Ухвала суду № 68168491, 04.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12876/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7653/17

04 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Карнаушенко А.А.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42017040000000046про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А.,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комнатним О.В., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201704000000046, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, Комунальне підприємство «Організайно - аналітична служба» Дніпровської міської ради в період лютого по червень 2017 проведено дев'ять закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти та укладено фіктивні угоди з рядом суб'єктів підприємницької діяльності, чим заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у структурі Дніпровської міської ради створене та функціонує управління інформаційної політики, до складу якого входить відділ внутрішньої політики; відділ організаційно - аналітичної роботи, сектор забезпечення зв'язку із ЗМІ; сектор підготовки інформаційних матеріалів.

Також управлінню інформаційної політики Дніпровської міської ради підпорядковується КП «Організаційно - аналітична служба» Дніпровської міської ради.

Моніторингом відомостей Інтернет - порталу «https://prozorro.gov.ua/» та «https://zakupki.prom.ua/» встановлено, що КП «Організаційно - аналітична служба» Дніпровської міської ради в період з лютого по червень 2017 проведено 9 (дев'ять) закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти на загальну суму 16 459 900 гривень.

Зокрема, створене Дніпровською міською радою Комунальне підприємство «Організаційно - аналітична служба» ДМР у I кварталі 2017 проведено тендер та 14.02.2017 укладено із ФОП «ОСОБА_2» (ІПН НОМЕР_1) сумнівний договір № 1\14.02 зі строком дії протягом 2017 року, вартістю 3 558 000, 00 гривень на отримання послуг посередника щодо продажу рекламного місця чи часу в мережі Інтернет (розміщення рекламних, інформаційних та рекламно - інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, розміщення на Інтернет платформах, майданчика, сайтах, сторінках регіонального та державного значення, пошукова оптимізація розміщених матеріалів в пошукових системах), забезпечення медіа - супроводу та надання консультаційних послуг щодо поширення та просування матеріалів в мережі Інтернет.

Також, посадовими особами КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР у І - ІІІ кварталі 2017 року проведено тендери та укладено наступні угоди, сумнівні з точки зору своєї мети, а саме:

-договір № 18\19.06 від 19.06.2017 з ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) на організацію і проведення заходу «Послуга з організації і проведення заходу «День молоді» в строк 25 червня 2017, вартістю 1 287 000, 00 гривень;

-договір № 17\29.05 від 29.05.2017 з ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) на послугу «З організації поздоровлення журналістів з нагоди професійного свята «День журналіста» в строк 6 червня 2017, вартістю 188 100, 00 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовою особою (директором) ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) є ОСОБА_3.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214)по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214)для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365), за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. № 78 (регіональне відділення у м. ДніпріПАТ «КредоБанк» (МФО 325365), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 34Б) відкрито рахунок: № 2600601895162 по якому перераховувались грошові кошти.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42017040000000046 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Представник ПАТ «КредоБанк», в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365),з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Карнаушенку Алану Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000046, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції Комнатному Олегу Володимировичу, а також у порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться в ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365), за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. № 78 (регіональне відділення у м. Дніпрі ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365),за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 34Б), а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214)рахунку № 2600601895162, а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214)у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 вересня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко