Ухвала суду № 68120610, 04.08.2017, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/4485/17

1-кс/214/941/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Гринь Н.Г., при секретареві Печарник З.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Кривкіної А.Є. від 02.08.2017 року, по кримінальному провадженню № 12017040750001674 від 01.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, погоджене прокурором Лейкіним А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю слідчої Кривкіної А.Є.,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривкіної А.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Криворізькою місцевою прокуратурою № 3, 29.03.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017041750000033 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підробленого документа, а саме за фактом надання фізичними особами завідомо недостовірних заяв про призначення щомісячної адресної допомоги та заяв про нарахування відповідних виплат, заяв про надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива), що призвело до безпідставного нарахування та виплата із бюджету грошових коштів.

В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню 28.04.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу було проведено обшук в приміщенні виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради (код ЄДРПОУ 05410872), які розташовані за адресами: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 32, та Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Софії Перовської, будинок 16А., в якому розміщено управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради, в ході проведення якого було виявлено та вилучено особові справи одержувачів компенсації, в кількості 15 одиниць, яким нараховано та виплачено грошові кошти у вигляді фінансової допомоги для покриття витрат на проживання, на оплату житлово-комунальних послуг згідно постанови Кабінету міністрів України № від 01 жовтня 2014 р. № 505, серед яких особова справа ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2).

01.07.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017041750001674 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.358 КК України, за фактом внесення 22.12.2015 року ОСОБА_5 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Софії Перовської, 16А, завідомо неправдивих відомостей , щодо відсутності у неї та будь-кого із членів сім`ї, у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія.

У зв`язку з викладеним просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (МФО 305750), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50(фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Костенко, будинок 21), із можливістю вилучити документи та дані, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ПАТ «Приватбанк» - НОМЕР_1 належним ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2),за період отримання - з 01.05.2015 року по 31.12.2015 року. Крім того, проcbnm надати тимчасовий доступ до наступних документів та даних за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1, належним ОСОБА_5, а саме:повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 належним ОСОБА_5, із зазначенням адрес банкоматів та часу зняття

Слідчий Кривкіна А.Є. в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ПАТ КБ «Приват Банк» про місце, день та час слухання було повідомлене належним чином, однак в судове засідання представник ПАТ КБ «Приват Банк» не з'явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що у його задоволенні слід відмовити, при цьому виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту витягу з кримінального провадження вбачається, що слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривкіна А.Є. здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040750001674 за ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом внесення ОСОБА_5 22.12.2015 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Софії Перовської, 16А, завідомо неправдивих відомостей , щодо відсутності у неї та будь-кого із членів сім`ї, у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приват Банк», слідчий зазначила, що вказаний доступ їм необхідний для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів у вказаному вище розрізі часу, зокрема відносно зазначених внутрішньо переміщених осіб, яким нараховано та виплачено грошові кошти у вигляді фінансової допомоги для покриття витрат на проживання, на оплату житлово-комунальних послуг.

На підтвердження заявленого клопотання слідчий надала суду витяг з ЄРДР № 12017040750001674 від 01.07.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України, пояснення ОСОБА_5, витяг з ЄРДР № 12017040750000033 від 28.03.2017 року та відповіді на запити з УПСЗН ВК Саксаганської районної у місті Ради.

Аналізуючи зазначені слідчою підстави, з яких остання просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей, слідчий суддя вважає, що слідча не зазначила належних обставин та не надала суду достатніх доказів, які б свідчили про наявність суттєвого значення вказаної інформації для кримінального провадження внесеного до ЄРД за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а також неможливість іншими способами довести ті обставини, які заявник вважає за необхідне довести за допомогою цих документів, враховуючи в тому числі, що з огляду на загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст. 132 КПК України, відповідно до яких, слідчий суддя та суд для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язані враховувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 3, 132, 159,160, 162, 163 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Кривкіної А.Є. про надання доступу до речей та документів ПАТ КБ «ПриватБанк», поданого у кримінальному провадженні № 12017040750001674 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гринь Н.Г.