Ухвала суду № 68200354, 28.07.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7142/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Шепетко І.О., з участю слідчого Кіщак О.І., розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором Машкаринець Т.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017070000000070 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на початку грудня 2016 року, гр. України ОСОБА_2, на виконання злочинної домовленості з особою на імя «Андрій», прийняв участь у організації пошуку осіб для подальшого їх залучення в якості т.зв. «масовки» в ході проведення публічних протиправних акцій на шкоду інтересам України. На виконаних попередніх домовленостей, 21.12.16 ОСОБА_2 прибув до м. Мукачево Закарпатської області, де підшукав та зібрав для участі у конференції з питань «русинства» (що проходила 21.12.16 в конференц-залі готельного комплексу «Інтурист») групу в кількості біля 40 осіб. За виконання вказаного завдання ОСОБА_2 отримав 21.12.16 від «Андрія» винагороду в розмірі 25 тис. грн. (банківським переказом у відділенні «ОСОБА_3 Аваль» м. Мукачево), з яких біля 12 тис. останній витратив на оплату послуг підшуканих ним «учасників» конференції.

На даний час, з метою підтвердження оплати за проведення вказаних протиправних діянь, а також встановлення осіб, які є замовниками та фінансують вищевказані заходи, виникла необхідність в отриманні копій документів, на підставі яких було проведено перерахування 21.12.16 року коштів через відділення «ОСОБА_3 Аваль» (м. Мукачево Закарпатської області) на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання мотивоване тим, що з метою підтвердження оплати за проведення вказаних протиправних діянь, а також встановлення осіб, які є замовниками та фінансують вищевказані заходи, виникла необхідність в отриманні копій документів, на підставі яких було проведено перерахування 21.12.2016 року коштів через відділення «ОСОБА_3 Аваль» (м. Мукачево Закарпатської області) на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. В інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, обєктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити подане клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), а саме до:

-документів щодо перерахування грошових коштів на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальшого отримання останнім таких 21.12.2016 року коштів через відділення «ОСОБА_3 Аваль» (м. Мукачево Закарпатської області) з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягаєі заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_4