Ухвала суду № 68202485, 10.08.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1616/17

1-кс/683/491/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., при секретарі Васічевій О.В., з участю прокурора Вітюка Є.О., розглянувши клопотання Старокостянтинівської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню № 42017241220000015 від 16 червня 2017 року про надання дозволу на проведення обшуку,

встановила:

08 серпня 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. В обґрунтування клопотання вказує, що Старокостянтинівською місцевою прокуратурою під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів встановлено, що службові особи Баглаївської сільської ради за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Ван-Дорбуд», шляхом зловживання службовим становищем та підробки актів прийому-передачі виконаних робіт, упродовж листопада 2016 року - квітня 2017 року умисно здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету на поточний ремонт вуличних доріг, які знаходяться на території населених пунктів сільської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Ван-Дорбуд» отримувало кошти на рахунок № 2600996445, що відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Враховуючи вищевикладене, інформація про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку № 2600996445, власником якого являється ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України, п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта Швеця О.О., слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції Хомича Д.І., слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Загоруйка В.В., слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції Крупського В.В. та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Голюку І.Р., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Вишневому С.А., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу О.М., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Козерацькому О.В., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Сідорову О.Е., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Божку Б.А., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Данилюку В.В. тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № 2600996445, власником якого являється ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку № 2600996445 (тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку № 2600996445, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2016 року по дату дії ухвали.

Ухвала чинна по 09 вересня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ___