Ухвала суду № 68216520, 10.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16890/17

Провадження 1-кс/127/6988/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів ГУ ДФС у Вінницькій області, (адреса: 1100,м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7), у вигляді інформації щодо реєстрації субєкта господарювання та його діяльності, тобто належним чином посвідчених копій фінансової звітності ТОВ «ФЛІНТРАНС» (код ЄДРПОУ 37489338), а також інформації про рух коштів про рух коштів по ІПН фізичної особи ОСОБА_2 (ІПН - НОМЕР_1), у період часу з 2012 року по теперішній час, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2017, слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Олійник О.С. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010100001863 від 29 жотня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_2, який являвся засновником ТОВ «ФЛІНТРАНС», в період часу з квітня 2011 року по квітень 2013 року зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволодів грошовими котами у сумі 100 тис. доларів США, ОСОБА_4 заволодів грошовими котами у сумі 35 тис. євро та 5 тис. доларів США, ОСОБА_5 заволодів грошовими котами у сумі 50 тис. доларів США, ОСОБА_6 заволодів грошовими котами у сумі 50 тис. доларів США, ОСОБА_7 заволодів грошовими котами у сумі 150 тис. євро.

Зважаючи на вищевикладене, а також з метою встановлення реальної можливості виконання покладених боргових зобовязань та зясування фінансового стану ОСОБА_2 за період з лютого 2012 по теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в ГУ ДФС у Вінницькій області інформації щодо реєстрації субєкта господарювання та його діяльності, тобто вилученні належним чином посвідчених копій фінансової звітності ТОВ «ФЛІНТРАНС» (код ЄДРПОУ 37489338), а також інформації про рух коштів по ІПН фізичної особи ОСОБА_2, оскільки вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, встановленні винних у його скоєнні осіб, а тому, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ГУ ДФС у Вінницькій області, (адреса: 1100,м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7), в судове засідання не зявився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення речей, які нібито перебувають у володінні ГУ ДФС у Вінницькій області, (адреса: 1100,м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення речей та документів, може виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів ГУ ДФС у Вінницькій області, (адреса: 1100,м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7), у вигляді інформації щодо реєстрації субєкта господарювання та його діяльності, тобто належним чином посвідчених копій фінансової звітності ТОВ «ФЛІНТРАНС» (код ЄДРПОУ 37489338), а також інформації про рух коштів про рух коштів по ІПН фізичної особи ОСОБА_2 (ІПН - НОМЕР_1), у період часу з 2012 року по теперішній час відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя