Ухвала суду № 68118503, 02.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44800/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Іванові Г.Д., за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щирука С.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42015000000002417,-

В С Т А Н О В И В:

02.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лущаєм Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.11.2015 року № 42015000000002417 за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» своїм службовим становищем в ході проведення тендерних процедур із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Встановлено, що у 2015-2017 роках ПАТ «Укртрансгаз» проведено низку тендерних торгів із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства для потреб філій товариства, а саме УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Львівтрансгаз», УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз». За результатами проведених торгів перемоги отримало ТОВ «Полімерізол», з вказаними філіями ПАТ «Укртрансгаз» укладено 10 договорів (№1510000755 від 26.10.2015, №1608000485 від 19.08.2016, №1607000206 від 06.07.2016, №1612000207 від 06.12.2017, №1602000626 від 25.02.2016, та 5 угод від 21.12.2015) на загальну суму 192,4 млн. грн., та ТОВ «Газпромінновації», з яким укладено 2 договори (№16080000478 від 19.08.2016, №1510000481 від 21.10.2015) на загальну суму 135,1 млн. грн. На виконання зазначених договорів службовими особами ТОВ «Полімерізол» (код ЄДР 38465255) та ТОВ «Газпромінновації» (код ЄДР 38448470) поставлено товарів та надано послуг ПАТ «Укртрансгаз» за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами на загальну суму 168,6 млн. грн. через ланцюг підприємств та фізичних осіб підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДР 40221056), ТОВ «НВР «Укрінтех» (код ЄДР 37877199), ТОВ «ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД» (код ЄДР 30531000), ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» (код ЄДР 00153608), ТОВ «РОБІКОН-Н» (код ЄДР 37242694), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДР 40979769), ТОВ «АЛЬФАІНЖИНІРИНГ» (код ЄДР 40142645), ТОВ «ЄВРО-СТАЛЬ» (код ЄДР 40982546), ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код ЄДР 40457259), ТОВ «ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ» (код ЄДР 40979156), та підприємства які використовувались для штучного підвищення цін, а саме ТОВ «ГРУП ГУДЗ» (код ЄДР 37884489), ТОВ «Сімдистрибюшн» (код ЄДР 39485089), ТОВ «БЕБІ ФУДЗ» (код ЄДР 40154414), ТОВ «ІНВІР КОМ» (код ЄДР 40247404), ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ» (код ЄДР 38038769), ТОВ «РЕАЛ-КОНСАЛТ ПЛЮС» (код ЄДР 39659288), ТОВ «КОТРИС» (код ЄДР 30780858), ТОВ «ГІАЛАЙН-Україна», (код ЄДР 34048030), ТОВ «ТРІГА КОМПАНІ» (код ЄДР 39515165), ТОВ «ФЛОРІНГ ТОРГ» (код ЄДР 40364662), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 40400257), ТОВ «ТАРГЕТ ГЛОБАЛ» (код ЄДР 40979769), ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 40400257), ТОВ «ФАЙЛЕН МІЛД» (код ЄДР 40697824), ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» (код ЄДР 40782584), ТОВ «ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ» (код ЄДР 40469353), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код ЄДР 40488664), ТОВ «ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ» (код ЄДР 41054293), що підтверджується долученим до клопотання дослідженням Офісу великих платників податків ДФС України від 08.06.2017 за № 112/16-03/30019801.

Крім того, установлено, що ряд підприємств через які ТОВ «Полімерізол» та ТОВ «Газпромінновації» оприбутковано обладнання з метою завищення суми їх вартості, а саме ТОВ «Євро Сталь» (код ЄДР 40982546), ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДР 40457259), ТОВ «Терра Еко Продукт» (код ЄДР 40979156), ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» (код ЄДР 40782584), ТОВ «Шелбрук Інвестинг» (код ЄДР 40469353) зареєстровані у період з травня по листопад 2016 року за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується долученим до клопотання актовим записом про смерть останнього № 260 від 29.03.2016.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити і в обґрунтування позиції зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, прокурор пояснив, що слідчим на підставі листа від 31.07.2017 року №17/1/1-34860-15 залучено спеціалістів Державної аудиторської служби України для проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» у сфері вказаних державних закупівель товарів, робіт та послуг за період з 2014 по 2017 роки та перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства щодо виконання договірних зобов'язань, приймання виконаних робіт та проведення відповідних розрахунків. Відомості, що містяться у оригіналах вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укртрансгаз», будуть використано як доказ у кримінальному провадженні.

Також зазначені вище оригінали документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укртрансгаз», є необхідними для їх огляду, вивчення, визнання речовими доказами та проведення перевірки Державної аудиторської служби України, і в подальшому для проведення по ним судової-почеркознавчої, судово-економічної та інших експертиз, адже вказані документи мають важливе доказове значення для проведення досудового розслідування і наявність лише їх копій позбавляє орган досудового розслідування можливості провести увесь комплекс запланованих слідчих дій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лущаєм Р.О. від 02.08.2017 року у кримінальному провадженні №42015000000002417 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Смірнову О.С., прокурору групи прокурорів Щируку С.І., за дорученням слідчого - оперативним працівникам Служби Безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають в розпорядженні ПАТ «Укртрансгаз», за адресою: м. Київ, вулиця Кловський узвіз, 9/1, а саме:

- договір підряду між УМГ «Київтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» №1510000755 від 26.10.2015 на виконання робіт по ремонту пунктів виміру витрат газу на РГС «Дударсківський» Боярського ЛВУМГ на суму 2 250 000 грн.; договір підряду між УМГ «Київтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» №1608000485 від 19.08.2016 на виконання робіт по технічному переоснащенню системи автоматичного керування компресорним цехом на КС «Зіньків» Диканського ЛВУМГ на суму 113 868 966 грн.; договір підряду між УМГ «Київтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» №1607000206 від 06.07.2016 на виконання робіт по ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС 1-А УМГ «Київтрансгаз» на суму 14 705 425 грн.; договір поставки між УМГ «Київтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» №1612000207 від 06.12.2017 на постачання інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних (лічильників газу турбінних) на суму 7 129 976 грн.; договір підряду між УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» №1602000626 від 25.02.2016, на виконання робіт по ремонту системи автоматики та телемеханіки КС УМГ «Черкаситрансгаз» на суму 15 766 279 грн.; договір підряду між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» від 21.12.2015 року на виконання робіт по ремонту пунктів виміру витрат газу на суму 2 317 818 грн.; договір підряду між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» від 21.12.2015 року на виконання робіт по ремонту пунктів виміру витрат газу на суму 14 541 147 грн.; договір підряду між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» від 21.12.2015 року на виконання робіт по ремонту пунктів виміру витрат газу на суму 2 803 322 грн.; договір підряду між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» від 21.12.2015 року на виконання робіт по ремонту пунктів виміру витрат газу на суму 14 565 897 грн.; договір підряду між УМГ «Львівтрансгаз» та ТОВ «Полімерізол» від 21.12.2015 року на виконання робіт по ремонту пунктів виміру витрат газу на суму 4 485 718 грн.; договір підряду між УМГ «Київтрансгаз» та ТОВ «Газпромінновації» №1608000478 від 19.08.2016 на виконання робіт по технічному переоснащенню системи автоматичного керування компресорним цехом на КС «Решетилівка» на суму 116 064 778 грн.; договір підряду між УМГ «Харківтрансгаз» та ТОВ «Газпромінновації» №1510000481 від 21.10.2015 на виконання робіт по ремонту ГПА КЦ Кегичівського проммайданчика із заміною систем автоматики на суму 19 000 000 грн. та по кожному зазначеному договору: додатки до договорів (договірні ціни, локальні кошториси, специфікації до договорів поставки), проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, об'єктні та локальні кошториси, експертизи проектно-кошторисної документації, акти прийому виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, акти прийому-передачі товару по договорам поставки; довідки про вартість та витрати виконаних робіт, видаткові накладні на поставку товару, рахунок-фактури на оплату товару, розрахунок загальновиробничих витрат, документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт (шляхові листи, наряди - завдання на автомобілі та механізми; документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включені в акти виконаних робіт (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхові листи, які підтверджують доставку матеріалів; тендерну документацію замовника та пропозиції конкурсних торгів учасників по вищевказаних договорах, оборотно-сальдові відомості товариства за 2014, 2015, 2016 роки; платіжні доручення на проплату виконаних робіт та поставку товару по кожному із зазначених договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/44800/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Генеральної прокуратури України Щируку С.І

Слідчий суддя Г. О. Матійчук