-М" (код ЄДРПОУ 39455651), ТОВ "Дізал" (код ЄДРПОУ 38397877), ТОВ "Дізфорс" (код ЄДРПОУ 38630980), ТОВ "Коварз" (код ЄДРПОУ 39328851), ТОВ "КП Пріорітет" (код ЄДРПОУ 39353411), ТОВ "НВП "Ліон Групп" (код ЄДРПОУ 37577612), ТОВ "Максус Трейд" (код ЄДРПОУ 39495280), ТОВ "МПК Фенікс" (код ЄДРПОУ 39455693), ТОВ "Промекспоторг" (код ЄДРПОУ 38495515), ТОВ "Секвойя-СК" (код ЄДРПОУ 38000667), ТОВ "Схід-Агро-Інвест" (код ЄДРПОУ 38774160), ТОВ "ТК Константа" (код ЄДРПОУ 39036448), ПП "ДІМ СПОЖИВЧОГО ПОБУТУ-БРІЗ" (код ЄДРПОУ 36673488), ТОВ "ІРИНА Л ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37777679), ПП "БУД-СИСТЕМС" (код ЄДРПОУ 39097034), ТОВ "КОМПАНІЯ БРИЗ УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 33478914), ТОВ "ЛІОН" (код ЄДРПОУ 30590155), ПП «Мастер» (код ЄДРПОУ 22620370), ПП "ІНТЕР-БУД-КОМФОРТ" (код ЄДРПОУ 35702465), ТОВ "КОНСТРАКШН ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39161193), ТОВ "БРОКЕР - КЛАСІК" (код ЄДРПОУ 35971265), ТОВ "ТЕХЦЕНТР "ВЕКТОР" (код ЄДРПОУ 36455381), ТОВ "ЕФЕКТ-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 39228960), ПП «Мастер-Трейд» (код ЄДРПОУ 21200111), ТОВ "АЛЕКАНА" (код ЄДРПОУ 37367841), ТОВ «Тікаль» (39324250), ТОВ "СКОПАС" (код ЄДРПОУ 39324307), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОВЕНЬ" (код ЄДРПОУ 34469785), ХОБФ"РАЗОМ З ВАМИ ІІІ" (код ЄДРПОУ 35245342), ТОВ "СХІД-АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39697538), ТОВ "ПК УНІТЕК" (код ЄДРПОУ 38385492), ПП "НІКОН-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39163934), ТОВ ВО "СВАН" (код ЄДРПОУ 31798405).

У судовому засіданні слідчий за погодженням із прокурором клопотання відкликав.

Вислухавши міркування слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного:

Відповідно положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим кодексом.

З урахуванням позиції слідчого та прокурора, які клопотання не підтримали, відповідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя відмовляє у його задоволенні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 185, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні №32016220000000192 від 28.07.2017 за ч. 3 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 205-, ч.1,2ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко