Ухвала суду № 68220623, 31.07.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
31.07.2017
Номер справи
202/4780/17
Номер документу
68220623
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 202/4780/17

Провадження № 1кс/202/1506/2017

УХВАЛА

31 липня 2017 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Волошина Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Величко А.А.,

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро

ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмка),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №32016040040000033 від 30.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

31 липня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_3, підприємства ТОВ «Гринголдгруг» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код СДРПОУ 38972764), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, повязаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

За вказаним фактом слідчим відділом фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області 30.06.2016 до СРДР за №32016040040000033 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення слідчих заходів встановлено, що директором ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який суто формально являється службовою особою даного підприємства.

Крім того, допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_3, повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) на його паспортні данні здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з субєктами господарювання він не здійснював.

Крім того встановлено, що ТОВ "АРБЕЛОС" (код ЄДРПОУ 39622186), ТОВ "ГАРГАНТІЯ" (код ЄДРПОУ 39680571), ТОВ "ЛУРИНЬЕ" (код ЄДРПОУ 39722464), ТОВ "КАРОНД" (код ЄДРПОУ 39622038), ТОВ "АХРОМАТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39621956), ТОВ "КАПЛІОН" (код ЄДРПОУ 39622106), ТОВ "ФРІ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39343707), ТОВ «Агрофірма Веселка» (код ЄДРПОУ 40132003) фактично підконтрольні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та використовуються зазначеним особами в своїй протиправній діяльності.

Проведеним оглядом руху коштів отриманих в результаті тимчасового доступу до банківських документів по банківських рахунках ТОВ «Агрофірма Веселка» встановлено,, що грошові кошти зараховувались від наступних СГД: ТОВ «Аптірон» (код ЄДРПОУ 39935786), ТОВ «Геркулес-КП» (код ЄДРПОУ 40129205), ТОВ «Дніпроторг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40135360),ТОВ «Прогрес-АК» (код ЄДРПОУ 40135470), ТОВ «Зербарін» (код ЄДРПОУ 39936659), ТОВ «Кормасервіс» (код ЄДРПОУ 40135376), ТОВ «Лабовета» (код ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «Валдіс-Агро» (код ЄДРПОУ 40135554), ТОВ «Агровітасервіс» (код ЄДРПОУ 40135563), ТОВ «Агропромпроект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40979690), ТОВ «Мегант Плюс» (код ЄДРПОУ 40979816), ТОВ «Зерно Дніпра» (код ЄДРПОУ 40985547), ТОВ «Зернопоставка» (код ЄДРПОУ 40129425), ТОВ «Агрофірма «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 40132066), ТОВ «Агрокультура Дніпропетровщини» (код ЄДРПОУ 40131921), ТОВ «Дніпропродукт» (код ЄДРПОУ 40129179).

Таким чином, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016040040000033, з метою повного, всебічного досудового розслідування та встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Аптірон» (код ЄДРПОУ 39935786), ТОВ «Геркулес-КП» (код ЄДРПОУ 40129205), ТОВ «Дніпроторг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40135360),ТОВ «Прогрес-АК» (код ЄДРПОУ 40135470), ТОВ «Зербарін» (код ЄДРПОУ 39936659), ТОВ «Кормасервіс» (код ЄДРПОУ 40135376), ТОВ «Лабовета» (код ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «Валдіс-Агро» (код ЄДРПОУ 40135554), ТОВ «Агровітасервіс» (код ЄДРПОУ 40135563), ТОВ «Агропромпроект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40979690), ТОВ «Мегант Плюс» (код ЄДРПОУ 40979816), ТОВ «Зерно Дніпра» (код ЄДРПОУ 40985547), ТОВ «Зернопоставка» (код ЄДРПОУ 40129425), ТОВ «Агрофірма «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 40132066), ТОВ «Агрокультура Дніпропетровщини» (код ЄДРПОУ 40131921), ТОВ «Дніпропродукт» (код ЄДРПОУ 40129179), зокрема інформацію про рух грошових коштів.

