Вирок № 68132899, 02.08.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/3960/17

Провадження №1-кп/751/216/17

В и р о к

І м е н е м У к р а ї н и

02 серпня 2017 року м. Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова

в складі:

головуючого судді Овсієнко Ю. К.

при секретарі Талибова В.О.,

за участю: прокурора Веремієнка В.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

представника органу пробації ОСОБА_3,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду м. Чернігова кримінальне провадження №32017270000000001 за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 в порушення вимог Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів від 19.12.1995 року № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), який забороняє роздрібну торгівлю спиртом етиловим, в порушення Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності №1775-III від 01.06.2000 року (зі змінами та доповненнями), всупереч затверджених постановою КМУ №854 від 30.07.1996 року Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями (зі змінами та доповненнями), без наявності відповідних документів підтверджуючих походження продукції, її якість, законність виробництва, затверджених постановою КМУ №1266 від 29.08.2002 р. Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом (зі змінами та доповненнями) у період 2017 року займався незаконним придбанням з метою збуту, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, виготовленні алкогольних напоїв з недоброякісної сировини з метою збуту шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя і здоровя людей.

Так, ОСОБА_1 за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, незаконно у невстановлені слідством дні та часи знаходячись в м. Чернігові, в період травня 2017 року придбавав через мережу Інтернет у невстановлених у ході досудового слідства осіб незаконно виготовлений спирт приблизно у кількості 720 літрів, 200 картонних коробок з сріблястими поліетиленовими пакетами з краниками із них 150 пакетів обємом по 10 л кожний та 50 картонних пакетів з надписом «Finlandia» із сріблястими поліетиленовими пакетами обємом по 2 л кожний, бочку з шлангами з метою виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які доставляв за адресою: м. Чернігів, вул. Орджонікідзе, 38. В подальшому, ОСОБА_1 за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво (шланги з лічильником води та краном, насос, пластикові ємності) шляхом змішування спирту з водою незаконно виготовляв алкогольні напої, які зберігав за адресою м. Чернігів, вул. Орджонікідзе, 38 та в подальшому здійснював збут, у невстановлений у ході досудового слідства дні та часи, незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленим у ході досудового слідства особам через мережі Інтернет.

18.05.2017 року під час проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Орджонікідзе, 38 у ОСОБА_1 виявлено та вилучено близько 540 літрів рідини з характерним запахом спирту, розлиті у три пластикові бочки синього кольору ємністю близько 240л кожна, розлиті у пластикові каністри ємністю близько 30л, одна з яких синього кольору та три білого, частково заповнені рідиною з характерним запахом спирту, близько 110 літрів рідини з характерним запахом спирту, розлиті у 11 пакетів «Bag-in-box» з поліетилену сріблястого кольору з краном-клапаном, ємністю близько 10л, частково заповнені рідиною, близько 340 літрів рідини з характерним запахом спирту, розлиті у 34 поліетиленові пакети «Bag-in-box», ємністю близько 10л упаковані в картонні коробки сіро-жовтого кольору без написів заповнені рідиною з характерним запахом спирту, 50 літрів рідини з характерним запахом спирту, яка знаходилась пластиковій ємності синього кольору місткістю близько 500 л, до якої підєднано пластиковий шланг з лічильником води та краном, всередині ємності знаходиться електричний насос, які гр. ОСОБА_1 використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та подальшого їхнього збуту.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2773-2776/1724 від 22.06.2017 рідини, які вилучені під час обшуку 18.05.2017 за адресою: м. Чернігів, вул. Орджонікідзе, 38, а саме зразки рідин надані на дослідження (обєкти №№1,2) є етиловим спиртом, зразки рідин надані на дослідження (обєкти №№3,4) є водним розчином етилового спирту. Досліджені рідини (обєкти №№1,2) відрізняються від показників ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови. Рідини надані на дослідження (обєкти №№3,4) не відповідають ДСТУ4256-2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови., ДСТУ 7130:2009. Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності. Досліджені рідини (обєкти №№1,2) виготовлені промисловим способом. Досліджені рідини (обєкт №3,4) виготовлені не промисловим способом. Рідини (обєкти №1-4) містить органічні речовини які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів.

Згідно висновку експерта № 67 від 26.06.2017 комплексної судово-медичної експертизи рідини які вилучались під час обшуку 18.05.2017 за адресою: м. Чернігів, вул. Орджонікідзе, 38 можуть становити загрозу для життя та здоровя людей при їх вживанні.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у виготовленні алкогольних напоїв з недоброякісної сировини з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя і здоровя людей, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Грошові кошти за реалізовані ОСОБА_1 незаконно виготовлені підакцизні товари надходили на заздалегідь повідомлені покупцям карткові рахунки які відкриті на імя його дружини ОСОБА_4 в ПАТ КБ «Приватбанк» №5168742200852030, №5168742357113616.

Отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, діяльності пов'язаної зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти, які надходили на карткові рахунки ОСОБА_4, останній легалізував шляхом переведення їх у готівкові кошти, а також здійснював безготівкові фінансові операції пов'язані із придбання для власних цілей товарів, оплати послуг мобільних операторів.

Згідно висновку дослідження №25/25-01-16-13/НОМЕР_1 з питань заволодіння грошовими коштами під час реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів фізичною особою ОСОБА_1 та подальшої легалізації грошових коштів у травні 2017 року проведеного спеціалістами сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Чернігівській області встановлено проведення операцій з легалізації (відмивання) доходів ОСОБА_1 у вигляді отримання доходу та економічної вигоди в розмірі 102370 грн. від продажу алкогольної продукції з подальшим зняттям грошових коштів з карткових рахунків його дружини ОСОБА_4 та використання коштів на придбання ОСОБА_1 для власних цілей товарів, оплати послуг мобільних операторів.

Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

За сукупністю скоєного, дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

30 червня 2017 року у м. Чернігові на стадії досудового розслідування між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_1 на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України була укладена угода про визнання ОСОБА_1 винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_1 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даних кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч.ч.1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_1 зобов'язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме:

- за ч. 1 ст. 204 КК України штраф у сумі 20 тисяч 400 гривень;

- за ч. 2 ст. 204 КК України штраф у сумі 85 тисяч гривень;

- за ч. 3 ст. 204 КК України - 5 років позбавлення волі;

- ч. 1 ст. 209 КК України 3 роки позбавлення волі;

- відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 років позбавлення волі;

- відповідно ст. 75 КК України звільнити від відбуття основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки;

- згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого обовязок не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені ОСОБА_1

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до категорії тяжких, однак шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України. Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_1 погоджується на призначення узгодженого покарання. Виходячи з викладеного, суд прийшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_1

Клопотань щодо запобіжного заходу до обрання вироком законної сили не надійшло.

Речові докази, приєднані до кримінального провадження на підставі постанови слідчого від 19 травня 2017 року - знищити.

Витрати на залучення експертів на проведення експертизи речовин, матеріалів та виробів складають 5942,40 грн.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373, 374, 475 КПК України, суд

Присудив:

Затвердити угоду від 30 червня 2017 року про визнання винуватості між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_1.

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України штраф у сумі 20400 (двадцять тисяч чотириста) гривень;

- за ч. 2 ст. 204 КК України штраф у сумі 85000 (вісімдесят пять тисяч) гривень;

- за ч. 3 ст. 204 КК України 5 (пять) років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 209 КК України 3 (три) роки позбавлення волі.

Керуючись ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 5 (пяти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обовязки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні зобовязання:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок іспитового строку обраховувати з 02 серпня 2017 року.

Стягнути з ОСОБА_1 5942 (пять тисяч девятсот сорок дві) гривні 40 копійок процесуальних витрат за проведення експертизи на користь держави.

Речові докази:

1) 3 (три) шт. пластикові бочки синього кольору ємністю близько 240л кожна: одна бочка порожня з характерним запахом спирту, одна бочка повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту, одна бочка частково заповнена рідиною з характерним запахом спирту приблизно в кількості 50л;

2) 17 (сімнадцять) шт. картонних упаковок сіро-жовтого кольору без написів;

3) 29 (двадцять девять) шт. картонних упаковок сіро-жовтого кольору з написом «Пшеничка»;

4) 4 (чотири) шт. пластикові каністри ємністю близько 30л, одна з яких синього кольору та три білого, частково заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

5) 7 (сім) шт. пластикових каністр білого кольору, ємністю близько 20л з характерним запахом спирту;

6) 60 (шістдесят) шт. картонних упаковок золотистого кольору з написом «Finlandia REDBERRY». Distilled and Bottled by Altia Plc, Helsinki, Finland. Drink Recponsibly Fv 2 L 40 % vol, які знаходяться в картонній коробці сіро-жовтого кольору;

7) 55 ( пятдесят пять) шт. порожніх пакетів «Bag-in-box» з поліетилену сріблястого кольору з краном-клапаном, ємністю близько 2л;

8) 97 ( девяносто сім) шт. порожніх пакетів «Bag-in-box» з поліетилену сріблястого кольору з краном-клапаном, ємністю близько 10л;

9) 3 (три) шт. пластикові лійки синього, червоного та фіолетового кольору;

10) 36 (тридцять шість) шт. картонних упаковок сіро-жовтого кольору з написом «Пшеничка»;

11) 41 (сорок одна) шт. картонна упаковка сіро-жовтого кольору без написів;

12) 11 (одинадцять) шт. пакетів «Bag-in-box» з поліетилену сріблястого кольору з краном-клапаном, ємністю близько 10л, частково заповнені рідиною;

13) 34 (тридцять чотири) шт. поліетиленові пакети «Bag-in-box», ємністю близько 10л упаковані в картонні коробки сіро-жовтого кольору без написів заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

14) Два весла: одне чорного, друге жовтого кольору, за допомогою яких здійснювалось змішування спирту з водою;

15) 4 (чотири) шт. пластикові каністри білого кольору, ємністю близько 20л заповнені рідиною без запаху;

16) Одна пластикова ємність синього кольору місткістю близько 500л приблизно на 50л заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, до якої підєднано пластиковий шланг з лічильником води та краном. Всередині ємності знаходиться електричний насос, до насоса приєднано шланг з лічильником води та краном,

що зберігаються на ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 24553991) за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, буд. 47-А, згідно акта прийому передачі від 19 травня 2017 року знищити.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду Чернігівської області через Новозаводський районний суд м. Чернігова протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Ю.К. Овсієнко