Ухвала суду № 68123107, 03.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9663/17

н/п 1-кс/640/5116/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Авдєєвої Н.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Авдєєвої Наталії Григорівни у кримінальному провадженні №42016220000000138 за ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

26 червня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 28.03.2008 до 01.04.2009 по банківському рахунку №26008016814433 який належить ВАТ «Ольга», код ЄДРПОУ 30236375 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 11.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №42016220000000138 за ч.2 ст.364 КК України за ч. 2 ст. 364 КК України з обставин того, що службові особи Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зловживаючи службовим становищем, внсли до тедепрної документації неправдиві відомості щодо відсутності пропозицій продажу будівель, що задовольняють вимоги ХОВ ФСС з ТВП на конкурентному ринку у м. Харкові, що призвело до закупівлі товару, ціна якого у значній мірі перевищує його вартість, чим завдано державі шкоду у сумі 20423310 грн.; за заявою директора Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 15.03.2016р. щодо незаконних дій колишнього директора та посадових осіб Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності при закупівлі нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, вул.Морозова, 13. Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно витребувати у оператора мобільного звязку вище зазначену інформацію.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ «Укрексімбанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №42016220000000138 за ч.2 ст.364 КК України за ч. 2 ст. 364 КК України з обставин того, що службові особи Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зловживаючи службовим становищем, внсли до тедепрної документації неправдиві відомості щодо відсутності пропозицій продажу будівель, що задовольняють вимоги ХОВ ФСС з ТВП на конкурентному ринку у м. Харкові, що призвело до закупівлі товару, ціна якого у значній мірі перевищує його вартість, чим завдано державі шкоду у сумі 20423310 грн.; за заявою директора Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 15.03.2016р. щодо незаконних дій колишнього директора та посадових осіб Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності при закупівлі нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, вул.Морозова, 13. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Авдєєвої Наталії Григорівни у кримінальному провадженні №42016220000000138 за ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати АТ «Укрексімбанк», адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 11, надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Авдєєвій Наталії Григорівні право тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, реквізити їх рахунків, номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів, вхідний та вихідний залишок на рахунках, дати та час здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за період з 28.03.2008 до 01.04.2009 за банківським рахунком №26008016814433 належному ВАТ «Ольга», код ЄДРПОУ 30236375.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Авдєєвій Наталії Григорівні ознайомитись, зробити копії документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, реквізити їх рахунків, номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів, вхідний та вихідний залишок на рахунках, дати та час здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за період з 28.03.2008 до 01.04.2009 за банківським рахунком №26008016814433 належному ВАТ «Ольга», код ЄДРПОУ 30236375, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 11.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Розяснити керівництву АТ «Укрексімбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко