Ухвала суду № 68123123, 03.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11466/17

н/п 1-кс/640/6135/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження за номером 42017220000000330 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 25.07.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Регіональній філії «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця», (код ЄДРПОУ 37472062) розташованій за адресою: місто Харків, вул. Євгена Котляра, 7, факс +380577314720, а саме ознайомитися із оригіналами всіх наявних документів по взаємовідносинам із ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01056379), ПАТ «Юнікон» (код ЄДРПОУ 23647276), ТОВ «Торгінвестхолдінг» (код ЄДРПО У40158681) та ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування» (код ЄДРПОУ 38773476), за 2015-2016 роки, а саме: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень на перерахувань грошових коштів, договірної ціни, локального кошторису, відомості ресурсів, документів, які підтверджують подальший рух товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01056379), ПАТ «Юнікон» (код ЄДРПОУ 23647276), ТОВ «Торгінвестхолдінг» (код ЄДРПО У40158681) та ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування» (код ЄДРПОУ 38773476) договорів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних з податку на прибуток та податку на додану вартість, реєстру податкових накладних за 2015-2016 роки з можливістю вилучення їх завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 за номером 42017220000000330, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2015-2016 років службові особи Регіональної філії «Південна залізниця», діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Енергорезерв», ТОВ «Харківський вагонобудівний завод», ПАТ «Юнікон», ТОВ «НПП «Укренергострой», БК «Сіті-Інвест-Буд», ТОВ «Уніка-Трейд», ТОВ «Ворк Трейд», ТОВ «Житлобуд ЛТД», ТОВ «Торгінвестхолдинг», ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування», ТОВ "БК "Ярко" та ін., здійснили привласнення державних коштів під час проведення ремонтних та будівельних робіт, а також придбання матеріалів, запасних частин та обладнання, а також співробітники підприємства із невстановленими особами систематично розкрадають дизельне пальне, чим спричинили шкоду державним інтересам.

Підставами для внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужили звернення Депутата Харківської обласної ради VII скликання ОСОБА_3 та Народного депутата України ОСОБА_4

Під час досудового розслідування в порядку передбаченому ч.2 ст. 93 КПК України було направлено запит начальнику Регіональної філії «Південна Залізниця» ПАТ «Українстька Залізниця», з вимогою надати для долучення до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії документів по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами. На вказаний запит було отримано відповідь №НЮ-26/199 від 05.07.2017 відповідно до якої в наданні документів по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Харківський вагонобудівний завод», ПАТ «Юнікон», ТОВ «Торгінвестхолдінг» та ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування» відмовлено з посиланням на необхідність надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий вказав, що на підставі викладеного з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документацію, яка перебуває в Регіональної філії «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» по взаємовідносинам вказаного підприємства із ТОВ «Харківський вагонобудівний завод», ПАТ «Юнікон», ТОВ «Торгінвестхолдінг» та ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування». Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Регіональній філії «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Регіональній філії «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Регіональній філії «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Регіональної філії «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42017220000000330 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ОСОБА_5 ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 42017220000000330 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000330 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що упродовж 2015-2016 років службові особи Регіональної філії «Південна залізниця», діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Енергорезерв», ТОВ «Харківський вагонобудівний завод», ПАТ «Юнікон», ТОВ «НПП «Укренергострой», БК «Сіті-Інвест-Буд», ТОВ «Уніка-Трейд», ТОВ «Ворк Трейд», ТОВ «Житлобуд ЛТД», ТОВ «Торгінвестхолдинг», ТОВ «Харківський завод транспортного устаткування», ТОВ "БК "Ярко" та ін., здійснили привласнення державних коштів під час проведення ремонтних та будівельних робіт, а також придбання матеріалів, запасних частин та обладнання, а також співробітники підприємства із невстановленими особами систематично розкрадають дизельне пальне, чим спричинили шкоду державним інтересам.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані депутатське звернення ОСОБА_4 від 06.03.2017 та лист депутата Харківської обласної ради ОСОБА_3 від 06.03.2017. Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, актів виконаних робіт, тощо, які б містили обєктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували б факт привласнення державних коштів під час проведення ремонтних та будівельних робіт, а також придбання матеріалів, запасних частин та обладнання, а також розкрадання дизельного пального.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження за номером 42017220000000330 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник