Ухвала суду № 68154817, 04.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2685/17

ун. № 759/11818/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «Буд Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 41031564), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191),

ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (код 40976286) на підставних осіб.Слідчий зазначив, що допитана як свідок директор ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) ОСОБА_2. повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна.Слідчий зазначив, що допитано як свідок директор ТОВ «Буд Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 41031564) ОСОБА_3 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний.Слідчий зазначив, що директор ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_4, вироком Святошинського районного суду м. Києва визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП» «НОВИЙ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40401541), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «Буд Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 41031564), ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (код 40976286).На ТОВ «НВП» «НОВИЙ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40401541) направлено запит щодо отримання документів, які підтверджують взаємовідносин із вказаними підприємствами, але отримано відмову в їх отриманні. Слідчий зазначив, що ТОВ «НВП» «НОВИЙ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40401541), мало фінансово-господарські взаємовідносини з іншими СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536), ТОВ «МАКС КОМПАНІ» (код 40885414).У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «НВП» «НОВИЙ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40401541) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «Буд Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 41031564), ТОВ "Атлантіс Тренд" (код 40976286), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-

транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Слідчий зазначив, що речі і документи ТОВ «НВП» «НОВИЙ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40401541) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «Буд Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 41031564), ТОВ "АТЛАНТІС ТРЕНД" (код 40976286) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки у фабулі відсутня інформація щодо ТОВ «НВП» «НОВИЙ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40401541).)., розпочато кримінальне провадження, а тому докази зібрані органом досудового розслідування, до внесення відомостей про кримінальне правопорущення у порядку ст. 214 КПК України не можуть бути у розумінні п.2 ч.3 ст.87 КПК України, допустимим доказом, який може бути отриманий внаслідок істотного порушення прав і свобод людини.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С.- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко