Ухвала суду № 68132870, 07.08.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/4884/17

Провадження №1-кс/751/1960/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

секретар судового засідання Талибова В.О.

з участю представника заявника ОСОБА_1,

прокурора Єременка Р.А., слідчого Петрикея А.О.,

розглянув клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «-ОСОБА_2-» про скасування арешту грошових коштів та зобовязання повернути грошові кошти,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулось ТОВ «-ОСОБА_2-» вказавши, що в провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270120000207 від 19.04.2016 року за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ТОВ «-ОСОБА_2-» у сумі 16 600 000 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

22 квітня 2016 року Новозаводським районним судом м. Чернігова накладено арешт на грошові кошти в сумі 16 600 000 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку №26009212003832 та депозитному рахунку №26100198002469, що відкриті із використанням підробних документів на імя ТОВ «Форсаж» в Орджнікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «Укргазбанк», невстановленими особами в ході підготовки до вчинення злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським способом намагалися заволоділи грошовими коштами потерпілого ТОВ «-ОСОБА_2-» у сумі 16 600 000 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва у справі № 910/2297/17 від 20 квітня 2017 року задоволено позовні вимоги ТОВ «Форсаж» (тобто: позов справжніх представників, законно діючого ТОВ «Форсаж» ) до ПАТ АБ «Укргазбанк», про визнання недійсними договору на відкриття банківського розрахункового рахунку № 26009212003832 та договору на відкриття депозитного рахунку № 26100198002469 в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на імя ТОВ «Форсаж».

Обставини, якими керувався суд, встановлені ним факти щодо незаконності відкриття згаданих рахунків, викладено у рішенні господарського суду від 20 квітня 2017 і тут не повторюються.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20 липня 2017 року у справі № 910/2297/17 рішення господарського суду міста Києва від 20 квітня 2017 року залишено без змін.

Договори на відкриття розрахункового рахунку № 26100198002469 та депозитного рахунку № 26100198002469 в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на імя ТОВ «Форсаж» судом визнані недійсними з моменту їх вчинення.

Як слідує з постанови старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про залучення до провадження потерпілого від 23 травня 2016 року ТОВ «-ОСОБА_2-», умисел на відкриття вказаних банківських рахунків спрямовувався на те, щоб заволодіти коштами потерпілого шляхом отримання передоплати за господарську операцію.

12 квітня 2016 року ТОВ «-ОСОБА_2-» платіжним дорученням № 290959153 від 12.04.2016 p. здійснив часткову передоплату в сумі 16 600 000 грн. на рахунок № 26009212003832, ЄДРПОУ 31691350 в Орджонікідзевському відділенні АБ «Укргазбанк». Обіцяний йому товар, як наслідок передоплати - не отримав. Таким чином, транзакції по цьому рахунку полягали лише у зарахуванні на нього грошових коштів потерпілого ТОВ «-ОСОБА_2-». Частину цих коштів, невстановлені особи використали для платежів та переведення в готівку. Частину отриманої суми, у розмірі 1 500 000 грн., ті ж невстановлені особи розмістили на депозитному рахунку № 26100198002469, у тому ж Орджонікідзевському відділенні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

Таким чином, на розрахунковому рахунку № 26009212003832 зараз наявний залишок із числа перерахованих ТОВ «-ОСОБА_2-» грошових коштів в сумі 2 945 154 грн., а на депозитному рахунку № 26100198002469 - в сумі 1 500 000 грн.

Згаданими постановою Київського апеляційного господарського суду від 20 липня 2017 року та рішенням господарського суду міста Києва у справі № 910/2297/17 від 20 квітня 2017 року, ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» зобов'язано закрити зазначені рахунки.

При цьому, господарським судом встановлено, що ТОВ «Форсаж» чи його посадові особи та власники не мають відношення до факту відкриття обох рахунків. Вони не надавали повноважень, юридичних прав чи обовязків для працівників ТОВ «Форсаж» на укладання угод про відкриття рахунків у відділеннях ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Відповідно - кошти, що розміщені на рахунках не можуть вважатись власністю ТОВ «Форсаж» .

Заявник зазначає, що відповідно до ст. 4 ГПК України, господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України. Для виконання судового рішення у справі № 910/2297/17, одночасно із закриттям рахунків, кошти з них мають бути повернуті їх платнику - потерпілому у цій справі «ТОВ «-ОСОБА_2-». Таким чином, скасування арешту і, як наслідок, повернення коштів потерпілому, сприятиме належному виконанню рішення Господарського суду у цивільній справі, що набрало законної сили; не перешкоджатиме здійсненню досудового розслідування матеріалів кримінального провадження № 12016270120000207 від 19 квітня 2016 року.

Тому просять скасувати арешт, який було накладено 22 квітня 2016 року Новозаводським районним судом м. Чернігова на розрахунковий рахунок 26009212003832 та депозитний рахунок № 26100198002469, відкритих в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; зобов'язати ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти в сумі 2 945 154,00 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26009212003832 на ім'я ТОВ «Форсаж» в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 повернути потерпілому ТОВ «-ОСОБА_2-» код ЄДРПОУ 39994946, на розрахунковий рахунок №26005300089581 ТОВ «-ОСОБА_2 », відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» МФО 322669; зобов'язати АБ «Укргазбанк» грошові кошти в сумі 1 500 000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку № 26100198002469 на імя ТОВ «Форсаж» в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 повернути потерпілому ТОВ «-ОСОБА_2-» код ЄДРПОУ 39994946, на розрахунковий рахунок ТОВ «-ОСОБА_2-» №26005300089581 відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк», МФО 322669.

Представник заявника підтримав заявлені вимоги та просив їх задовольнити. Пояснив, що тільки ТОВ «-ОСОБА_2-» є володільцем цих коштів, вилучення їх з обороту частково перешкоджає господарський діяльності.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, оскільки ще не проведені всі необхідні слідчі дії. Можливі ризики з боку працівників «Укргазбанку». Пояснив, що речовим доказам визнано платіжне доручення, грошові кошти речовим доказом не визнавались.

Прокурор в судовому засіданні вважав що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки ухвалою слідчого судді не визначено, що накладено арешт на кошти саме ТОВ «-ОСОБА_2-», а із заявою про скасування арешту майна, згідно ст.174 КПК України має право звертатись власник або володілець майна.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді від 22 квітня 2016 року по справі № 751/4036/16-к, провадження № 1-кс/751/790/16, накладено арешт на грошові кошти у сумі 16 600 000,00 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Форсаж» (ЄДРПОУ 31691350), відкритих у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунки № 26009212003832 та № 26100198002469.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.04.2017 року по справі № 910/2297/17, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20 липня 2017 року, визнано недійсними договори на відкриття банківського розрахункового рахунку № 26009212003832 та банківського вкладного (депозитного) рахунку № 26100198002469 від імені ТОВ «Форсаж» в ПАТ «Укргазбанк» з моменту їх вчинення; зобовязано ПАТ АБ «Укргазбанк» закрити банківський розрахунковий рахунок № 26009212003832 та банківський вкладний (депозитний) рахунок № 26100198002469 в ПАТ «Укргазбанк».

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що в судовому засіданні доведено, що відпала потреба у арешті, накладеному згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 квітня 2016 року, а тому клопотання в частині скасування арешту грошових коштів підлягає задоволенню.

Вимоги клопотання зобов'язати ПАТ АБ «Укргазбанк» повернути потерпілому ТОВ «-ОСОБА_2-» грошові кошти що знаходяться на рахунках в банку, які обґрунтовані необхідністю належного виконання рішення господарського суду, задоволенню не підлягають, оскільки питання забезпечення виконання рішення господарського суду не відноситься до повноважень слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.26, 174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «-ОСОБА_2-» про скасування арешту грошових коштів та зобовязання повернути грошові кошти задовольнити частково.

Скасувати арешт, який було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 квітня 2016 року по справі № 751/4036/16-к, провадження № 1-кс/751/790/16 на розрахунковий рахунок 26009212003832 та депозитний рахунок № 26100198002469, відкриті в Орджонікідзевському відділенні м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко