Ухвала суду № 68163091, 07.08.2017, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1122/17

Провадження № 1-кс/316/397/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., за участю прокурора Ковальова С.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізької області старшого лейтенанта поліції Шостак Станіслава Олександровича, за матеріалами досудового розслідування № 12017080160000848від 23.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 31.06.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК",за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 8/26, а саме: справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1; місцезнаходження об'єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1.

3. За матеріалами клопотання встановлено, що: 23.06.2017 року, до чергової частини Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшов рапорт від о/у Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Половкова Г.С., про те, що при розгляді матеріалу зареєстрованого в ЄО № 3858 від 19.06.2017 року, за заявою ОСОБА_3, про те, що 11.06.2017 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1400 гривень, чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вищевказану суму. Таким чином, у діях невстановленої особи, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12017080160000848від 23 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України(шахрайство).

Згідно матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_3, перерахувала грошові кошти у розмірі 1400 гривень, на банківську карту невстановленої особи

№ НОМЕР_1, яка належить ПАТ "ВТБ БАНК".

Отже, в ПАТ "ВТБ БАНК" (ЄДРПОУ 14359319),як банківської установи знаходиться оригінал справ, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у ПАТ "ВТБ БАНК" (ЄДРПОУ 14359319), знаходиться оригінал документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку

№ НОМЕР_1, а саме: справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів,, сум платежів, дат і призначень платежів

(у друкованому та електронному вигляді); місце з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1; місцезнаходження об'єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1, а також те, що іншим способом окрім отримання тимчасового доступу до документів неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння злочину, для досягнення повноти, всебічності, об'єктивності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК",за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 8/26.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Шостак Станіславу Олександровичу, слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Ємець Михайлу Михайловичу, слідчому 2-го відділення (з розслідування невеликої та середньої тяжкості злочинів) СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Власову Євгенію Вікторовичу, або іншій за її доручення особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК",за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 8/26, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місце з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1;

-місцезнаходження об'єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1;

-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку

№ НОМЕР_1.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська