Ухвала суду № 68128900, 02.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26884/17

Провадження № 1-кс/761/17003/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні інтернет-провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, б. 1, 4 поверх, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченко В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню №32016100100000062 від 03.06.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні інтернет-провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, б. 1, 4 поверх.

Клопотання мотивоване тим, що згідно матеріалів ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, невстановлені особи у період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, серед яких ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), створили на ім'я ОСОБА_2 суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «МКМ Премія» (код 39904957), а також на ім'я ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Білайд» (код 39927754). Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Тінес Україна» (код ЄДРПОУ 35847225) при проведенні фінансово-господарських опреацій із підприємством ТОВ" Кернс Груп" (код 39943488) ухилилися від сплати ПДВ за жовтень 2015 року на суму 1 155 383 грн., що підтверджено актом позапланової виїзної перевірки №206/26-15-14-04-02/35847225 від 01.09.2016 року, основним замовником робіт (надання послуг) ТОВ «Тінес Україна» є підприємство ПАТ СБМУ «Тунельбуд» (код ЄДРПОУ 1264669), та ТОВ «ВСП Констракшн» (код ЄДРПОУ 38278077), яке в свою чергу виконувало роботи (послуги) для Харківської міської ради Харківської області Департамент Інфраструктури.

Так, допитана директор та засновник ТОВ «МКМ Премія» ОСОБА_2 показала, що дане підприємство вона зареєструвала за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності. Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «МКМ Премія» вона не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МКМ Премія» вона не складала, не підписувала та нікого на це не уповноважувала. Товарно-матеріальних цінностей від імені ТОВ «МКМ Премія» на адресу будь-яких суб'єктів господарювання не поставляла, робіт не виконувала, послуг не надавала, жодних розрахунків не здійснював та нікого на це не уповноважувала.

Крім того, допитана директор та засновник ТОВ «Білайд» ОСОБА_3 показала, що жодного відношення до створення (придбання) та фінансово-господарської діяльності ТОВ «МКМ Премія» вона не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білайд» вона не складала, не підписувала та нікого на це не уповноважувала. Товарно-матеріальних цінностей від імені ТОВ «Білайд» на адресу будь-яких суб'єктів господарювання не поставляла, робіт не виконувала, послуг не надавала, жодних розрахунків не здійснював та нікого на це не уповноважувала.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що основним контрагентом-вигодонабувачем ТОВ «МКМ Премія», ТОВ" Кернс Груп" (код 39943488) є ТОВ «Тінес Україна».

Так, в ході проведення огляду руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Тінес Укрїна» було встановлено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Кучма та Партнери» (код 35252355).

Крім того, проведено огляд інформації з ЄРПН та встановлено, що IP - адресу з якої службові особи ТОВ «Тінес Україна» реєструють податкову звітність в електронному вигляді, а саме: НОМЕР_1.

Також встановлено, що з даної IP - адреси разом з ТОВ «Тінес Україна» реєструється податкова звітність від ТОВ «Кучма та Партнери» (код 35252355).

IP - адреса НОМЕР_1 належить до діапазону обслуговування провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913).

Крім того, 12.04.17 до ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913) було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування копій документів, документи не було надано про що було складено відповідний лист-відповідь.

Таким чином, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інший речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913) стосовно юридичних чи фізичних осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія номер паспорту, індивідуальний податковий номер фізичної особи, або назву та код ЄДРПОУ юридичної особи), які використовують вказані IP адреси, копії договорів якщо такі були укладені, а також фактичні адреси офісних чи житлових приміщень в яких використовуються та зареєстровані вказані IP адреси.

Речі і документи, що перебувають у володінні інтернет провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), мають значення для встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інший речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, а також для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у інтернет провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), використовуватимуться під час досудового розслідування у кримінальному провадженні лише для встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інший речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, а також для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні інтернет провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), неможливо встановити місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інший речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, а також коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, 4 поверх, оскільки вони необхідні для встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інший речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях є таємними, так як містять охоронювану законом таємницю і таємницю досудового розслідування, розголошення яких може завдати шкоди особі, суспільству і державі, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування не наданий, виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні і оприлюдненні рішення суду за цим клопотанням з виключенням інформації, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвища, ім'я, по-батькові, інформація про зв'язок, абонентів (ІР адреси, МАС адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

У судовому засіданні слідчий Козлов М.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні інтернет-провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, б. 1, 4 поверх, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні інтернет-провайдера ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, б. 1, 4 поверх - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченку В.В., або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів на абонентське обслуговування та документів, які подавались з метою укладання договорів, інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа), адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адреси надсилання рахунків за користування Інтернетом, інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель» (код 30777913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, 4 поверх, стосовно абонентів які використовують НОМЕР_1 IP адресу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя