Постанова № 68131102, 02.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

02.08.2017

Справа№522/13890/17

1-кс/522/14162/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Михайлюкової О.Ю., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017160500000918 від 20.02.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160500000918 від 20.02.2017, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №14578387 від 17.05.2007, ТОВ «Мегас-Строй» є власником нерухомого майна адміністративної будівлі, розташованої в м.Одесі по вул..Приморська,3-б, на підставі договору куплі-продажу від 08.05.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3, реєстровий номер 2465.

17.05.2007 між АК «Факторіал-Банк» та засновником ТОВ «Мегас-Строй» ОСОБА_4 укладено договір кредиту на надання кредитної лінії з правом відновлення №001-в/47. Згідно п.1.1 цього договору банк надає позичальнику тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти у сумі 950000,00 доларів США на строк з 17.05.2007 по 16.05.2017 року. Кредит надавався на споживчі цілі.

21.05.2007 між АБ «Факторіал-Баанк» та ТОВ «Мегас-Строй» було складено іпотечний договір ( в подальшому іпотечний договір). Цей договір забезпечував виконання зобовязань ОСОБА_4 перед АБ «Факторіал- Банк», що випливають з договору кредиту №001-в/47 від 17.05.2007 року (п.1.1). Предметом іпотеки є адміністративна будівля за адресою: м.Одеса, вул.Приморська,3-б. На строк дії іпотечного договору предмет іпотеки залишався у володінні, користуванні та у власності Іпотекодавця (п.1.3, п.2.13). Відповідно до п.4.1, 4.3 іпотечного договору уразі невиконання або неналежного виконання умов договору, звернення стягнення на передане в іпотеку майно може бути здійснено: за рішенням суду; на підставі виконавчого напису нотаріуса; у позасудовому порядку, шляхом укладення договору про задоволення вимог Іпотекодержателя.

У подальшому права вимоги за договором кредиту від 17.05.2017 та іпотечним договором від 21.05.2007 неодноразово відступались. Так, правонаступником Акціонерного банку «Факторіал-Банк» став ПУАТ «СЕБ ОСОБА_5», правонаступником якого став ПАТ «Фідобанк», який відступив право вимоги за кредитним та іпотечним договорами ТОВ «Скай Кепітал», а ТОВ «Скай Кепітал» відступило право вимоги за цими договорами ТОВ «Фінанс ОСОБА_6».

28.12.2016 посадові особи ТОВ «Фінанс ОСОБА_6» та створеного лише 22.12.2016 ТОВ «Прайм Одеса», не маючи жодних законних підстав, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Мегас-Строй» в особливо великих розмірах, а саме будівлею розташованою по вул.Приморська, 3-б у м.Одесі, шляхом укладення двох договорів куплі-продажу за №6460 та №6461, відповідно до яких ТОВ «Фінанс ОСОБА_6» продало, а ТОВ «Прайм Одеса» придбало по ? частки предмету іпотеки за договором від 21.05.2007 так їх нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

У подальшому посадові особи ТОВ «Прайм Одеса» 07.03.2017 шляхом укладення договору куплі-продажу, передало право власності на будівлю, розташовану по вул.Приморська, 3-б у м.Одесі, юридичній особі ТОВ «BIIR PROPERTY. Договір куплі-продажу за № 168 від 07.03.2017 посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Згідно договору куплі-продажу №168 від 07.03.2017 року, ТОВ «BIIR PROPERTY (код ЄДРПОУ: 41168795) з рахунку №26001560097 в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 300335), сплатило ТОВ «Прайм Одеса» (код ЄДРПОУ:41043894) гроші у сумі 3546548 гривень, на поточний рахунок №26004012069106 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух коштів по рахунках, поточному рахунку №26001560097 в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 300335).

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю, які знаходяться ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 300335).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500000918 від 20.02.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та зберігаються у приміщенні (відділенні) ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який розташований за адресою: м. Київ вул. Лескова,9, а саме: рух грошових коштів по рахункам ТОВ «BIIR PROPERTY (код ЄДРПОУ: 41168795), відображених на паперовому носію, відкритих в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 300335, з зазначенням дати операцій та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік