Ухвала суду № 68207915, 10.08.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5049/17

Провадження № 1-кс/552/1558/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2017року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Терещенко А.В. розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Попок О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Попок О.В. звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50).

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42015170010000036від 29.10.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у у кримінальному провадженні за №42015170010000036здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Зокрема у ході досудового слідства встановлено, ОСОБА_2 спільно з іншими невстановленими особами - мешканцями м. Полтава займаються наданням допомоги суб'єктам господарювання Полтавського та суміжних регіонів у розробці реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

З цією метою у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_3 зареєстрував на себе та ОСОБА_2 підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код 33532122), ТОВ «Антрім» (код 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код 34412063), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів. На розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших суб'єктів підприємницької діяльності (так званих «транзитних» СГД), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб - мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Так, на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших суб'єктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «ТД «Агродар» (код 36036864), ТОВ «Іліфіос-Груп» (код 39283109), ТОВ «Старвест-Груп» (код 39649264), ТОВ «Монтаж-Систем-Груп» (код 37508706), ТОВ «НВО «Трансенергобуд» (код 34487191), ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» (код 39391698), ТОВ «Вініта Грейд» (код 39658420), ТОВ «БК «Стар» (код 39658258), ТОВ «Айворі-Груп» (код 39371692), ТОВ «ТД «Ротекс» (код 38592940), ТОВ «Екопродторг Груп» (код 39464315), ТОВ «ТД «Форінт» (код 38241162), ТОВ «Групмаш» (код 39723833), ТОВ «Діалант» (код 39207515), ТОВ «Дніпро-ПАЖ» (код 39510324), ПП «Діоніс-Трейд» (код 38924548), ТОВ «Лукас-СК» (код 38667942), ТОВ «Вентес ЛТД» (код 39574278), ТОВ «Акатек» (код 37164653), ТОВ «Партнер-Агроальянс (код 39510333), ТОВ «Ель-Лібро» (код 38114823), ТОВ «Будівельно-інвестиційний холдинг «Рост» (код 36727260), ТОВ «Ельмундо» (код 39295219), ТОВ «НВО «Ромсат» (код 38271506), ТОВ «Пром Бонус» (код 38898210), ПАФ «Гарант» (код 32478714), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб - мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності він не приймав, походження та призначення грошових коштів, які надходили на рахунки підприємства йому не відоме.

15.06.2017 року по кримінальному провадженню №42015170010000036 призначено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Агротара», ТОВ «Антрім» та ТОВ «Агро Центр-29», проведення якого доручено працівникам Відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Полтавській області.

У ході проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Антрім», з метою встановлення обсягів проведених операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Антрім» по рахунку №26006000591187 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50).

Слідчий Терещенко А.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Антрім» та судово-економічної експертизи, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50), а саме:

- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Антрім» (код 35724080) №26006000591187 (українська гривня) за період з 16.02.2015 року (дата відкриття рахунку) по 27.05.2015 року (дата закриття рахунку);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Антрім» (код 35724080) №26006000591187 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 16.02.2015 року (дата відкриття рахунку) по 27.05.2015 року (дата закриття рахунку);

- інформації щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунком ТОВ «Антрім» (код 35724080) №26006000591187 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 16.02.2015 року (дата відкриття рахунку) по 27.05.2015 року (дата закриття рахунку).

Зобов'язати ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50) надати зазначену інформацію негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі Максиму Михайловичу, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Подрізу Сергію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Богдану Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Кравченя Юлії Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Різник Аліні Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ірзі Віталію Івановичу, заступнику начальника ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Андрусенко Сергію Олександровичу, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2017 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва