Ухвала суду № 68128901, 28.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26350/17

Провадження № 1-кс/761/16669/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві, капітана поліції Князьської А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Глобус», за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код ЄДРПОУ 35591059,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві, капітан поліції Князьська А.В.,звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва, Кошман Ю.О. по кримінальному провадженню №12017100000000138 від 14.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні володінні ПАТ «Комерційний Банк «Глобус», за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код ЄДРПОУ 35591059.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000000138 від 14.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2017 до СУ ГУНП у м. Києві надійшов лист з додатками першого заступника начальника ДЗЕ НП України ОСОБА_3 про те, що в період з листопада 2014 по жовтень 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належним ВНЗ «Київський економічний інститут менеджменту» (далі ВНЗ «КЕІМ») нерухомим майном - будівлею адміністративно-побутового корпусу №36 по вул. АДРЕСА_1, площею 4845 кв. м, чим завдано шкоди в особливо великих розмірах Підприємству з іноземними інвестиціями ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД», яке володіє 35% ВНЗ «КЕІМ».

Як встановлено в ході допиту фінансового директора ТОВ«БІ ЕНД ПІ, ЛТД» ОСОБА_4, що 94,5% ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД» належить американській компанії «Бош Інтернешнл Інк.». Учасниками (засновниками) ВНЗ «КЕІМ» є громадянин України ОСОБА_5, який одночасно виконує функції ректора інституту, частка у статутному капіталі становить 50%, підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД», частка у статутному капіталі становить - 35%, американська компанія «Бош Інтернешнл інк.», частка у статутному капіталі становить 15%.

ВНЗ «КЕІМ» у 1999 р. набув у власність нерухоме майно - будівлю адміністративно-побутового корпусу №36 за адресою: АДРЕСА_1, що складається з нежитлових приміщень площею 4845 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 334327680000.

Реєстраційне посвідчення на домоволодіння видане Київським міським бюро технічної інвентаризації від 27 жовтня 1999 р., запис в реєстрову книгу за реєстровим № 54-з, технічний паспорт будівлі, зареєстрований БТІ у встановленому порядку.

На підставі рішення Зборів Учасників ВНЗ «КЕІМ», для реалізації комерційних проектів стратегічного розвитку інституту 07 листопада 2007 року Київським економічним інститутом менеджменту була укладена Генеральна кредитна угода № 010/21-03/179 з ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з якою Райффайзен банк Аваль (Кредитор) зобов'язався надавати Позичальнику (Київському економічному інституту менеджменту) кредитні кошти окремими траншами згідно із заявками Позичальника, умови надання яких визначаються окремими кредитними договорами. При цьому, загальний розмір кредитних коштів за цією Генеральною Угодою не повинен перевищувати суму у розмірі 6500000 (шість мільйонів п'ятсот тисяч) грн. Протокол Зборів учасників від Бош Інтернешнл Інк. підписаний уповноваженим представником компанії ОСОБА_8, від імені ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД» підписаний директором ОСОБА_9 Термін дії Генеральної кредитної угоди, укладеної з Райффайзен Банком Аваль визначений до 30 жовтня 2017 року.

08.11.2007 між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ВНЗ «КЕІМ» укладено договір іпотеки № 010/21-03/179/1, предметом іпотеки є будівля адміністративно побутового корпусу №36 літ. А, площею 4845,00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

09.02.2015 р. відбулась зустріч Засновників (Учасників) Інституту та представників Райффайзен Банку Аваль щодо розгляду питання про проведення реструктуризації заборгованості ВНЗ «КЕІМ» перед Райффайзен банком Аваль. Зустріч проводилась за участю від інституту: ОСОБА_5, як учасника інституту і ректора інституту, ОСОБА_8, уповноваженого представника американської компанії «Бош Інтернешнл Інк» та представника ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД» ОСОБА_4. Від Райффайзен Банку Аваль були присутні представники Департаменту проблемних кредитів. Внаслідок зустрічі представниками сторін був підписаний відповідний Протокол щодо подовження договірних відносин між ВНЗ «КЕІМ» та Райффайзен Банком Аваль та вирішення виниклої ситуації через реструктуризацію боргу.

До вересня 2015 року, ВНЗ КЕІМ продовжував у відповідності з умовами Генеральної кредитної угоди від 07.11.2007 р. та Додаткової Угоди до неї надавати Кредитору відповідну фінансову звітність та іншу документацію на запит банку (лист від 27.04.2015 р., вх. Р1-В80/338 від 07.05.2015 р.) - звітність за 1 квартал, 27.08.2015 - звітність за 2 квартал.

Згідно з інформацією з державного реєстру нерухомого майна (Інформаційна довідка від 07.10.2015 року, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10), 22.04.2015 року вже був зареєстрований запис про відступлення Райффайзен Банком Аваль прав за договором іпотеки на користь ПАТ «Артем Банк» і в той же день 22.04.2015 року (за десять хвилин поспіль), зареєстрована переуступка прав за договором іпотеки від ПАТ «Артем Банк» до ПАТ «Комерційний Банк «Глобус». Тобто, на дату перевірки представником Райффайзен Банку Аваль стану предмету іпотеки, нерухомість вже знаходилась в іпотеці спочатку у ПАТ «Артем Банк», а потім у ПАТ «Комерційний Банк «Глобус».

В подальшому встановлено, що право власності на будівлю інституту належить ТОВ «Д-Трейд 2015». 25 вересня 2015 року в кабінеті ректора інституту відбулась зустріч представників засновників інституту з представниками ТОВ «Д-Трейд 2015». Від інституту на зустрічі були присутні ректор і учасник інституту ОСОБА_5, ОСОБА_8, як представник американської компанії, і ОСОБА_4, як представник ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД». Від ТОВ «Д-Трейд 2015» були присутні директор ОСОБА_11 та юрист - ОСОБА_12.

Директор ТОВ «Д-Трейд 2015» ОСОБА_11 повідомив, що вони є тепер власниками будівлі інституту. На запитання щодо підстав набуття власності, ОСОБА_12 сказав, що всі документи, представлені банками, зокрема Райффайзен Банком Аваль оформлені належним чином і нібито існує повідомлення, підписане посадовою особою інституту.

01 жовтня 2015 року директор ТОВ «Д-Трейд 2015» прийшов до інституту і надав ректору інституту «Лист про надання податкової накладної» від 01.10.2015 р., за змістом якого вбачалось, що зазначене товариство зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як новий власник будівлі, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 334327680000 та на підставі цього просить ВНЗ видати податкову накладну. Ректор інституту зробив запис на цьому листі , а саме: «Отримав, не погоджуємося, будемо звертатись до суду та правоохоронних органів».

Встановлено, що згідно розширеної Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (Інформаційна довідка № 45258426 від 07.10.2015, видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10), в період з квітня 2015 року по вересень 2015 року права вимоги за кредитною угодою № 010/21-03/179 від 07 листопада 2007 року та укладеного на підставі неї договору іпотеки №010/21-03/179/1 від 08 листопада 2007 року між ВНЗ «Київський економічний інститут менеджменту» та ВАТ Райффайзен Банк Аваль неодноразово переходили від Райффайзен Банку Аваль до ПАТ «Артем Банк», від ПАТ «Артем-Банк» до ПАТ «Комерційний Банк «Глобус», від Комерційного банку «Глобус» до ТОВ «Д-Трейд 2015».

Тобто, кожний з наступних кредиторів, а саме, ПАТ «Артем Банк», ПАТ «Комерційний банк «Глобус» та ТОВ «Д-Трейд 2015», як правонаступники за Генеральною кредитною угодою та договором іпотеки, а також окремими кредитними договорами, укладеними внаслідок Генеральної кредитної угоди по отриманню окремих кредитних траншів, зобов'язані були вчинити певні дії щодо сплати інститутом відсотків за користування кредитними ресурсами, погашення основного зобов'язання, наданні відповідної звітності і т.і. згідно з умовами, визначеними відповідними договорами та Генеральною кредитною угодою.

Після отримання інформації з державного реєстру нерухомого майна про нового власника будівлі інституту, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 29.09.2015 р. ініційоване негайне проведення позачергових зборів учасників Інституту, щоб з'ясувати питання щодо отримання повідомлення (повідомлень). Збори були призначені на 08.10.2015 р. На Зборах учасників були присутні ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 Окрім того, ОСОБА_5 повідомив, що його особу, як учасника інституту буде представляти громадянка ОСОБА_13 на підставі довіреності від 07.10.2015 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14

На зазначених Зборах учасників ректор інституту ОСОБА_5 відповідально заявив, що жодних повідомлень від банківських установ чи будь-яких інших юридичних осіб про відступлення права вимоги та можливе звернення стягнення на предмет іпотеки він не отримував, так само як не надходили від будь-яких інших юридичних осіб жодної іншої кореспонденції щодо виниклої ситуації. Проте, в проекті Протоколу цих Зборів учасників ( Проект Протоколу було доручено підготувати ОСОБА_15, яка була обрана секретарем Зборів), який було надіслано на електронну пошту ОСОБА_4, то в Протоколі щодо запитання до ректора про отримання повідомлення було зазначено: Да, отримав. ОСОБА_4 і ОСОБА_8 звернулись до ректора щодо інформації, зазначеної в Протоколі. Ректор відповів, що він не розуміє і повинен зв'язатись зі своїми представниками. ОСОБА_8 запропонував ректору запросити представників до інституту, щоб спільно скласти проект Протоколу, з'ясувавши на місці всі питання. Але, ректор відтягував зазначене питання, мотивуючи зайнятістю його представників і таким чином, зазначений Протокол не підписаний і до цього часу.

Тобто, з вищезазначеного вбачається існування причинно-наслідкового зв'язку між таким ланцюгом порушень з боку банківських установ та подальшими діями щодо здійснення запису в державному реєстрі про нового власника будівлі ТОВ «Д-Трейд 2015» та передачею будівлі інституту через один місяць поспіль в іпотеку на Кіпрі, як то підтверджується інформацією з державного реєстру нерухомого майна.

Внаслідок дій невідомих осіб, які створили оборудку, що призвела до відчуження нерухомого майна інституту, і внаслідок якої фактично знищено інвестицію американської компанії, нанесено значні збитки , як ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД» так і американській компанії - засновнику, розмір яких, за попередніми розрахунками, оцінюється у межах до 135 мільйонів гривень (5 млн. доларів США).

З січня 2016 року і до цього часу ТОВ «Д-Трейд-2015» здійснює блокування доступу ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД» до приміщень інституту, в тому числі до орендованих приміщень та власного майна, що є активами американської компанії. Зі слів представників ТОВ «Д-Трейд 2015», документи, які вони отримали від банку оформлені належним чином. Але до цього часу, ні представники компанії ТОВ «БІ ЕНД ПІ, ЛТД», ні інші учасники інституту цих документів не бачили.

08.06.2017 на підставі ухвали слідчого-судді Шевченківського районного суду м. Києва Юзькової О.Л. було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та отримано копії генеральної кредитної угоди, додаткових угод до неї, договір іпотеки, а також повідомлення від 27.04.2015 №140-0-0-00/8/1130 за підписом Начальника Управління координації мережі з проблемних кредитів Департаменту проблемних кредитів АТ «Райффайзен Банк Аваль» в адресу Вищого навчального закладу «Київський економічний інститут менеджменту» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, про те, що 22.04.2015 права вимоги Банку до ВНЗ «КЕІМ» у формі ТОВ були відступлені ПАТ «Артем-Банк» («Новий кредитор»). Також, Банком були відступлені та перейшли до Нового кредитора права за укладеним договором іпотеки.

В процесі вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою протиправного заволодіння нерухомим майном не встановленими досудовим розслідуванням особами було використано ряд фінансових установ (банків).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у ПАТ «Комерційний Банк «Глобус», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код ЄДРПОУ 35591059.

Отримання вказаних документів необхідне для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий Князьська А.В. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Глобус», за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код ЄДРПОУ 35591059 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві, Князьської Анастасії Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Глобус», за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код ЄДРПОУ 35591059 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м.Києві Князьській А.В., а також групі слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, стосовно набуття та передачі права вимоги за іпотечним договором по об'єкту нерухомого майна - будівля адміністративно-побутового корпусу №36 (літ. А), АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 334327680000, повідомлень про здійснення відступлення права вимоги, до документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності по відображенню переуступки права вимоги, як фінансового активу та його реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від АТ «Артем-Банк» до ПАТ «Комерційний Банк «Глобус», від ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» до ТОВ «Д-Трейд 2015» по іпотечному договору, де предметом іпотеки є будівля адміністративно-побутового корпусу №36 (літ. А) по вул. АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 334327680000, які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний Банк «Глобус», за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код ЄДРПОУ 35591059.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя