Ухвала суду № 68141607, 04.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4424/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017100040000008 від 21 січня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельник Д.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, Ткач Юлії Олександрівні або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району у місті Києві державної адміністрації, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою №4 здійснюється нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000008 від 21.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України., досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 39284872) в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Нью Моушен» (код за ЄДРПОУ 40018757), ТОВ «Нейлівен» (код за ЄДРПОУ 39992760), ТОВ «Бінті» (код за ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Глорі Компані» (код за ЄДРПОУ 39927969), ТОВ «Квестор+» (код за ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «Кіт-Трейд» (код за ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Торгівля-України» (код за ЄДРПОУ 40223430), ТОВ «Дайрес» (код за ЄДРПОУ 39702432), ТОВ «Вермікуліт Трейд» (код за ЄДРПОУ 3890773), ТОВ «Техінбуд-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40300724), ТОВ «Трансфірм» (код за ЄДРПОУ 40222217), ТОВ «Юк-Групс» (код за ЄДРПОУ 40039405), ТОВ «Адара Плюс» (код за ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Альтавіста» (код за ЄДРПОУ 40280733), ТОВ «Сангрейт» (код за ЄДРПОУ 40138068), ТОВ «Культекс» (код за ЄДРПОУ 39566927), ухилися від сплати податку на додану вартість за період серпень 2014 - липень 2016 року, на суму 2 383 577, 23 грн та ухилися від сплати податку на прибуток за період 2014-2015 років на суму 1 142 980,12 грн., за результатами чого ухилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 523 557,35 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у м. Києві від 10.10.2016 року.

В ході отриманої оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_6, безпосередньо займається підбором виконавців, виступає координатором між клієнтами, працівниками банківських установ та іншими учасниками «конвертаційного центру», контролює зняття коштів у банківських установах, перевезення готівкових коштів та передання їх клієнтам «конвертаційного центру». Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (реєстрували) та придбали корпоративні права ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927), яка зареєстрована на особу, що не має відношення до здійснення фінансово-господарських операцій.

Згідно відомостей Центральної бази даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927) зареєстровані відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району у м. Києві державної адміністрації, як суб'єкт підприємницької діяльності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельнику Д.І. та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, Ткач Юлії Олександрівні або оперативним співробітникам за дорученням слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельника Д.І. - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юриста 2-го класу Мельнику Д.І. та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, Ткач Юлії Олександрівні або оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району у місті Києві державної адміністрації, а саме: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, довідку про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, статутів (із змінами та доповненнями), протоколів загальних зборів учасників (засновників), наказів про призначення службових осіб та інших документів, що містяться в юридичній справі ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927) за період з часу створення підприємства по теперішній час включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова