Ухвала суду № 68186540, 03.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/6090/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

24.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Коновалюком Д.С., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560 у ПАТ «Універсал Банк» юридична адреса: м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19, за рахунками: №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяви на відкриття рахунків ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 з 01.01.2015 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом пособництва групою осіб, які організували діяльність фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЄДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЄДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЄДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЄДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЄДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 у заволодінні та конвертації коштів отриманих від ряду державних підприємств, установ, організацій по фіктивним угодам з постачання ТМЦ.

Так під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням своїх підконтрольних підприємств ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок», починаючи з 2015 року по теперішній час, вступив у злочинну змову з посадовцями державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськ вугілля», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», ВП «Вуглезбут» Селидіввугілля вугілля», з метою заволодіння державними коштами, уклав ряд договорів на закупівлю обладнання та механічних з'єднувачів для конвеєрних стрічок без фактично здійснення поставок, після чого отриманні безготівкові державні кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЄДРПОУ 35844140, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших підприємств, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та їх привласненням.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який для забезпечення функціонування придбаних та створених ним фіктивних підприємств ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЄДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЄДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706 та інших суб'єктів господарювання, заздалегідь залучив у злочинну діяльність ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ще ряд невідомих осіб, яким невідома була мета створення вказаних підприємств та які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4, ОСОБА_3., та погодились зареєструвати на себе суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду та надали копії своїх паспортів громадянин України та ідентифікаційних номерів, необхідних для складання установчих документів підприємств. Та у подальшому до фінансово-господарських діяльності створених фіктивних підприємств ніякого відношення не мали, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладали, ніяких бухгалтерських документів не підписували та нічого не можуть пояснити про фінансово - господарську діяльність вказаних підприємств .

Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_4 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, ТОВ «Схід-Сервіс» ЕДРПОУ 32419030, ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок» ОСОБА_3, для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_3 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_4, з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, має в ПАТ «Універсал Банк» розрахункові рахунки №№: 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» юридична адреса: м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19, а також інформацію про рух коштів по рахункам зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ «Універсал Банк» юридична адреса: м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560 за рахунками: №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяви на відкриття рахунків ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 з 01.01.2015 року по теперішній час.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» юридична адреса: м. Київ, Вул. Автозаводська, 54/19, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560 за рахунками: №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяви на відкриття рахунків ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», код ЕДРПОУ 33269560, №№ 26004001122933; 26048001177267; 26001001322811 з 01.01.2015 року по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2017 року.

Роз'яснити ПАТ «Універсал Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.