Згідно інформаційної бази у ПАТ «А-Банк» (код МФО 307770) зазначеним СГД відкриті наступні рахунки: ТОВ «Дніпроторг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40135360) має розрахункові рахунки №26000010025983, №26055010016721-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Прогрес-АК» (код ЄДРПОУ 40135470) має розрахункові рахунки №26051010020261, №26002010031050-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Зербан» (код ЄДРПОУ 39936659) має розрахункові рахунки №26002010034626, №26056010027010-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Зернопоставка» (код ЄДРПОУ 40129425) має розрахункові рахунки №26054010015831, №26008010029497-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Агрофірма «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 40132066) має розрахункові рахунки №26004010024128, №26058010015440-(код валюти 980 - українська гривня);

Таким чином, документи ТОВ «Аптірон» (код ЄДРПОУ 39935786), ТОВ «Геркулес-КП» (код ЄДРПОУ 40129205), ТОВ «Дніпроторг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40135360),ТОВ «Прогрес-АК» (код ЄДРПОУ 40135470), ТОВ «Зербарін» (код ЄДРПОУ 39936659), ТОВ «Кормасервіс» (код ЄДРПОУ 40135376), ТОВ «Лабовета» (код ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «Валдіс-Агро» (код ЄДРПОУ 40135554), ТОВ «Агровітасервіс» (код ЄДРПОУ 40135563), ТОВ «Агропромпроект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40979690), ТОВ «Мегант Плюс» (код ЄДРПОУ 40979816), ТОВ «Зерно Дніпра» (код ЄДРПОУ 40985547), ТОВ «Зернопоставка» (код ЄДРПОУ 40129425), ТОВ «Агрофірма «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 40132066), ТОВ «Агрокультура Дніпропетровщини» (код ЄДРПОУ 40131921), ТОВ «Дніпропродукт» (код ЄДРПОУ 40129179), які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» (код МФО 307770), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, документи мають значення для встановлення істини у справі, в тому числі про операції, проведені на користь чи за дорученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні діяльності, відомостей щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів підприємствам контрагентам, з метою встановлення хто фактично здійснював зняття грошових коштів з рахунків, встановлення фактів наявності грошових коштів на рахунках, встановлення руху грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у звязку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучена при доступі інформація - роздрукована на паперових носіях інформація буде використаний як доказ факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Аптірон» (код ЄДРПОУ 39935786), ТОВ «Геркулес-КП» (код ЄДРПОУ 40129205), ТОВ «Дніпроторг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40135360),ТОВ «Прогрес-АК» (код ЄДРПОУ 40135470), ТОВ «Зербарін» (код ЄДРПОУ 39936659), ТОВ «Кормасервіс» (код ЄДРПОУ 40135376), ТОВ «Лабовета» (код ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «Валдіс-Агро» (код ЄДРПОУ 40135554), ТОВ «Агровітасервіс» (код ЄДРПОУ 40135563), ТОВ «Агропромпроект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40979690), ТОВ «Мегант Плюс» (код ЄДРПОУ 40979816), ТОВ «Зерно Дніпра» (код ЄДРПОУ 40985547), ТОВ «Зернопоставка» (код ЄДРПОУ 40129425), ТОВ «Агрофірма «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 40132066), ТОВ «Агрокультура Дніпропетровщини» (код ЄДРПОУ 40131921), ТОВ «Дніпропродукт» (код ЄДРПОУ 40129179) та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити тимчасовий доступ до неї та її виїмку а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, просив надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «Дніпроторг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40135360), що містять банківську таємницю по рахунках №26000010025983, №26055010016721-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Прогрес-АК» (код ЄДРПОУ 40135470) що містять банківську таємницю по рахунках №26051010020261, №26002010031050-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Зербан» (код ЄДРПОУ 39936659) що містять банківську таємницю по рахунках №26002010034626, №26056010027010-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Зернопоставка» (код ЄДРПОУ 40129425) що містять банківську таємницю по рахунках №26054010015831, №26008010029497-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Агрофірма «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 40132066) що містять банківську таємницю по рахунках №26004010024128, №26058010015440-(код валюти 980 - українська гривня) відкритими в ПАТ «А-Банк» (код МФО 307770), розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок на паперових та електронних носіях (виписок) по операціям з зазначених розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 по 25.07.2017, які було відкрито в ПАТ «А-Банк» (код МФО 307770), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів); Інформації про ІР та МАС адреси кінцевого обладнання, з якого здійснювалось підключення до систем Інтернет банкінгу та програм відділеного керування рахунками з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долученим у якості доказів до кримінального провадження № 32016040040000033. У випадку обєктивних причин неможливості видачі оригіналів вищевказаних документів, зобовязати банк надати завірені належним чином копії вищевказаних документів. Право тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмку) надати слідчому Баранчику Павлу Олександровичу, заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 групи слідчих Левченко Віктору Леонідовичу, Білоусову Віктору Ігоровичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Шуллі Олександру Івановичу або співробітників оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У судовому засіданні старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українирозглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню в частині надання старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_1 ОСОБА_1, заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7, слідчим групи слідчих Левченко Віктору Леонідовичу, Білоусову Віктору Ігоровичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Шуллі Олександру Івановичу тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «Дніпроторг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40135360), що містять банківську таємницю по рахунках №26000010025983, №26055010016721-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Прогрес-АК» (код ЄДРПОУ 40135470) що містять банківську таємницю по рахунках №26051010020261, №26002010031050-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Зербан» (код ЄДРПОУ 39936659) що містять банківську таємницю по рахунках №26002010034626, №26056010027010-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Зернопоставка» (код ЄДРПОУ 40129425) що містять банківську таємницю по рахунках №26054010015831, №26008010029497-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Агрофірма «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 40132066) що містять банківську таємницю по рахунках №26004010024128, №26058010015440-(код валюти 980 - українська гривня) відкритими в ПАТ «А-Банк» (код МФО 307770), розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок на паперових та електронних носіях (виписок) по операціям з зазначених розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 по 25.07.2017, які було відкрито в ПАТ «А-Банк» (код МФО 307770), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів); інформації про ІР та МАС адреси кінцевого обладнання, з якого здійснювалось підключення до систем Інтернет банкінгу та програм відділеного керування рахунками з метою їх вивчення, надання правової оцінки, оскільки це необхідно для встановлення хто фактично здійснював зняття грошових коштів з рахунків, встановлення фактів наявності грошових коштів на рахунках, встановлення руху грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у звязку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_1 ОСОБА_1, заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7, слідчим групи слідчих Левченко Віктору Леонідовичу, Білоусову Віктору Ігоровичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Шуллі Олександру Івановичу надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «Дніпроторг-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40135360), що містять банківську таємницю по рахунках №26000010025983, №26055010016721-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Прогрес-АК» (код ЄДРПОУ 40135470) що містять банківську таємницю по рахунках №26051010020261, №26002010031050-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Зербан» (код ЄДРПОУ 39936659) що містять банківську таємницю по рахунках №26002010034626, №26056010027010-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Зернопоставка» (код ЄДРПОУ 40129425) що містять банківську таємницю по рахунках №26054010015831, №26008010029497-(код валюти 980 - українська гривня); ТОВ «Агрофірма «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 40132066) що містять банківську таємницю по рахунках №26004010024128, №26058010015440-(код валюти 980 - українська гривня) відкритими в ПАТ «А-Банк» (код МФО 307770), розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок на паперових та електронних носіях (виписок) по операціям з зазначених розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 по 25.07.2017, які було відкрито в ПАТ «А-Банк» (код МФО 307770), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

- інформації про ІР та МАС адреси кінцевого обладнання, з якого здійснювалось підключення до систем Інтернет банкінгу та програм відділеного керування рахунками з метою їх вивчення, надання правової оцінки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали до 30 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.

Попередній документ : 68195534
Наступний документ : 68220667