Ухвала суду № 68138619, 07.08.2017, Запорізький районний суд Запорізької області

Провадження № 1-кс/317/650/2017

Справа №317/1933/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Сакоян Д.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування за №12016080230001892, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

03.10.2016 р. до Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від директора банку «ОСОБА_3 Дніпро» з приводу здійснення підробки документів посадовими особами ТОВ «Торговий дім Екохімресурс» та ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», які знаходяться за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016080230001892 від 19 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 засвідчив, що 19.03.2012 між банком та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» було укладено кредитний договір № 190312-КЛВ про відкриття відновлюваної кредитної лінії на загальну суму 650000,00 доларів США (з 28.09.2012 р. сума збільшена до 1025000,00 доларів США). Термін дії договору до 18.03.2013 р. (згодом подовжено до 31.01.2014 р.). Мета використання кредитів поповнення обігових коштів. За умовами кредитного договору у якості забезпечення своєчасного повернення кредитних коштів, сплати процентів та пені було визначено, зокрема:

іпотеку обєктів нерухомості згідно договору Іпотеки № 190312-КЛВ-Z\1 від 19.03.2012 р., а саме: адміністративна будівля нафтобази літ. А-2, адміністративно-побутовий корпус літ. К, будівля контрольно-перепускного пункту літ. Л, насосна станція літ. О, будівля електрощитової №1 літ. М, будівля електрощитової №2 літ. Н, автопаливний термінал літ. П (реєстраційний номер майна 34086220), що належить на праві власності ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» (ЄДРПОУ 33570681) та знаходиться за адресою Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6 (заставна вартість предмету іпотеки 7920243,32 грн.).

заставу рухомого майна обладнання у кількості 34 одиниці, згідно договору застави № 190312-КЛВ-Z\3 від 19.03.2012 р., що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» та знаходиться за адресою Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6 (заставна вартість предмету застави 1687023,12 грн.).

Розмір статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» на дату укладення правочину складав 1029000,00 грн. Ціна договору значно перевищувала статутний капітал підприємства, а майно яке може бути відчужене відповідно до рішень учасника позивача, значно перевищувало 50% майна товариства. Єдиним учасником ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» станом на дату укладення правочину була юридична особа ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророколл ОСОБА_5Т.Д.), Арх. Макаріу ІІІ, 155 ОСОБА_6, 5ий поверх, індекс 3026, Лімасол, ОСОБА_7 (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor P.C. 3026, Limassol, Cyprus). Договір іпотеки № 190312-КЛВ-Z\1 від 19.03.2012 р. був укладений директором ОСОБА_8 на підставі рішення учасників ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс». Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» від 16.02.2012 р. № 11 було вирішено:

обрати головою зборів директора компанії РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. ОСОБА_9, секретарем зборів ОСОБА_8;

виступити майновим поручителем та передати у іпотеку\заставу банку ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» на суму 650000,00 доларів США, нерухоме майно нафтобази, що розташована за адресою: Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6;

договори іпотеки\застави, страхування, інші договори доручити підписати директору ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» ОСОБА_8.

Згідно з рішенням учасника товариства, на загальних зборах був присутній учасник товариства, який володів 100% його статутного капіталу РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. в особі директора ОСОБА_9 (громадянка республіки ОСОБА_7 ОСОБА_9 (Anna Korelidou), ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, 3076 Limassol, Cyprus, 71 SWEPCO COURT 8, Petrou Tsirou, Flat\Office M2, Naafi). Нотаріально завірений переклад з англійської мови та копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» від 16.02.2012 р. за № 11 були надані позичальником та поручителем в банк та була підставою для прийняття банком рішення про прийняття нерухомого майна належного ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» у якості забезпечення по кредиту ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» (кредитний договір № 190312-КЛВ). Розмір статутного капіталу ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» на дату укладення правочину складав 2250179,00 грн. Відповідно до п. 11.2 статуту ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» до виняткової компетенції учасника товариства належить відчуження майна товариства на суму, яка складає 50 і більше відсотків товариства. Єдиним учасником ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», який володів 100% часткою в статутному капіталі товариства та 100% голосів, була компанія ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророколл ОСОБА_5Т.Д.), Арх. Макаріу ІІІ, 155 ОСОБА_6, 5ий поверх, індекс 3026, Лімасол, ОСОБА_7 (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor P.C. 3026, Limassol, Cyprus). Договір застави № 190312-КЛВ-Z\3 від 19.03.2012 р. з боку ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» був підписаний директором товариства ОСОБА_10. Повноваження на підписання цього договору застави майна були надані йому рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», яке було оформлено протоколом №7 від 16.02.2012 р. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», на загальних зборах був присутній єдиний учасник товариства, який володіє 100% часткою в статутному капіталі товариства та 100% голосів компанія ROROCALL PROPERTIES LTD в особі директора ОСОБА_9. Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» від 16.02.2012 р. № 7 було вирішено:

обрати головою зборів директора компанії РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. ОСОБА_9, секретарем зборів ОСОБА_10;

виступити майновим поручителем та передати у заставу банку ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» на суму 650000,00 доларів США, рухоме майно, що знаходиться у складі статутного капіталу ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» згідно переліку, який додається до цього протоколу (додаток №1);

надати повноваження на підписання договору застави майна директору ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» ОСОБА_10.

