Ухвала суду № 68170535, 28.07.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3973/17

1-кс/405/1507/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., за участю прокурора Кобернюка Є.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області Кобернюка Є.В. у кримінальному провадженні № 32017120010000006 про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що в слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Слідством встановлено, що мешканці м. Кропивницького ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, та інші не встановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської області та інших областей України з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб'єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов'язань перед бюджетом, придбали/зареєстрували суб'єкти господарювання ТОВ «Толедо Холд» (ЄДРПОУ 40015651), ТОВ «Вітара-Груп» (ЄДРПОУ 40526149), ПП «Мідас-Голд» (ЄДРПОУ 37918198), ТОВ «Страж 2» (ЄДРПОУ 35347205), ПП «Домініон» #(6%) (ЄДРПОУ 31146136), Підприємство «Центр соціальної, фізичної, трудової реабілітації та дослідження проблем інвалідів» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій» (ЄДРПОУ 30663060), ТОВ «Велхаус» (ЄДРПОУ 40760005), ТОВ «Алістар Компані» (ЄДРПОУ 40740057), ТОВ «Девор» (ЄДРПОУ 40650697), ТОВ «Редлок» (ЄДРПОУ 40714273), ТОВ «Провайд Імпорт» (ЄДРПОУ 40711581), ТОВ «Грант Капітал» (ЄДРПОУ 40711450), ТОВ «Імпорт-Еліт-Альянс» (ЄДРПОУ 40526919), ТОВ «Лендінг-Бізнес» (ЄДРПОУ 40711267), ТОВ «Грінбокс Студіо» (ЄДРПОУ 40526683), ТОВ «Бостон Контракт» (ЄДРПОУ 40526636), ТОВ «Інтер-Хаус» (ЄДРПОУ 39870623), ТОВ «Альфа-Інвест-Груп» (ЄДРПОУ 39844432), ТОВ «Мельфіль» (ЄДРПОУ 40320955), ТОВ «Нью Голд» (ЄДРПОУ 39738170), ФОП ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_6 (ІН НОМЕР_2) ТОВ «ЛЕОН НОРД» (ЄДРПОУ 40015557), ТОВ «МАРСОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39949102), ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» (ЄДРПОУ 37867704), ТОВ «ДОК ТОРГ» (ЄДРПОУ 39948748), ТОВ «Глорі Стар» (ЄДРПОУ 40113640), ТОВ "ІНТЕР-АГРО РЕСУРС" (ЄДРПОУ 40306286), ТОВ «Толедо Холд» (ЄДРПОУ 40015651), ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40265224), ТОВ «ЛЕНЦ» (ЄДРПОУ 39656423), ТОВ «ФІСЕНТ» (ЄДРПОУ 40265156), ТОВ «НУРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 39715970), ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» (ЄДРПОУ 40878700), ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39926513), ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40265465), ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39962076), ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41050702), ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39949034), ТОВ «БАРДО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39963258), ТОВ «АГАСАК СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40374639), ТОВ «ТАРГА АКТИВ» (ЄДРПОУ 40704250), ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 40699292), ТОВ «ЗЕРНОТОРГІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40294281) та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних суб'єктів господарювання, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій в грудні 2016 року надали можливість службовим особам ТОВ «Ерлайт» (ЄДРПОУ 30487486) ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3517192 грн., чим скоїли фіктивне підприємництво та пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Прокурор вважає, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави для накладення арешту на видаткові операції та на грошові кошти у готівковій або у безготівковій формі у будь-якій валюті які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАT «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829) по підприємствам: ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР», ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД», ТОВ «БАРДО ПЛЮС», ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ», ТОВ «ЛЕОН НОРД», ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ», ТОВ «МАРСОН ГРУП», ТОВ «ТАРГА АКТИВ», ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС», ТОВ «Толедо Холд», ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД», ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС», з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням наданих прокурором пояснень, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2, 10 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Надані до клопотання матеріали об'єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні підприємств, а саме: ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР», ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД», ТОВ «БАРДО ПЛЮС», ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ», ТОВ «ЛЕОН НОРД», ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ», ТОВ «МАРСОН ГРУП», ТОВ «ТАРГА АКТИВ», ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС», ТОВ «Толедо Холд», ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД», ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС», а також ті, що можуть надійти на рахунки цих підприємств, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв'язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, за винятком операцій по сплати податків (зборів) та заробітної плати.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 309, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області Кобернюка Є.В. у кримінальному провадженні № 32017120010000006 про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції крім сплати податків (зборів) та заробітної плати, у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАT «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829 м. Київ, вул. Андріївська, 4): а саме:

ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» рахунки:

№ 2 600 026 801 (код валюти 980),

№ 2 605 613 219 (код валюти 980);

ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД» рахунки:

№ 2 600 525 201 (код валюти 980),

№ 2 605 012 360 (код валюти 980);

ТОВ «БАРДО ПЛЮС» рахунки:

№ 260 529 251 (код валюти 980),

№ 2 600 818 400 (код валюти 980);

ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» рахунки:

№ 2 600 819 412 (код валюти 980),

№ 260 599 728 (код валюти 980);

ТОВ «ЛЕОН НОРД» рахунки:

№ 2 600 321 812 (код валюти 980),

№ 2 605 110 767 (код валюти 980);

ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» рахунки:

№ 2 605 815 815 (код валюти 980),

№ 2 600 431 568 (код валюти 980);

ТОВ «МАРСОН ГРУП» рахунки:

№ 2 600 918 889 (код валюти 980),

№ 260 539 458 (код валюти 980);

ТОВ «ТАРГА АКТИВ» рахунки:

№ 2 600 325 081 (код валюти 980),

№ 2 605 512 310 (код валюти 980);

ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС» рахунки:

№ 2 600 118 403 (код валюти 980),

№ 260 509 255 (код валюти 980);

ТОВ «Толедо Холд» рахунки:

№ 2 600 221 811 (код валюти 980),

№ 2 605 010 766 (код валюти 980);

ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» рахунки:

№ 2 600 119 398 (код валюти 980),

№ 260 519 724 (код валюти 980);

ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» рахунки:

№ 2 600 719 684 (код валюти 980),

№ 260 549 833 (код валюти 980).

в т.ч. кошти та цінності вказаних вище підприємств, що знаходяться на зберіганні в ПАT «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829).

Зобов'язати службових осіб ПАT «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829 м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати особі, яка пред'явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» рахунки: № 2 600 026 801 (код валюти 980), № 2 605 613 219 (код валюти 980); ТОВ «АРПОКСАЙ ЛТД» рахунки: № 2 600 525 201 (код валюти 980), № 2 605 012 360 (код валюти 980); ТОВ «БАРДО ПЛЮС» рахунки: № 260 529 251 (код валюти 980), № 2 600 818 400 (код валюти 980); ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» рахунки: № 2 600 819 412 (код валюти 980), № 260 599 728 (код валюти 980); ТОВ «ЛЕОН НОРД» рахунки: № 2 600 321 812 (код валюти 980), № 2 605 110 767 (код валюти 980); ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» рахунки: № 2 605 815 815 (код валюти 980), № 2 600 431 568 (код валюти 980); ТОВ «МАРСОН ГРУП» рахунки: № 2 600 918 889 (код валюти 980), № 260 539 458 (код валюти 980); ТОВ «ТАРГА АКТИВ» рахунки: № 2 600 325 081 (код валюти 980), № 2 605 512 310 (код валюти 980); ТОВ «ТАРТАР СЕРВІС» рахунки: № 2 600 118 403 (код валюти 980), № 260 509 255 (код валюти 980); ТОВ «Толедо Холд» рахунки: № 2 600 221 811 (код валюти 980), № 2 605 010 766 (код валюти 980); ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» рахунки: № 2 600 119 398 (код валюти 980), № 260 519 724 (код валюти 980); ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» рахунки: № 2 600 719 684 (код валюти 980), № 260 549 833 (код валюти 980) на, які було накладено арешт на момент оголошення ухвали суду, крім того в разі надходження листа від СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області про надання інформації про залишок грошових коштів на рахунках на, які було накладено арешт надавати таку інформацію станом на дату надходження листа.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко