Ухвала суду № 68172666, 04.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8187/17

Провадження № 1-кс/428/3724/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370001033 від 08.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 о 17:00:00 годині шляхом незаконного втручання невідомою особою (з використанням логіну та паролю фахівця Луганської ОДПI ОСОБА_3, імя компютера world-m1rcfhkhh, IP-адреса 10.12.14.144) в роботу ІС «Архів електронної звітності» відновлено дію договору про визнання документів в електронному вигляді ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35554855), що призвело до протиправної реєстрації податкових накладних на загальну суму 11525673,84 грн., у т.ч. ПДВ 1920945,64 грн.

Незаконне втручання в роботу ІС «Архів електронної звітності» працівниками Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області призвело до протиправної реєстрації ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» протягом 14-15 грудня 2016 року податкових накладних по господарським операціям, які мають формальний характер, що стало підставою для отримання податкової вигоди контрагентами-покупцями, шляхом штучного формування витрат та податкового кредиту, які не мають реального характеру на загальну суму операцій 11525673,84 грн., у т.ч. ПДВ 1920945,64 грн.

Також, встановлено, що у грудні 2016 року до в.о. начальника ДПІ в м.Лисичанську ГУ ДФС України в Луганській області ОСОБА_4 на особистому прийомі звертався чоловік, який представлявся представником ТОВ «ОСОБА_5 Плюс», однак довіреності на це не мав, з проханням укласти договір на обробку документів в електронному вигляді, на що ОСОБА_4 відмовилась розглядати документи ТОВ «ОСОБА_5 Плюс» через відсутність довіреності у заявника. У подальшому, цього ж дня, на мобільний телефон ОСОБА_4 за номером +380501699357 надійшло СМС-повідомлення від ОСОБА_6, з належних йому номерів мобільних телефонів з проханням прийняти вищевказаного чоловіка без довіреності.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з абонентським номером +380961956305 оператора мобільного звязку «Київстар», і під час вчинення кримінального правопорушення, а також у період часу після його вчинення, міг використовувати мобільний звязок для координації дій з іншими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також для приховування своєї протиправної діяльності.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за період часу з 01.12.2016 по 30.04.2017 включно, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб, причетних до його скоєння, та перевірки версії можливої причетності колишнього в.о. начальника ГУДФС України в Луганській області ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, а також перевірки свідчень свідка ОСОБА_4

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.04.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370001033 від 31.07.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання ПрАТ «Київстар» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання у клопотанні на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, а також старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10; начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_11; старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15; заступнику начальника другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_16, та за дорученням старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 оперуповноваженим МВ №1 (Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ: ОСОБА_17, ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації про:

- вихідні, вхідні з'єднання та смс-повідомлення, із зазначенням IMEI коду та номерів учасників зєднань, дати, часу, типу, тривалості з'єднання (у тому числі нульових зєднань), базових станцій з'єднання та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування) абонентського номеру +380961956305, яким користується ОСОБА_6, за період часу з 01.12.2016 по 30.04.2017 включно.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін