Ухвала суду № 68129255, 01.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26336/17

Провадження № 1-кс/761/16661/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 84, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 42017101100000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 84.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом управління поліції в Шевченківському районі ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101100000015 від «18» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України. Вказані матеріали виділено з кримінального провадження № 12016100100008986 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

Так, співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі- продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом. Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 17.12.2016 повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_2 03.03.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч, 4 ст. 358 КК України. Досудове розслідування стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_5 за фактами заволодіння правом власності на об'єкти нерухомого майна у складі організованої злочинної групи за передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України завершено 16.06.2017, матеріали стосовно ОСОБА_2 як керівника-організатора злочинної групи 16.06.2017 виділено в окреме провадження, досудове розслідування триває.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ "ІДЕЯ БАНК" вирішили з метою отримання кредиту подати до банку завідомо неправдиві документи щодо об'єкту іпотеки - нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1. Вказаної будівлі за зазначеною адресою не існує.

Так, невстановлені особи звернулися до ОСОБА_3 для підготовки відповідних документів на об'єкт нерухомого майна.

ОСОБА_3, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_5 у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі «Народна» (ЄДРПОУ 30043698), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_2, надав усну вказівку на підроблення офіційного документа - договору купівлі продажу серія та номер А 2001/0329 від 17.05.2001 об'єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 - куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об'єкту нерухомого майна - ОСОБА_7.

25.10.2016 невстановлені особи подали до ПАТ "ІДЕЯ БАНК" документи для отримання кредиту, де позичальником виступало ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 38807892, а іпотекодавцем для забезпечення виконання кредитного зобов'язання - ОСОБА_7. Цього ж дня укладено кредитний договір за строком виконання основного зобов'язання: 25.10.2019, розмір основного зобов'язання: 52000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: кредитний договір, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК".

В подальшому ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 поїхав до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8, де ОСОБА_5, видаючи себе за ОСОБА_7 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3, та на підставі яких 26.10.2016 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 17111397 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 - за ОСОБА_7 (індексний запис 32065112).

Цього ж дня об'єкт нерухомого майна - нежитлова будівля загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 - передана в іпотеку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, договір іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 Підстава виникнення - кредитний договір за строком виконання основного зобов'язання: 25.10.2019, розмір основного зобов'язання: 52000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: кредитний договір, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК".

17.12.2016 приватний нотаріус ОСОБА_8, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, вніс до реєстру рішення про припинення іпотеки (індексний номер: 32995488).

Відповідно до інформації БТІ право власності на нерухоме майно по АДРЕСА_1 не реєструвалося.

Таким чином відомості, надані банку під час оформлення кредитного договору та договору іпотеки є неправдивими, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України - надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту у разі відсутності ознак злочину проти власності.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб відділення № 3 ПАТ «ІДЕЯ БАНК» виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: руху грошових коштів з часу відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді на рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 38807892, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими прокурором до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 222 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а документи, про які прокурор зазначив у клопотанні, знаходяться лише у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 84, а тому надається дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів з часу відкриття до 01.08.2017 року на розрахунковому рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 38807892, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 84, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і документів), а також векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492; договору і документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 84 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», «всіх прив'язаних до нього рахунків» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 84 - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 84, а саме руху грошових коштів з часу відкриття до 05.04.2017 року на розрахунковому рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 38807892, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310, м. Київ, проспект Голосіївський 114, а саме: щодо руху грошових коштів з часу відкриття до 01.08.2017 року на розрахунковому рахунку ТОВ «Бізнес Сервіс Партнери», ЄДРПОУ 38807892, зареєстрований за адресою м. Київ, проспект Правди, 31А, 26000009913589, валюта гривня, відкритому в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 84, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і документів), а також векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492; договору і документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя