Постанова № 68192937, 09.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

09.08.2017

Справа№522/13866/17

1-кс/522/14121/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Артемчука П.А., представника ПАТ "Одеська ТЕЦ" ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ У в Одеській області Артемчук П.А., погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000150 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000150 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем та ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ЄДРПОУ 05471158) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах EXW (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ "Одеська ТЕЦ" було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 - ТОВ "Компанія Трейд-Актив" не поставило товар на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ", у зв'язку з чим ПАТ "Одеська ТЕЦ" спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб Пат «Одеська ТЕЦ» та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ "Одеська ТЕЦ" і ТОВ "Компанія Трейд-Актив" з купівлі-продажу мазуту, документи щодо оплати товару тощо. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин укладання договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, здійснення ПАТ "Одеська ТЕЦ" оплати товару, що може підтвердити або спростувати наявність в діях посадових осіб ТОВ "Компанія Трейд-Актив" ознак шахрайства.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05471158, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Представник ПАТ "Одеська ТЕЦ" ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000150 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05471158, юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29) оригіналів наступних документів:

- договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, укладеного між ПАТ "Одеська ТЕЦ" як покупцем та ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем щодо поставки мазуту (разом з таблицею погодження (візування));

- додаткової угоди № 1 від 10.12.2015 до договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, укладеного між ПАТ "Одеська ТЕЦ" як покупцем та ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем щодо поставки мазуту (разом з таблицею погодження (візування));

- рахунку на оплату № 25 від 23.11.2015, видавник (постачальник) - ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395), покупець - ПАТ "Одеська ТЕЦ", на загальну суму 9 999 993,60 грн.;

- платіжного доручення ПАТ "Одеська ТЕЦ" № 9 від 24.11.2015 про перерахування на рахунок ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) грошових коштів в сумі 9 999 993,60 грн.;

- регістрів бухгалтерського обліку ПАТ "Одеська ТЕЦ" (завірених роздруківок регістрів в електронному вигляді), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо придбання мазуту в ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) та його оплати;

- розпорядження ПАТ "Одеська ТЕЦ" на оплату за 24.11.2015 або за відповідну іншу дату, згідно якому здійснювалось перерахування грошових коштів в сумі 9 999 993,60 грн. на рахунок ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395);

- податкової накладної ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) № 6 від 24.11.2015;

- видаткової накладної ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) та прибуткової накладної ПАТ "Одеська ТЕЦ", в яких відображена фінансово-господарська операція купівлі ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту в ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395);

- листування між ПАТ "Одеська ТЕЦ" та ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) щодо укладання та виконання договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015;

- інших документів щодо здійснення фінансово-господарської операції купівлі ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту в ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) та його оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік