Ухвала суду № 68214047, 04.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10821/17

н/п 1-кс/640/5750/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Сокирко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Сокирко Анастасії Олегівни по кримінальному провадженню №12017220490002058 від «15» червня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

14.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Сокирко А.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Сергєєвою Т.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення документів в оригіналах або копії та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, стосовно:

●інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_1, а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку;

●первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок НОМЕР_2, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 13.06.2017 року до часу отримання ухвали;

●відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, за період з 13.06.2017 року до часу отримання ухвали;

●фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 13.06.2017 року до часу отримання ухвали .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.06.2017 року невстановлена особа, що є ФОП ОСОБА_3, під приводом продажу товару, а саме: комп`ютерних комплектуючих, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, що належить гр. ОСОБА_4 у розмірі 13550 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.06.2017 року із заявою до Київського ВП ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що 13.06.2017 року він здійснив покупку комп`ютерних комплектуючих, а саме: відеокарта "MSI GEFORCE GTX 1060 6144 MB T OC (GTX 1060 6GT OCV1)" в кількості 2 шт. на електронному сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1». 13.06.2017 року гр. ОСОБА_4 провів оплату товару в повному обсязі. Подзвонивши до інтернет магазину гр. ОСОБА_4 повідомив про сплату товару, на що йому відповіли, що у вечері 13.06.2017 року йому відправлять замовлення і повідомлять номер товарно-транспортної накладної. 14.06.2017 року сайт було заблоковано, телефони вказані на сайті не працюють. По теперішній час замовлення не було виконане, товар замовником не отриманий.

Разом із заявою про кримінальне правопорушення, гр. ОСОБА_4 також були надані наступні документи: чек про сплату замовлення, рахунок виконавця замовлення - № НОМЕР_1, на який було відправлено грошові кошти ОСОБА_4

Слідчий вважає, що інформація щодо руху по банківському рахунку НОМЕР_2, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які злочинним шляхом отримав ФОП ОСОБА_5 у потерпілого ОСОБА_4, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом або в інший спосіб цю інформацію отримати неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Сокирко Анастасії Олегівни по кримінальному провадженню №12017220490002058 від «15» червня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Сокирко Анастасії Олегівні право тимчасового доступу до документів та інформації, а саме до:

●інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_1, а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку;

●первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок НОМЕР_2, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017;

●відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017;

●фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Сокирко Анастасії Олегівні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме до:

●інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_1, а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку;

●первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок НОМЕР_2, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017;

●відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017;

●фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 13.06.2017 року до 04.08.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.09.2017 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.