Ухвала суду № 68141893, 01.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7669/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017100040000030 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельник Д.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, або за його дорученням слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. тимчасового доступу до документів, які знаходяться на підприємстві ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), а саме: накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали року; первинні фінансово-господарські документи укладені між ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) та ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445); платіжні доручення по ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та виписки банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші, не зазначені в запиті документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що невстановлені особи створили ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525), які здійснювали незаконну діяльність, яка полягала у перерахуванні коштів на фізичних та юридичних осіб, з одночасним ухиленням від сплати податків.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України отримано повідомлення щодо фінансових операцій, проведених ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069), стосовно операцій, що підлягають обов'язковому моніторингу, а саме: здійснення операцій купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги, фінансові операції з отримання коштів особами щодо яких встановлено високий ризик, зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації та ін.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне: ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) в своїй діяльності відображають фінансові операції пов'язані з частковою оплатою акцій простих іменних, часткова оплата іменних інвестиційних сертифікатів, страхових платежів, наданням та повернення фінансової допомоги або оплата заборгованості від ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) мало взаємовідносини з ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) відповідно до матеріалів з призначення платежу «За інвестиційні сертифікати», сума перерахованих грошових коштів становить понад 20 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) по взаємовідносинах з ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) складених в період 2015-2017 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представники ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) в судове засідання з'явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельнику Д.І., або за його дорученням слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельника Д.І. - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельнику Д.І., або за його дорученням слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на підприємстві ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) та провести вилучення (виїмку) документів, а саме:

-накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали - в копіях;

-первинні фінансово-господарські документи укладені між ТДВ «Страхова компанія «Хортиця» (код ЄДРПОУ 33836688) та ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) - в оригіналах;

-платіжні доручення по ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та виписки банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу - в оригіналах;

-інші документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції - в оригіналах;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова