Ухвала суду № 68132724, 07.08.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/7339/17

Провадження № 1-кс/750/1756/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Ткаченка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010006039 від 19.07.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

01.08.2017 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 або за його за дорученням, старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ЧГП № 001609 від 24.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 (службове посвідчення ЧГП № 001701 від 26.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 (службове посвідчення ЧГП № 001561 від 23.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області), тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_1; інформації про карткові рахунки, які привязані до розрахункового рахунку №2600633412; руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та привязаних до нього карткових рахунків із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту їх відкриття до 28.07.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та привязаних до нього карткових рахунків за період часу з моменту їх відкриття до 28.07.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та привязаних до нього карткових рахунків за період часу з моменту їх відкриття до 28.07.2017; фінансового номеру мобільного телефону, який привязаний до розрахункового рахунку №2600633412 та привязаних до нього карткових рахунків, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6" (скорочена назва ПАТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010006039, розпочатому 19.07.2017 року за ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 190 КК України, за фактом закінченого замаху на заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 10200 грн., що належать ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілої було встановлено, що 18.07.2017 з останньою за допомогою телефонного дзвінка з номеру мобільного телефону +380934949376 звязався невідомий чоловік, який представився як помічник голови Чернігівської обласної Державної адміністрації ОСОБА_8 та під приводом надання благодійної допомоги просив переказати грошові кошти в сумі 10200 грн. на розрахунковий рахунок №2600633412, що оформлений в ПАТ «ПУМБ» та нібито належить Благодійній організації «Благодійний фонд «Захист громади». Окрім цього, на електронну скриньку ОСОБА_7 з електронної скриньки gromada.bo@ukr.net надіслано електронний лист, у якому була відсканована копія офіційного листа з проханням про вказану благодійну допомогу. В подальшому було встановлено, що вказаний потерпілим рахунок відкритий в публічному акціонерному товаристві "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6" (скорочена назва ПАТ «ПУМБ»).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ПУМБ», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6" (скорочена назва ПАТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 або за його за дорученням, старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ЧГП № 001609 від 24.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 (службове посвідчення ЧГП № 001701 від 26.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 (службове посвідчення ЧГП № 001561 від 23.12.2016 видане ГУНП в Чернігівській області), тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_1; інформації про карткові рахунки, які привязані до розрахункового рахунку №2600633412; руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та привязаних до нього карткових рахунків із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту їх відкриття до 28.07.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та привязаних до нього карткових рахунків за період часу з моменту їх відкриття до 28.07.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та привязаних до нього карткових рахунків за період часу з моменту їх відкриття до 28.07.2017; фінансового номеру мобільного телефону, який привязаний до розрахункового рахунку №2600633412 та привязаних до нього карткових рахунків, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 05 вересня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь