Ухвала суду № 68168446, 31.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12677/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/7558/17

31 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю старшого слідчого Плєшка Ю.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017041440000057 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

31 липня 2017 року слідчий СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до наданого слідчою клопотання досудовим слідством встановлено, що 30.03.2007 року ТОВ «Філат» було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 1224102 0000 035726 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35042154, що підтверджується відповідними документами.

Згодом після вищевказаної реєстрації ТОВ «Філат» було взято на облік до головного управління регіональної статистики, ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області як платник податків. Основним видом економічної діяльності ТОВ «Філат» було визначено будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво інших споруд, інші роботи із завершення будівництва та інше. Також, відповідно з вимогами діючого законодавства було зареєстровано і Устав ТОВ «Філат». З моменту реєстрації ТОВ «Філат» було розташоване у м. Дніпро по проспекту Дмитра Яворницького (ОСОБА_3) будинок 22 кімната 713.

На початку грудня 2014 року, на підставі договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Філат» від 04.12.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, реєстровий номер 5063, Компанія «ВАЙЛДМЕН ОСОБА_5 ІНКОРПОРЕЙТЕД», ОСОБА_6, ОСОБА_7 продали, а громадянин ОСОБА_8 ОСОБА_9 придбав у приватну власність 100% відсотків часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛАТ», а також всі повязані з цим права та обовязки, тобто став одноосібним власником товариства. Cтатутний фонд ТОВ «Філат» на теперішній час становить 7340000,0 грн.

На підставі рішення №1 від 12.12.2016 року єдиного власника ТОВ «Філат» було затверджено положення про Філію (запис про акредитацію №10160001346) ТОВ «Філат» та уповноважено директора - ОСОБА_10 підписати положення про Філію.

Філія ТОВ «Філат» керується Положенням про філію та знаходиться за адресою: 298655, Республіка Крим, м. Ялта, смт. Ливадія, пер. Севастопольский, буд.23 кв.11.

Відповідно до Державних актів на право власності на земельну ділянку ТОВ «Філат» є власником, вищевказаних земельних ділянок, на які слідчий прохає накласти арешт.

25.07.2017 року згідно до інформацією отриманою з Витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 25.07.2017 року було встановлено, що юридичну адресу ТОВ «Філат» ЄДРПОУ 35042154 без згоди одноособового власника ТОВ «Філат» ЄДРПОУ 35042154 ОСОБА_9 та генерального директора ТОВ «Філат» ОСОБА_11 було незаконно змінено невстановленими особами на адресу 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Каштанова, будинок, 20 і засновником вищевказаного підприємства було незаконно зазначено ОСОБА_12.

Вказані зміни згідно отриманої інформації, було внесено в державний реєстр уповноваженими особами 22.06.2017 року.

Таким чином, на даний час без відома одноособового власника ТОВ «Філат» ОСОБА_9 та генерального директора ТОВ «Філат» ЄДРПОУ 35042154 ОСОБА_11Б, з допомогою ряду підроблених документів та печаток, а також з допомогою реєстраторів та нотаріуса, була проведена незаконна перереєстрація міста знаходження Товариства, а також змінено його власників, можливо для його подальшої незаконної діяльності та незаконного відчуження майна чим власнику підприємства спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №42017041440000057 від 26.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні оригінали реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи ТОВ «Філат» ЄДРПОУ 35042154 юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, будинок 22, кімната, 713. Вказані документи мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України.

Згідно інформації, яка отримана в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Філат» ЄДРПОУ 35042154 юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, будинок 22, кімната, 713, знаходяться в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, яка знаходиться в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України), чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради - а саме: оригінали реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи ТОВ «Філат» ЄДРПОУ 35042154 юридична адреса:

м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, будинок 22, кімната, 713.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 31 серпня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко