YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 68167926, 22.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

22.12.2015

Номер справи

200/26894/15-к

Номер документу

68167926

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

У Х В А Л А Справа № 200/26894/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11907/15

22 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Бабія В.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015040000000030 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 грудня 2015 року слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015040000000030, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до реєстрації та діяльності підприємств, якими є: ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Фрегат ТВ» (код ЄДРПОУ 35864408).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від департаменту розвитку ІТ ДФС України в яких зазначено, що підприємства: ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) направляли електрону звітність в тому числі з ІР-адреси: 212.115.238.28.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015040000000030 та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «Фрегат ТВ» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні провайдера (оператора) ТОВ «Фрегат ТВ» (код ЄДРПОУ 35864408), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а фактично розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 26 Б, слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперативним підрозділам у відповідності до ст.40, 41 КПК України, інформацію (оригінали документів) про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі: 212.115.238.28 у наступні періоди часу, а саме:

11.02.2014 11:12

12.02.2014 14:47

13.02.2014 11:31

13.02.2014 12:21

13.02.2014 13:05

14.02.2014 11:47

14.02.2014 12:26

14.02.2014 12:28

14.02.2014 12:29

18.02.2014 10:58

18.02.2014 11:00

18.02.2014 11:02

18.02.2014 11:03

18.02.2014 11:04

18.02.2014 11:05

18.02.2014 11:06

18.02.2014 11:07

18.02.2014 11:08

18.02.2014 11:09

18.02.2014 16:07

18.02.2014 16:09

18.02.2014 16:10

18.02.2014 16:11

18.02.2014 16:13

18.02.2014 16:14

18.02.2014 16:15

18.02.2014 16:17

18.02.2014 16:18

18.02.2014 16:19

18.02.2014 17:33

19.02.2014 10:22

19.02.2014 10:25

19.02.2014 13:27

19.02.2014 13:28

19.02.2014 14:12

19.02.2014 16:19

19.02.2014 21:35

19.02.2014 21:38

20.02.2014 10:47

20.02.2014 10:48

20.02.2014 10:50

20.02.2014 10:51

20.02.2014 10:52

20.02.2014 10:54

20.02.2014 10:55

20.02.2014 10:56

20.02.2014 10:57

20.02.2014 10:58

20.02.2014 11:00

20.02.2014 11:06

20.02.2014 11:07

20.02.2014 11:08

20.02.2014 11:09

20.02.2014 11:10

20.02.2014 11:11

20.02.2014 11:40

20.02.2014 12:58

20.02.2014 18:27

20.02.2014 18:28

24.02.2014 9:36

24.02.2014 11:39

24.02.2014 13:06

25.02.2014 11:55

25.02.2014 11:56

25.02.2014 11:57

25.02.2014 12:16

25.02.2014 12:17

25.02.2014 12:44

25.02.2014 13:05

25.02.2014 13:12

26.02.2014 11:39

26.02.2014 13:07

26.02.2014 13:08

27.02.2014 12:05

27.02.2014 12:06

27.02.2014 12:07

27.02.2014 12:09

27.02.2014 12:11

27.02.2014 12:13

27.02.2014 12:14

27.02.2014 12:15

27.02.2014 12:17

27.02.2014 12:39

27.02.2014 12:40

27.02.2014 12:41

27.02.2014 12:42

27.02.2014 12:43

27.02.2014 12:44

27.02.2014 12:45

27.02.2014 15:23

27.02.2014 16:11

27.02.2014 16:15

28.02.2014 11:15

28.02.2014 11:17

28.02.2014 11:19

28.02.2014 11:25

28.02.2014 11:28

28.02.2014 11:31

28.02.2014 11:37

28.02.2014 11:40

28.02.2014 11:41

28.02.2014 11:46

28.02.2014 11:56

28.02.2014 12:08

28.02.2014 12:15

28.02.2014 13:20

28.02.2014 15:06

03.03.2014 11:38

03.03.2014 15:55

03.03.2014 16:01

03.03.2014 16:02

03.03.2014 16:04

03.03.2014 16:16

03.03.2014 16:17

03.03.2014 16:18

03.03.2014 16:19

03.03.2014 16:20

03.03.2014 16:33

03.03.2014 16:34

03.03.2014 16:35

04.03.2014 11:12

04.03.2014 15:56

04.03.2014 16:12

04.03.2014 16:13

04.03.2014 16:15

04.03.2014 16:16

04.03.2014 16:17

04.03.2014 16:18

05.03.2014 9:59

05.03.2014 10:01

05.03.2014 10:02

05.03.2014 10:03

05.03.2014 10:05

05.03.2014 12:21

05.03.2014 12:22

05.03.2014 12:23

05.03.2014 12:37

05.03.2014 14:54

05.03.2014 15:27

05.03.2014 15:31

05.03.2014 16:48

05.03.2014 16:51

05.03.2014 16:53

05.03.2014 16:54

05.03.2014 17:21

06.03.2014 15:07

06.03.2014 15:08

06.03.2014 15:09

06.03.2014 15:10

06.03.2014 15:12

06.03.2014 15:14

06.03.2014 15:15

06.03.2014 15:16

06.03.2014 15:17

06.03.2014 15:19

06.03.2014 15:20

06.03.2014 15:22

06.03.2014 15:23

06.03.2014 15:24

06.03.2014 15:25

06.03.2014 15:27

06.03.2014 15:28

06.03.2014 15:30

06.03.2014 15:31

06.03.2014 15:32

07.03.2014 10:30

07.03.2014 10:51

07.03.2014 10:53

07.03.2014 10:58

07.03.2014 11:01

07.03.2014 11:03

07.03.2014 12:36

07.03.2014 13:38

07.03.2014 13:39

07.03.2014 13:40

07.03.2014 13:41

07.03.2014 14:50

11.03.2014 11:00

11.03.2014 15:49

11.03.2014 15:50

11.03.2014 15:51

11.03.2014 16:02

11.03.2014 16:03

11.03.2014 16:04

11.03.2014 16:05

11.03.2014 16:08

11.03.2014 16:09

12.03.2014 12:18

13.03.2014 17:00

14.03.2014 11:29

14.03.2014 12:16

14.03.2014 12:17

14.03.2014 12:18

14.03.2014 12:19

14.03.2014 12:20

14.03.2014 12:21

14.03.2014 17:49

14.03.2014 17:50

17.03.2014 10:33

17.03.2014 12:00

17.03.2014 12:04

17.03.2014 17:56

18.03.2014 9:35

18.03.2014 9:36

18.03.2014 9:37

18.03.2014 9:38

18.03.2014 9:39

18.03.2014 9:40

18.03.2014 9:41

18.03.2014 9:42

18.03.2014 9:46

18.03.2014 17:07

18.03.2014 17:15

18.03.2014 17:26

18.03.2014 18:11

19.03.2014 17:11

19.03.2014 19:51

20.03.2014 16:58

20.03.2014 17:04

20.03.2014 17:05

21.03.2014 11:16

24.03.2014 10:04

24.03.2014 10:05

24.03.2014 10:08

24.03.2014 10:09

24.03.2014 10:10

24.03.2014 10:11

24.03.2014 10:12

24.03.2014 11:00

24.03.2014 12:04

24.03.2014 12:06

24.03.2014 12:09

24.03.2014 13:19

24.03.2014 17:55

24.03.2014 17:56

25.03.2014 11:29

25.03.2014 12:32

25.03.2014 13:03

26.03.2014 11:44

26.03.2014 17:33

26.03.2014 18:12

26.03.2014 18:14

26.03.2014 18:15

26.03.2014 18:17

26.03.2014 18:18

27.03.2014 11:12

31.03.2014 9:10

31.03.2014 9:14

31.03.2014 9:31

31.03.2014 9:32

31.03.2014 9:41

31.03.2014 9:42

31.03.2014 9:43

31.03.2014 9:47

31.03.2014 9:48

31.03.2014 9:53

31.03.2014 9:54

31.03.2014 10:00

31.03.2014 10:02

31.03.2014 10:03

31.03.2014 10:24

31.03.2014 10:26

31.03.2014 17:38

01.04.2014 12:07

01.04.2014 12:13

02.04.2014 15:02

02.04.2014 17:09

02.04.2014 17:20

02.04.2014 17:29

02.04.2014 17:30

02.04.2014 17:31

02.04.2014 17:32

03.04.2014 13:01

03.04.2014 13:05

03.04.2014 16:44

03.04.2014 16:45

03.04.2014 16:46

03.04.2014 16:48

03.04.2014 16:54

03.04.2014 16:55

03.04.2014 16:57

03.04.2014 16:58

03.04.2014 16:59

03.04.2014 17:00

03.04.2014 17:03

03.04.2014 17:04

03.04.2014 17:05

03.04.2014 17:06

03.04.2014 17:07

03.04.2014 17:08

03.04.2014 17:10

03.04.2014 17:11

03.04.2014 17:12

03.04.2014 17:13

03.04.2014 17:14

03.04.2014 17:20

03.04.2014 17:21

03.04.2014 17:22

03.04.2014 17:23

03.04.2014 17:24

03.04.2014 17:25

03.04.2014 17:26

03.04.2014 17:27

03.04.2014 17:30

03.04.2014 17:31

03.04.2014 17:32

03.04.2014 17:33

03.04.2014 17:34

03.04.2014 17:35

03.04.2014 17:37

03.04.2014 17:38

03.04.2014 17:39

03.04.2014 17:41

03.04.2014 17:43

03.04.2014 17:45

03.04.2014 17:46

03.04.2014 17:47

03.04.2014 17:48

03.04.2014 17:49

03.04.2014 17:50

03.04.2014 17:51

03.04.2014 17:52

03.04.2014 17:53

03.04.2014 17:54

03.04.2014 17:55

03.04.2014 17:56

03.04.2014 17:57

03.04.2014 17:59

03.04.2014 18:01

03.04.2014 18:02

03.04.2014 18:03

03.04.2014 18:05

03.04.2014 18:06

03.04.2014 18:08

04.04.2014 9:28

04.04.2014 9:31

04.04.2014 9:32

04.04.2014 9:35

04.04.2014 9:36

04.04.2014 9:37

04.04.2014 9:38

04.04.2014 9:39

04.04.2014 9:48

04.04.2014 10:00

04.04.2014 10:01

04.04.2014 10:03

04.04.2014 10:04

04.04.2014 10:05

04.04.2014 10:06

04.04.2014 10:07

04.04.2014 10:09

04.04.2014 10:10

04.04.2014 10:36

04.04.2014 10:41

04.04.2014 10:57

04.04.2014 10:59

04.04.2014 11:00

04.04.2014 11:02

04.04.2014 16:28

04.04.2014 16:44

04.04.2014 16:52

04.04.2014 17:00

07.04.2014 12:48

07.04.2014 12:53

08.04.2014 15:22

08.04.2014 15:24

08.04.2014 15:29

08.04.2014 18:36

09.04.2014 12:52

09.04.2014 16:55

09.04.2014 16:59

09.04.2014 17:00

09.04.2014 17:01

09.04.2014 17:02

09.04.2014 17:08

09.04.2014 20:45

10.04.2014 11:24

11.04.2014 13:48

11.04.2014 13:49

11.04.2014 13:50

11.04.2014 13:51

11.04.2014 13:52

11.04.2014 13:53

11.04.2014 13:54

11.04.2014 16:07

11.04.2014 16:08

11.04.2014 16:09

11.04.2014 16:10

13.04.2014 19:26

13.04.2014 19:31

14.04.2014 15:28

15.04.2014 9:49

15.04.2014 9:50

15.04.2014 10:30

15.04.2014 10:31

15.04.2014 10:32

15.04.2014 10:33

15.04.2014 12:29

15.04.2014 14:42

15.04.2014 17:35

15.04.2014 17:49

16.04.2014 10:22

16.04.2014 10:23

16.04.2014 10:24

16.04.2014 10:25

16.04.2014 10:26

18.04.2014 11:18

18.04.2014 13:00

18.04.2014 16:19

18.04.2014 17:55

18.04.2014 19:50

19.04.2014 9:47

19.04.2014 14:24

19.04.2014 14:32

19.04.2014 15:55

19.04.2014 15:57

22.04.2014 11:03

22.04.2014 11:45

22.04.2014 17:28

22.04.2014 17:30

22.04.2014 17:33

22.04.2014 17:34

22.04.2014 18:10

23.04.2014 9:44

23.04.2014 10:02

23.04.2014 10:03

23.04.2014 10:04

23.04.2014 10:05

23.04.2014 10:06

23.04.2014 10:07

23.04.2014 10:19

23.04.2014 10:20

23.04.2014 12:37

23.04.2014 16:40

23.04.2014 16:41

23.04.2014 16:48

23.04.2014 16:49

23.04.2014 16:50

23.04.2014 16:51

23.04.2014 16:52

23.04.2014 17:03

23.04.2014 17:04

23.04.2014 17:05

23.04.2014 17:07

23.04.2014 17:33

23.04.2014 17:34

23.04.2014 17:35

23.04.2014 17:36

23.04.2014 17:37

23.04.2014 17:38

23.04.2014 17:39

23.04.2014 17:40

25.04.2014 15:11

25.04.2014 18:03

25.04.2014 18:06

25.04.2014 18:26

25.04.2014 18:48

26.04.2014 12:25

28.04.2014 14:41

29.04.2014 18:31

30.04.2014 12:38

06.05.2014 16:49

07.05.2014 22:29

12.05.2014 16:22

12.05.2014 16:30

12.05.2014 17:04

13.05.2014 11:31

13.05.2014 11:39

13.05.2014 11:40

13.05.2014 11:41

15.05.2014 18:23

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 січня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 68167926 ?

Документ № 68167926 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68167926 ?

Дата ухвалення - 22.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 68167926 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 68167926 ?

В Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 68167926, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 68167926, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 22.12.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 68167926 відноситься до справи № 200/26894/15-к

Це рішення відноситься до справи № 200/26894/15-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 68167920

Наступний документ : 68167927

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;