Нотаріально завірений переклад з англійської мови та копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» від 16.02.2012 р. за № 7 були надані позичальником та поручителем в банк та стали підставою для прийняття банком рішення про прийняття нерухомого майна належного ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» у якості забезпечення по кредиту ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» (кредитний договір № 190312-КЛВ). Оскільки позичальником ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» були порушені умови укладеного між ним та банком кредитного договору № 190312-КЛВ, а після закінчення терміну його дії кредитні кошти не повернуто (заборгованість станом на 22.09.2016 р. складає 1025000,00 доларів США), банком прийнято рішення про проведення претензійно-позовної роботи зі стягнення існуючої заборгованості, у тому числі за рахунок заставного нерухомого та рухомого майна. З метою реалізації прийнятого рішення, банком подано відповідні позови до суду. Разом із тим, компанія ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророкол ОСОБА_5Т.Д.), м. Лімасол, ОСОБА_7, звернулась до Господарського суду Запорізької області з позовом до ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», оформлене протоколом 16.02.2012 р. №7, про передачу у заставу банку за кредитним договором з цим товариством рухомого майна, про надання повноважень щодо підписання договору застави майна. У судовому засіданні встановлено, що відомостей про перетин державного кордону України у період з 03.08.2011 р. по 16.02.2014 р. громадянкою ОСОБА_7 Korelidou Anna, ІНФОРМАЦІЯ_1 в базі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України не виявлено. Судом вирішено, що відсутність на зборах учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» 16.02.2012 р. його учасника РОРОКОЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. (ROROCALL PROPERTIES LTD) в особі директора ОСОБА_9, свідчить про відсутність повноважень у зборів учасників на розгляд будь-яких питань та прийняття будь-яких рішень. Вказана обставина стала підставою для винесення 09.08.2016 р. Господарським судом Запорізької області по справі № 908\1573\16 рішення про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», оформлене протоколом 16.02.2012 р. № 7 про передачу у заставу банку за кредитним договором з цим товариством рухомого майна; про надання повноважень щодо підписання договору застави майна. 07.06.2016 р. ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророкол ОСОБА_5Т.Д.) звернувся до Господарського суду Запорізької області тепер вже із позовною заявою до ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс», оформленого рішенням від 16.02.2012 р. №11, про передачу у заставу банку за кредитним договором з ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» рухомого майна. Судом встановлено, що порядок скликання загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 р. було порушено, оскільки відсутні докази повідомлення про дату, час та місце проведення загальних зборів учасника товариства, а також його не повідомлено про порядок денний. Крім того, в порушення п. 6 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», відсутній протокол загальних зборів ТОВ «ТД «Екохімресурс», який повинен фіксувати факт прийняття рішення загальними зборами 16.02.2012 р. На запит суду отримано листа Державної прикордонної служби України від 05.08.2016 року про те, що відомості про перетинання державного кордону України громадянкою ОСОБА_11 ОСОБА_7 Anna Korelidou у період, що охоплює дату 16.02.2012 р. в базі даних не виявлено. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції, що діяла на момент прийняття рішення) загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50% голосів. Оскільки на загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 р. був відсутній його учасник РОРОКОЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. (ROROCALL PROPERTIES LTD) в особі директора ОСОБА_9, суд дійшов висновку щодо не встановлення факту проведення загальних зборів ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 р. та, як наслідок, недійсності рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» від 16.02.2012 р. №11.

12.08.2016 р. рішенням Господарського суду Запорізької області по справі №908\1572\16 прийнято рішення про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс», оформлене рішенням від 16.02.2012 р. № 11.

У подальшому, іпотекодавцем ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» та заставодавцем ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», були подані зустрічні позови в Господарський суд Запорізької області до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» про визнання недійсними договору іпотеки №190312-КЛВ-Z\1 від 19.03.2012 р. та договору застави № 190312-КЛВ-Z\3 від 19.03.2012 р. Рішенням Господарського суду Запорізької області по справі № 908\1795\16 від 31.08.2016 р. позов ТОВ «Торговий дім «Екохімресурс» до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» задоволено, визнано недійсним договір іпотеки № 190312-КЛВ-Z\1 від 19.03.2012 р. та декілька пізніше укладених сторонами змін до нього. Рішенням Господарського суду Запорізької області по справі № 908\1793\16 від 05.09.2016 р. позов ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» задоволено, визнано недійсним договір застави № 190312-КЛВ-Z\3 від 19.03.2012 р. та декілька пізніше укладених сторонами змін до нього.

Внаслідок підробки документів посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології», товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Екохімресурс», товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», та надання до ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» завідомо неправдивих відомостей з метою отримання кредиту, банку спричинено збитків на суму 1025000,00 доларів США (заборгованість по кредитному договору № 190312-КЛВ станом на 22.09.2016 р. складає саме 1025000,00 дол. США).

Слідчий, з метою перевірки викладених потерпілим фактів, та для встановлення інформації, що має важливе значення у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, що міститься у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», розташованого за адресою: 49000, м.Дніпро вул. Воскресенська, 17, оригіналу кредитної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30982728, 69065, м.Запоріжжя, майдан Інженерний, буд. 1, офіс 415), товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Екохімресурс» (ЄДРПОУ 33570681, Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6), товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» (Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до інформації, що міститься у кредитній справі має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналу кредитної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30982728, 69065, м.Запоріжжя, майдан Інженерний, буд. 1, офіс 415), товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Екохімресурс» (ЄДРПОУ 33570681, Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6), товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» (Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6), яка знаходиться у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ЄРДПО 14352406), розташованого за адресою: 49000, м. Дніпро вул. Воскресенська, 17.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування за №12016080230001892, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу кредитної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30982728, 69065, м. Запоріжжя, майдан Інженерний, буд. 1, офіс 415), товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Екохімресурс» (ЄДРПОУ 33570681, Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6), товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» (Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6), яка зберігається в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (ЄРДПО 14352406), розташованого за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.І. Сакоян