Ухвала суду № 68141625, 01.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18524/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участі прокурора Андрєєва Я.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І., про арешт майна, в рамках кримінального провадження №32016100040000060 від 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно поштового штемпеля, 12 липня 2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Мельник Д.І., направив до Дніпровського районного суду міста Києва клопотання про накладення арешту на вилучене в ході огляду місця події 11.07.2017 року майно, а саме на:

-картонні коробки з написом «Finlandia Redberry» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 27 (двадцять сім) штук, в загальному обсязі 54 (п'ятдесят чотири) літри;

-картонні коробки з написом «Finlandia Blackcurrant» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в загальному обсязі 26 (двадцять шість) літрів;

-картонні коробки з написом «Finlandia, Vodka of finland» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 12 (дванадцять) штук, в загальному обсязі 24 (двадцять чотири) літри;

-картонні коробки з написом «Finlandia lime», об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 2 (дві) штуки, в загальному обсязі 4 (чотири) літри;

-прозора рідина з різким запахом спирту, поміщена в поліетиленові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів кожна, в загальній кількості 52 (п'ятдесят дві) штуки, в загальному обсязі 260 (двісті шістдесят) літрів;

-коричнева рідина з різким запахом спирту, поміщена в поліетиленові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів кожна, в загальній кількості 3 (три) штуки, в загальному обсязі 15 (п'ятнадцять) літрів;

-картонні коробки з написом «Пшенична» ємкістю по 10 (десять) літрів кожна, в середині якого розміщені тетрапаки з прозорою рідиною з різким запахом спирту в загальній кількості 2 (дві) штуки, в загальному обсязі 20 (двадцять) літрів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №4 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 32016100040000060 від 26.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Так, встановлено, що мешканці міста Києва та Київської області, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюють діяльність пов'язану з незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв.

За наявними оперативними даними, при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв особи використовують сировину, що становить загрозу для життя та здоров'я людей.

11.07.2017 року в ході огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1, встановлено гаражне приміщення, яке використовується в протиправній діяльності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, де було виявлено та вилучено наступне майно:

-картонні коробки з написом «Finlandia Redberry» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 27 (двадцять сім) штук, в загальному обсязі 54 (п'ятдесят чотири) літри;

-картонні коробки з написом «Finlandia Blackcurrant» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в загальному обсязі 26 (двадцять шість) літрів;

-картонні коробки з написом «Finlandia, Vodka of finland» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 12 (дванадцять) штук, в загальному обсязі 24 (двадцять чотири) літри;

-картонні коробки з написом «Finlandia lime», об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 2 (дві) штуки, в загальному обсязі 4 (чотири) літри;

-прозора рідина з різким запахом спирту, поміщена в поліетиленові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів кожна, в загальній кількості 52 (п'ятдесят дві) штуки, в загальному обсязі 260 (двісті шістдесят) літрів;

-коричнева рідина з різким запахом спирту, поміщена в поліетиленові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів кожна, в загальній кількості 3 (три) штуки, в загальному обсязі 15 (п'ятнадцять) літрів;

-картонні коробки з написом «Пшенична» ємкістю по 10 (десять) літрів кожна, в середині якого розміщені тетрапаки з прозорою рідиною з різким запахом спирту в загальній кількості 2 (дві) штуки, в загальному обсязі 20 (двадцять) літрів.

11.07.2017 року постановою слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №32016100040000060 від 26.10.2016 року.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Як вбачається із матеріалів клопотання, постановою слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., від 11.07.2017 року, вилучене в ході огляду місця події 11.07.2017 року майно, а саме: картонні коробки з написом «Finlandia Redberry» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 27 (двадцять сім) штук, в загальному обсязі 54 (п'ятдесят чотири) літри; картонні коробки з написом «Finlandia Blackcurrant» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в загальному обсязі 26 (двадцять шість) літрів; картонні коробки з написом «Finlandia, Vodka of finland» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 12 (дванадцять) штук, в загальному обсязі 24 (двадцять чотири) літри; картонні коробки з написом «Finlandia lime», об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 2 (дві) штуки, в загальному обсязі 4 (чотири) літри; прозора рідина з різким запахом спирту, поміщена в поліетиленові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів кожна, в загальній кількості 52 (п'ятдесят дві) штуки, в загальному обсязі 260 (двісті шістдесят) літрів; коричнева рідина з різким запахом спирту, поміщена в поліетиленові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів кожна, в загальній кількості 3 (три) штуки, в загальному обсязі 15 (п'ятнадцять) літрів; картонні коробки з написом «Пшенична» ємкістю по 10 (десять) літрів кожна, в середині якого розміщені тетрапаки з прозорою рідиною з різким запахом спирту в загальній кількості 2 (дві) штуки, в загальному обсязі 20 (двадцять) літрів, визнано речовими доказами.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, арешт зазначеного майна є необхідним з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про арешт майна у кримінальному провадженні №32016100040000060 від 26 жовтня 2017 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході огляду місця події 11.07.2017 року, а саме на:

- картонні коробки з написом «Finlandia Redberry» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 27 (двадцять сім) штук, в загальному обсязі 54 (п'ятдесят чотири) літри;

-картонні коробки з написом «Finlandia Blackcurrant» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в загальному обсязі 26 (двадцять шість) літрів;

-картонні коробки з написом «Finlandia, Vodka of finland» об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 12 (дванадцять) штук, в загальному обсязі 24 (двадцять чотири) літри;

-картонні коробки з написом «Finlandia lime», об'ємом 2 (два) літри кожна, в загальній кількості 2 (дві) штуки, в загальному обсязі 4 (чотири) літри;

-прозора рідина з різким запахом спирту, поміщена в поліетиленові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів кожна, в загальній кількості 52 (п'ятдесят дві) штуки, в загальному обсязі 260 (двісті шістдесят) літрів;

-коричнева рідина з різким запахом спирту, поміщена в поліетиленові пляшки об'ємом 5 (п'ять) літрів кожна, в загальній кількості 3 (три) штуки, в загальному обсязі 15 (п'ятнадцять) літрів;

-картонні коробки з написом «Пшенична» ємкістю по 10 (десять) літрів кожна, в середині якого розміщені тетрапаки з прозорою рідиною з різким запахом спирту в загальній кількості 2 (дві) штуки, в загальному обсязі 20 (двадцять) літрів.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №32016100040000060 від 26 жовтня 2016 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова