Ухвала суду № 68182254, 09.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/9847/17

Провадження №1-кс/263/5391/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 року за № 42017050000000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою осіб, контролюючих фінансово-господарську діяльність ТОВ "УКРУНІВЕРСАЛГРУП (СДРПОУ 38532771, м. Київ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МІТАЛХАУС" (ЄДРПОУ 40448883, м. Київ), ТОВ "КРАМСПЕЦОДЯГ" (ЄДРПОУ 37493098, м. Маріуполь), ТОВ "РУАНІД ЕНЕРГІЯ" (ЄДРПОУ 35270777, м. Донецьк), ТОВ "ГРУЗОВИЧОК" (ЄДРПОУ 39790450, м. Словянськ), ТОВ «ЛОГІКТРАНС» (ЄДРПОУ 39627518, м. Харків), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, м. Харків), ПП "СФЕРА ВЕД" (ЄДРПОУ 37875872, м. Харків), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕКОЛОГІКА" (ЄДРПОУ 38676412, м. Київ), ТОВ «ТВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 39190355, м. Дніпро), ТОВ «ТГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054470, м. Дніпро), ТОВ «ВГ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 40054622, м. Дніпро), ТОВ «АЛЬБАТРОС» (ЄДРПОУ 23943885, м. Дніпро), ТОВ "САХАРТОРГГРУП" (ЄДРПОУ 40054677, м. Дніпро), ТОВ "СІАН-ГРУП" (ЄДРПОУ 40954283, м. Дніпро) в період з 01.07.2015 по 01.04.2017 за митними деклараціями в режимі експорту за межі митної території України вивозився товар (продукція виробничо-технічного призначення, вироби народного споживання та інші) загальною вагою 4 877 980 31 кг., на загальну суму 280 593 195, 70 російських рублів.

Згідно зовнішньоекономічних контрактів від 03.07.2005 № 4, від 30.03.2016 №1, від 01.07.2016 № 0107, від 11.07.2016 № 110716 та від 16.11.2016 № 1611 покупцями товарів виступали фірма ЗАТ «АРТА» (м. Сухумі, Республіка Абхазія) і фірма «Kibiwot Company Limited» (Nicosia, Cyprus).

Відповідно до наданих до митного оформлення документів в період з 01.07.2015 року по 01.04.2017 року товар відправлявся на адресу вказаних фірм на умовах поставки відповідно DAP Сухумі, Республіка Абхазія і DAP Нікосія Республіка Кіпр (згідно з правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року) автомобільним транспортом.

Переміщення товарів за межі митної території України здійснювалося через митний п/п «Гоптівка-Нехотєєвка» Харківської митниці ДФС, з подальшим транзитом через митну територію Російської Федерації.

У той же час встановлено, що вказаний вище вантаж на територію Республіки Абхазія та Республіки Кіпр не доставлявся. При цьому, невстановленими особами товар, в зоні діяльності Таганрозької митниці ФМС Росії переправлявся на непідконтрольну державній владі України митну територію України, тимчасово підконтрольну терористичної організації «Донецька народна республіка» на адресу ряду підприємста- резидентів України, в тому числі ТОВ «Руанід Енергія».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №32016050390000073, службовими особами вказаних вище субєктів господарської діяльності, а також особами, які мають відношення до їх діяльності, які можливо причетні до вчинення вказаних вище злочинів або обізнані про обставини їх вчинення, є:

-ОСОБА_3 Джовшан-Огли, ІНФОРМАЦІЯ_1, помічник засновника ТОВ «Укруніверсалгруп» ОСОБА_4, який відповідає за розподіл грошових коштів, використовує номер телефону +380505808709;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, номінальний директор ТОВ «Укруніверсалгруп», використовує номер телефону +380501071800;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, помічниця засновника ТОВ «Укруніверсалгруп» ОСОБА_4, використовує номер телефону +380953266012;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, помічниця засновника ТОВ «Укруніверсалгруп» ОСОБА_4, використовує номер телефону +380953676945;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, помічниця засновника ТОВ «Укруніверсалгруп» ОСОБА_4, використовує номер телефону +380503284647.

З метою встановлення місцезнаходження перелічених абонентів, їх звязки та контакти на період вчинення злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про звязки зазначених абонентів, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення зєднань по всій зоні дії мережі, ІМЕІ-коди мобільних телефонів, де використовувались Sim-картки, яким відповідають номери абонентів стільникового звязку: +380505808709, +380501071800, +380953266012, +380953676945, +380503284647.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо звязків номерів абонентів стільникового звязку: +380505808709, +380501071800, +380953266012, +380953676945, +380503284647, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 року за № 42017050000000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим/ прокурорам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 року за № 42017050000000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання на електронний носій інформації з електронної бази даних інформації про звязки абонентів стільникового звязку: +380505808709, +380501071800, +380953266012, +380953676945, +380503284647, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення зєднань по всій зоні дії мережі, ІМЕІ-коди мобільних телефонів, де використовувались 8іш-картки, яким відповідають номери абонентів стільникового звязку: +380505808709, +380501071800, +380953266012, +380953676945, +380503284647, за період з 01.01.2015 року по 31.07.2017 року, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа