Ухвала суду № 68141803, 04.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016100040000035, від 15 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 юрист 2-го класу Мельник Д.І. звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) - прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Денису Ігоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіну Олександру Олександровичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районні ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, а також дати розпорядження на вилучення наступних копій та надання інформації, а саме:

- копію договору № 070214-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 07.02.14, між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копію договору № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18.08.14, між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копію договору про надання міжбанківського кредиту № ММ70343LG від 11.11.14, між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копію договору про надання міжбанківського кредиту № ММ69765LG від 26.09.14, між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копію Генеральної угоди на проведення міжбанківської операції між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

- інформацію про стан розрахунків за вищезазначеними договорами у 2014-2015 роках між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»(банківські виписки в електронному вигляді);

- інформацію про стан заборгованості ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» перед ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на 01.12.15;

- копію договорів застави майнових прав укладених між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копії будь-якого офіційного листування між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» за період 2014-2015 років;

- надати документи, які підтверджують повноваження посадових осіб ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» які підписали договори № 070214-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 07.02.14, № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18.08.14, договір про надання міжбанківського кредиту № ММ70343LG від 11.11.14, договір про надання міжбанківського кредиту № ММ69765LG від 26.09.14;

- копію рішення комісії ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» з перевірки правочинів за операціями ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», з наданням всіх підтверджуючих матеріалів на підставі яких приймалися рішення.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою №4 здійснюється нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000035 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 219 КК України., досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Зокрема встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК», інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_5 № 2675 від 03.06.16, в ході допиту ОСОБА_5 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу Банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_5 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ "АМІС Креатив", ТОВ "Спортком Україна", ТОВ "Бізнескредитінвест", ТОВ "Торгівельний єдиний ресурс КС", ТОВ "Будпромтех-1", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ "АВАНТ-БАНК".

Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи Форду гарантування вкладів фізичних осбі на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_5, службовими особами ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПОУ 38212812) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Під час здійснення досудового слідства, встановлено, що між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», проводилася низка операцій на міжбанківському ринку України, що становили великі обсяги та були суттевими для ПАТ «АВАНТ-БАНК». Так, встановлені, що між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» були укладені наступні договори: № 070214-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 07.02.14, № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18.08.14, договір про надання міжбанківського кредиту № ММ70343LG від 11.11.14, договір про надання міжбанківського кредиту № ММ69765LG від 26.09.14 тощо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020).

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юрист 2-го класу Мельник Дениса Ігоровича - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юристу 2-го класу Мельнику Денису Ігоровичу, та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіну Олександру Олександровичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районні ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020), а саме:

- копію договору № 070214-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 07.02.14, між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копію договору № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18.08.14, між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копію договору про надання міжбанківського кредиту № ММ70343LG від 11.11.14, між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копію договору про надання міжбанківського кредиту № ММ69765LG від 26.09.14, між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копію Генеральної угоди на проведення міжбанківської операції між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

- інформацію про стан розрахунків за вищезазначеними договорами у 2014-2015 роках між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»(банківські виписки в електронному вигляді);

- інформацію про стан заборгованості ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» перед ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на 01.12.15;

- копію договорів застави майнових прав укладених між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»;

- копії будь-якого офіційного листування між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» за період 2014-2015 років;

- надати документи, які підтверджують повноваження посадових осіб ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» які підписали договори № 070214-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 07.02.14, № 180814Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 18.08.14, договір про надання міжбанківського кредиту № ММ70343LG від 11.11.14, договір про надання міжбанківського кредиту № ММ69765LG від 26.09.14;

- копію рішення комісії ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» з перевірки правочинів за операціями ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК», з наданням всіх підтверджуючих матеріалів на підставі яких приймалися рішення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Г. Сазонова