Ухвала суду № 68165949, 02.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18957/16-к

н/п 1-кс/640/6165/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Нікуліна Є.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000001277 від 19.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до:

-кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-анкети-заяви позичальника ОСОБА_3, складеної при оформленні кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №5305130/20090923 від 23.09.2009 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №5305130/20091001 від 01.10.2009 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №9825219 від 05.01.2011 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-договору фінансової поруки №10240275 від 05.01.2011;

-платіжних документів на видачу кредитних коштів відповідно до договору №5305063 від 23.03.2007;

-платіжних документів про переведення грошових коштів на підставі додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

- платіжних документів про переведення грошових коштів на підставі додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007.

до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, станом на 23.03.2007, 23.09.2009, 05.01.2011 та станом на дату ухвали суду, а саме до:

- положення про відділ служби безпеки ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- положення про відділ служби кредитування ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- положення про юридичний відділ ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету про надання кредиту №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету про надання кредиту №5305063 від 23.03.2007;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету для укладання додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету при укладанні додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету для укладання додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету при укладанні додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007.

- посадових інструкцій осіб, які підписували протоколи кредитних комітетів про: надання кредиту відповідно до договору №5305063 від 23.03.2007, про погодження додаткових угод №807868/8078076 від 23.09.2009 та №9824243 від 05.01.2011.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001277 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 року до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло звернення начальника управління розслідування взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_4 відносно неправомірних дії арбітражного керуючого ОСОБА_5, що здійснила неправомірне відчуження майна ТОВ «КНКН 2000», що було заставним майном, на адресу третіх осіб під час проведення ліквідаційної процедури, спричинивши своїми неправомірними діями тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди ПАТ «ПУМБ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.07.2012 року постановою Господарського суду Харківської області юридична особа ТОВ «КНКН 2000» (код ЄДРПОУ 34631776), зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 14801020000030024 від 24.10.2006 року за адресою: 61005, Харківська область, м. Харків, вул. Спартака, 17, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, яку зобовязано відповідно до п. 3,5 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в пятиденний строк опублікувати в офіційному друкованому органі відомості про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедуру, закрити всі рахунки в установах банку і відкрити та переоформити один основний рахунок для проведення розрахунків з кредиторами, розглянути претензії кредиторів, які надійдуть до боржника в місячний строк з дати опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом, виконати інші дії, передбачені ст. 25-34 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Про результати розгляду претензій кредиторів повідомити суд, надати докази повідомлення кредиторів про результати розгляду претензій для приєднання до матеріалів справи, надавати суду щомісячні звіти про хід ліквідаційної процедури, про фінансових стан та майно боржника, дані про використання коштів боржника. Також ліквідатора ОСОБА_5 зобовязано в строк до 17.01.2013 року, виконати ліквідаційну процедуру, надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, в тому числі акти інвентаризації майна, звіт про виплачені кредиторам кошти, договори купівлі-продажу майна банкрута, претензії кредиторів з даними про розміри погашених вимог, довідки установ банків про закриття рахунків банкрута, копії повідомлень органу державної податкової служби тощо.

11.08.2012 року в газеті «Голос України» № 147 надруковано оголошення про визнання боржника ТОВ «КНКН 2000» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

20.08.2012 року в місячний строк з дня опублікування цього оголошення ПАТ «Перший український міжнародний банк» до Господарського суду Харківської області нарочно подано письмову заяву з вимогами до боржника разом з документами, що їх підтверджують, правовою підставою складання якої були невиконання позичальником ОСОБА_3 умов кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), а також договору іпотеки № 5305130 (з усіма змінами та доповненнями), що був укладений 23.03.2007 року між банком та ТОВ «КНКН 2000» на забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору. Відповідно до умов договору іпотеки № 5305130 від 23.03.2007 року і іпотеці банку знаходилось нерухоме майно нежитлові будівлі літера «Н-1», загальною площею 148,3 кв.м; літера «О-1» загальною площею 283,3 кв.м; літера «П-3» загальною площею 401,3 кв.м; літера «С-1» загальною площею 215,7 кв.м; літера «Т-1» загальною площею 13,5 кв.м; літера «Р-1» загальною площею 238,7 кв.м; літера «М-1» загальною площею 460,6 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Спартака, 17 вартістю 4411731 гривня за домовленістю сторін, про що достовірно було відомо ліквідатору ТОВ «КНКН 2000» арбітражному керуючому ОСОБА_5

21.08.2012 року на адресу ліквідатора ТОВ «КНКН 2000» арбітражного керуючого ОСОБА_5 поштовим відправленням за № 6100214578200 із повідомленням про його вручення адресату банк направив тотожну заяву з вимогами до боржника та документами, що їх підтверджують, які відповідно до наявних відомостей були вручені ОСОБА_5М, 28.08.2012 року.

Проте ліквідатор ТОВ «КНКН 2000» арбітражний керуючий ОСОБА_5 ігноруючи вимоги Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», всупереч вимогам щодо сумлінного виконання покладених на неї судом обовязків та охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи, без фактичного розгляду претензій банку як кредитора в обовязковий місячний строк після офіційного оголошення , включила до ліквідаційної маси майно банкрута, що є предметом застави банка та 04.10.2012 року у м. Харкові здійснила його продаж ТОВ «АС Капітал» (код ЄДРПОУ 37092233), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі аукціону, що був проведений товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр». ОСОБА_5М, не повідомила банк про час, місце та умови продажу цього майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, а після продажу заставного майна банку за суму, що є значно меншою від його дійсної вартості, не перерахувала грошові кошти для першочергового задоволення вимог кредитора, що забезпечене заставою, чим заподіяла банку матеріальних збитків на суму 4411731 гривня.

Під час проведення досудового розслідування процесуальним керівником за кримінальним провадженням прокурором відділу Прокуратури Харківської області було надано вказівки про проведення тимчасового доступу в ПАТ «ПУМБ» документації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів в оригіналах з можливістю їх вилучення:

-кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-анкети-заяви позичальника ОСОБА_3, складеної при оформленні кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткова угода №5305130/20090923 від 23.09.2009 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткова угода №5305130/20091001 від 01.10.2009 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткова угода №9825219 від 05.01.2011 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-договору фінансової поруки №10240275 від 05.01.2011;

-платіжних документів на видачу кредитних коштів відповідно до договору №5305063 від 23.03.2007;

-платіжних документів про переведення грошових коштів на підставі додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-платіжних документів про переведення грошових коштів на підставі додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007.

Крім того, процесуальним керівником за кримінальним провадженням надано вказівки про здійснення тимчасового доступу до належним чином завірених копій наступних документів, станом на 23.03.2007, 23.09.2009, 05.01.2011 та станом на дату ухвали суду:

- положення про відділ служби безпеки ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- положення про відділ служби кредитування ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- положення про юридичний відділ ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету про надання кредиту №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету про надання кредиту №5305063 від 23.03.2007;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету для укладання додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету при укладанні додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету для укладання додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету при укладанні додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007.

- посадові інструкції осіб, які підписували протоколи кредитних комітетів про: надання кредиту відповідно до договору №5305063 від 23.03.2007, про погодження додаткових угод №807868/8078076 від 23.09.2009 та №9824243 від 05.01.2011.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та обєктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів необхідно вивчити документи, які знаходяться в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Перший український міжнародний банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000001277 від 19.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

-кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-анкети-заяви позичальника ОСОБА_3, складеної при оформленні кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №5305130/20090923 від 23.09.2009 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №5305130/20091001 від 01.10.2009 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №9825219 від 05.01.2011 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-договору фінансової поруки №10240275 від 05.01.2011;

-платіжних документів на видачу кредитних коштів відповідно до договору №5305063 від 23.03.2007;

-платіжних документів про переведення грошових коштів на підставі додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

- платіжних документів про переведення грошових коштів на підставі додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

та до документів станом на 23.03.2007, 23.09.2009, 05.01.2011 та станом на дату ухвали суду, а саме до:

- положення про відділ служби безпеки ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- положення про відділ служби кредитування ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- положення про юридичний відділ ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету про надання кредиту №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету про надання кредиту №5305063 від 23.03.2007;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету для укладання додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету при укладанні додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету для укладання додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету при укладанні додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007.

- посадових інструкцій осіб, які підписували протоколи кредитних комітетів про: надання кредиту відповідно до договору №5305063 від 23.03.2007, про погодження додаткових угод №807868/8078076 від 23.09.2009 та №9824243 від 05.01.2011.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до:

-кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-анкети-заяви позичальника ОСОБА_3, складеної при оформленні кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

-іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №5305130/20090923 від 23.09.2009 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №5305130/20091001 від 01.10.2009 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-додаткової угоди №9825219 від 05.01.2011 до іпотечного договору №5305130 від 23.03.2007;

-договору фінансової поруки №10240275 від 05.01.2011;

-платіжних документів на видачу кредитних коштів відповідно до договору №5305063 від 23.03.2007;

-платіжних документів про переведення грошових коштів на підставі додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

- платіжних документів про переведення грошових коштів на підставі додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

та до документів станом на 23.03.2007, 23.09.2009, 05.01.2011 та станом на дату ухвали суду, а саме до:

- положення про відділ служби безпеки ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- положення про відділ служби кредитування ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- положення про юридичний відділ ДБ ПАТ «ПУМБ»;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету про надання кредиту №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету про надання кредиту №5305063 від 23.03.2007;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету для укладання додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету при укладанні додаткової угоди №807868/8078076 від 23.09.2009 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007;

- наказу голови правління ПАТ «ПУМБ» про створення кредитного комітету для укладання додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007,

- протоколу кредитного комітету при укладанні додаткової угоди №9824243 від 05.01.2011 до кредитного договору №5305063 від 23.03.2007.

- посадових інструкцій осіб, які підписували протоколи кредитних комітетів про: надання кредиту відповідно до договору №5305063 від 23.03.2007, про погодження додаткових угод №807868/8078076 від 23.09.2009 та №9824243 від 05.01.2011, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.09.2017 року.

Розяснити ПАТ «Перший український міжнародний банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.